浙江新和成股份有限公司治理纲要.docVIP免费

浙江新和成股份有限公司治理纲要浙江新和成股份有限公司公司治理纲要二00二年五月1浙江新和成股份有限公司治理纲要目录第一章总则第二章股东与股东大会第一节股东第二节股东大会第三节关联交易第四节控股股东与公司的关系第三章董事与董事会第一节董事的选聘程序第二节董事的义务第三节董事会的构成和职责第四节董事会议事规则第五节独立董事制度第六节董事会专门委员会第四章监事和监事会第一节监事会职责第二节监事会的构成和议事规则第五章绩效评价和激励约束机制第一节董事、监事、经理人员的绩效评价第二节经理人员的聘任第三节经理人员的激励与约束机制第六章利益相关者第七章信息披露第八章附则2浙江新和成股份有限公司治理纲要第一章总则第一条为保护投资者权益，提高公司质量、促进公司规范运作，保持公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司治理准则》、《公司章程》和其他有关法律、法规的规定，制定本纲要。第二条浙江新和成股份有限公司系根据《公司法》和有关规定于1999年4月5日发起设立的股份有限公司。第三条公司保护股东的合法权益。股东作为的所有者，享有法律、行政法规所规定的基本权益。第四条公司公平对待所有股东，倡导股东积极参与公司治理，股东对法律、行政法规所规定的公司重大事项享有知情权和参与决定权。第五条公司建立内部制衡机制，正确处理公司与股东、股东大会与董事会、董事会与董事长、董事会与总经理、董事会和总经理与监事会的关系，强化监事会的监督职能。第六条公司建立健全绩效评价和激励机制，强化董事和高级管理人员的诚信勤勉义务和责任，建立公司与各级经营者之间的新型契约关系，提高经营者的积极性，实现公司价值和股东价值最大化。第七条公司保障各利益相关者的合法权益，重视社会效益，积极参与公益事业。第二章股东和股东大会第一节股东权利第八条股东作为公司的所有者，享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利。第九条股东按其持有的股份享有平等的权利，同股同权，并承担相应的义务。第十条股东对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项，享有知情权和参与权。第十一条股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权利。股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规的规定，侵犯3浙江新和成股份有限公司治理纲要股东合法权益，股东有权依法提起要求停止上述违法行为或侵害行为的诉讼。董事、监事、经理执行职务时违反行政法规或公司章程的规定，给公司造成损害的应承担赔偿责任。股东有权要求公司依法提起赔偿诉讼。第二节股东大会第十二条公司应按照公司章程中的规定召开股东大会和表决程序。第十三条公司制定了规范的《股东大会议事规则》，董事会确保股东大会的审议事项符合《股东大会议事规则》的规定。第十四条股东既可以亲自到股东大会现场投票，也可委托代理人代为投票，两者具有同样的法律效力。第十五条公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。第十六条公司欢迎新闻记者参加股东大会，按照证监会信息披露的有关规定，及时披露公司信息。第三节关联交易第十七条公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。第十八条关联人不得以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。第十九条公司的资产属于公司所有。上市公司不得为股东及其关联方提供担保。第二十条控股股东应支持公司深化劳动、人事、分配制度改革，转换经营管理机制，建立管理人员竞聘上岗，能上能下，职工择优录用，能进能出，收入能增能减，有效激励的各项制度。第四节控股股东与公司的关系第二十一条控股股东对上市公司及其其他股东负有诚信义务。控股股东应严4浙江新和成股份有限公司治理纲要格依法行使出资人的权利，控...