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浙江新东化工有限公司董事会文件浙新东董(2001)01号浙江新东化工有限公司第一届董事会第五次会议决议浙江新东化工有限公司第一届董事会第五次会议于2001年3月23日在新昌举行,参加会议的董事有:胡柏藩、李天林、胡柏剡、石程、范大民。董事袁益中委托胡柏剡行使权利,董事陈伟保因事缺席,监事会主席石观群、监事刘海列席了会议,列席会议的还有公司财务负责人吕丽。会议董事长胡柏藩主持。会议听取了新东公司2000年工作报告和新东公司2000年财务决算报告,讨论了2000年利润分配方案、2001年市场形势及2001年的公司经营目标,并对所讨论的事宜达成如下决议:1、审议并通过了2000年度工作报告。董事会充分肯定公司经营班子为试车一次成功、保证正常生产和大幅度降低成本所做的贡献,基本达到年初的经营目标。同时肯定,新东公司的成绩与两位股东特别是新和成的支持分不开。2、审议并通过公司提交的2000年财务决算报告。经浙江省天健会计师事务所审定的财务数据为:未分配利润6039718.64元,所有者权益为66039718.64元。股权结构为浙江新和成股份有限公司占60%,浙江东方集团股份有限公司占40%。3、确定2001年的工作目标:产量3300吨(包括各类产品),销售3500吨,利润总额确保1000万元,争取与去年持平。加强内部管理,重视产品开发,在扩大对新和成的销售外,积极开拓国内外市场。4、审议决定2000年利润暂不分配。董事会要求公司经营班子利用好新增资金,创造出更大的效益。特此决议。出席会议的董事签名:浙江新东化工有限公司二000年三月二十三日

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