北京航天长峰股份有限公司2001年董事会工作报告.docVIP免费

北京航天长峰股份有限公司2001年董事会工作报告各位董事：2001年是公司实现重大重组后的第一年，是公司以新置入的资产进行经营的第一年，是新一届董事会、新一届经营班子对公司进行经营的一年。公司董事会与经营班子一道，共同努力，进行了全面的资产整合，完成了产业结构调整，完善了法人治理结构，使公司的面貌焕然一新。公司2001年依靠主营业务实现了扭亏为盈并在2001年中期实施了现金分红，在资本市场中树立起了良好的企业形象。为2002年摘帽、公募增发打下了坚实的基础。下面我从四个方面作董事会工作报告，请各位董事审议：一、本年度的董事会会议在2001年度召开了八次董事会（详见附件一），除了少数会议有董事出差、出国未能出席，委托另外董事参会以外，董事们都能及时出席会议，每一次会议的议题、议程，会议的召集、决议的形成均符合公司章程、董事会议事规则以及上市规则等的要求。通过八次董事会议，完成了董事会的换届，选聘了公司新的经营班子;对公司章程的修改、利润分配、产业结构调整等有关事项进行了审议、决策。公司的良好运营说明了公司董事会的运作是规范有效的，会议作出的决策是正确的，也说明了经营班子的工作是卓有成效的。在该年度的八次董事会上，各位董事为公司每一事项的决策贡献了自己的才智，为公司取得良好的经营效果作出了贡献。二、本年度召开的股东大会在2001年内公司召开了五次股东大会（详见附件二），每次股东大会参加会议的股份数均在60%以上，说明公司的各类股东对公司工作的关心和支持。同时，每一次会议的每一项议案都是以100%的有效票数通过，说明公司董事会作出的各项决策符合了公司和广大投资者的共同利益。三、公司2001年的几项主要工作本年度是公司2000年实施全面资产重组后，以新置入资产开展经营活动的第一年，公司通过重组、调整，构建了以计算机技术及应用为龙头，以环保产业、医药设备生产经营为支柱，以及其他对外投资为配套的新型产业格局。公司狠抓产业经营，经过公司上下的共同努力，实现主营收入1.3亿元，利润约2000万元，以主营收入实现了扭亏为盈，完成了公司的经营目标。公司按照《公司法》及证监会的有关规定，组织班子积极办理进入公司资产的权属变更，做好公司内部整合，完善公司法人治理结构，规范公司运营，积极开展公司的生产经营活动，较好地完成了公司的各项工作目标，为公司2002年的工作打下了较好的基础。2001年度主要的工作有：（一）顺利完成权属变更工作公司根据中国证监会《关于规范上市公司重大购买或出售资产行为的通知》（证监公司字[2000]75号）的规定，积极办理重组后进入公司资产的权属变更，做好公司内部整合、完善公司法人治理结构、规范公司运营等方面工作。新置入资产的权属变更手续已经基本完成，数控大楼的权属变更手续由于土地出让问题，正在依据有关的法定程序办理，有望在近期完成。由于产业调整的需要，公司对长峰星桥公司的股权投资经董事会批准，于9月由公司大股东长峰科技工业集团公司以现金方式按置入价格回购，并已完成有关手续。七O六/二O四所有关资产实现第二次1置换的相关手续也已办理完毕。（二）加强公司产业调整，培育新的经济增长点1、合理调整公司的产业经营体系：2001年是公司完善法人治理结构的一年，是开创新纪元的一年。公司着重致力于规范运营、产业整合等调整、发展工作，主要事项有：●积极进行了工商变更注册，办理了新的营业执照，完成了公司税务登记，获得高新技术企业资格。●取消了长峰医疗有限责任公司和弘华制药机械公司的独立法人地位，设立了医疗器械分公司、弘华环保设备分公司和弘华制药机械分公司，以七O六/二O四所置入本公司的资产组建了计算机分公司。由于产业及技术特点，有关政府管理部门确认了各分公司独立纳税人资格，已经按照新的组织结构和经营模式正常有序地开展业务。●对原北京航天数控集团公司进行了股份制改造，设立了航天数控系统有限公司，是公司重点培养的产业子公司。●公司还成立了研发中心，组建了研发队伍，为公司的产业发展进行新技术新产品的研制开发，开展募集资金投向的项目可行性论证。●为了理顺管理体系，突出主业经营，...