新和成一届二次-五次董事会文件（1999）.docVIP免费

浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（1999-01）01号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第一次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会于1999年2月26日在新昌白云山庄召开第一次会议，出席会议的董事应到7人，实到7人，符合《公司法》和公司章程的规定。全体监事会成员列席了会议。经董事会全体董事选举产生：胡柏藩同志为浙江新和成股份有限公司董事长（公司法定代表人）。浙江新和成股份有限公司董事会董事签名：一九九九年二月二十六日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（1999-01）02号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第一次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会于1999年2月26日在新昌县白云山庄召开第一次会议，根据董事长提请，经全体董事讨论决定，聘请：胡柏藩同志为浙江新和成股份有限公司总经理。浙江新和成股份有限公司董事会董事签名：一九九九年二月二十六日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（1999-01）03号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第一次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会于1999年2月26日在新昌白云山庄召开第一次会议，根据公司总经理提名，经全体董事讨论决定，聘请：石观群同志为浙江新和成股份有限公司计划财务部经理。浙江新和成股份有限公司董事会董事签名：一九九九年二月二十六日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（1999-02）-01号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第二次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第二次会议于1999年5月31日在浙江省新昌县城关镇江北路2楼公司会议室召开，出席会议的董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由胡柏藩董事长主持，经审议一致通过了《关于公司向社会公众公开发行股票的提案》。1、审议通过公司申请作为高新技术企业向社会公众公开发行股票的议案，公司争取在较短时间内上市；2、申请向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5000万股（最后实际发行股数和发行价格以中国证监会核准的发行额度和发行价格为准）。3、股票发行后在中国证监会指定的证券交易所上市。4、以上提案须提请股东大会特别通过。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会一九九九年五月三十一日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（1999-02）-02号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第二次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第二次会议于1999年5月31日在新昌县城关镇公司2楼会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由胡柏藩董事长主持，与会董事审议通过了《公司增资发行股票募集资金拟投资项目的议案》。为扩大资产规模，迅速形成新的利润增长点，本公司申请作为高新技术企业公开发行股票，拟投资于以下项目：1、年产2000吨香叶酯粉技改项目公司已建成200吨香叶酯粉中试装置，技术风险较小，目前主要是解决放大效应问题，是公司下一步扩大生产规模、产生利润的重要项目。该项目已经国家经贸委[1998]573号文列入《重点工业产品扩大出口专项规划》，并通过浙江省科委科学技术成果鉴定，经浙江省计经委浙计经改19981731号文批复，列为省重点技改项目。公司董事会决议计划固定资产投资15977.51万元，流动资金4140.25万元，项目投产后，预计实现年销售收入48000万元，年均利润总额8000万元左右。2、年产700吨β-紫罗兰酮技改项目公司开发-紫罗兰酮，首先立足于年产2000吨香叶酯粉项目和年产30吨-胡萝卜素项目需要，预计公司一年需用434吨，国内香精香料市场年销售50吨，外销200多吨，市场前景较为乐观。该项目计划固定资产投资2950万元，流动资金1100万元，项目完成后，预计正常年度销售收入10500万元，利润总额1500万元。3、年产5000吨维生素E粉、400吨维生素AD3粉技改项目公司VE粉的生产拟采用VE油、白炭黑和滑石粉经混合搅拌制得。VAD3粉的生产采用VA油和VD3油配以一定量BHT及乙氧喹啉做稳定剂，采用明胶和淀粉等辅料，经喷雾法制成VAD3微粒。这两种产品的生产工艺均成熟可靠，能耗低，收率高，产品...