新和成2001年第一次董事会会议纪要.docVIP免费

浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2001）01号———————————————————————————————————————2001年第一次董事会会议决议浙江新和成股份有限公司2001年第一次董事会于2001年2月11日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到7人，三位监事、总经理助理和董事会秘书列席会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，董事会经过认真讨论，集思广益，以举手表决方式，作出了以下决议：1、总经理向董事会做了2000年总经理工作报告和2000年总经理述职报告。2000年对于公司是严峻的一年，市场形势恶劣，公司大规模投入还没有产出。但经过公司全体员工的不懈努力，基本完成了公司99年的经营目标。董事会充分肯定公司经营班子的工作成绩，同意通过总经理工作报告，同时建议进一步加强公司领导之间、领导和员工之间的沟通交流，进一步形成紧密的伙伴关系。董事会表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。2、财务部向董事会通报了2000年度未经审计的财务决算报告。董事会认为：对按规定应实施但尚未实施的99年度经营者考核奖励应尽快执行；鉴于财务决算报告还未正式审计，最终归档和公告的数据以审计结果为准，并需报股东大会批准。董事会表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。3、审议通过了公司提交的新的组织机构设置方案和2001年干部任免安排，授权总经理具体执行。建议公司注意制度配套，职责分明，注意做好员工和干部的思想工作。董事会表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。4、董事会明确决定：公司必须争取上市；如果今年上半年创业板不能顺利推出，就做好上主板的准备，如果今年上半年创业板能够推出，则争取上创业板；有关上市还须解决和完善的问题，根据上市选择，尽快完善解决。董事会表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。5、董事会决定2000年度的分红预案为12%。该预案待股东大会审议批准后执行。董事会表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。6、审议通过公司提交的2001年度公司经营目标，要求公司2001年的利润总额保证6000万元，争取8500万元。尽快将指标分解，落实到车间、科室和人。董事会表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。7、审议通过公司2001年投资方案：根据项目投资优先顺序，具体安排如下：序号项目固定投入（万元）配套资金（万元）总投资（万元）1车间技改1873018732803项目2000100030003精细化工项目2000100030004德力石化二期30003005焚烧炉项目90301206生活区征地50亩（垫付）80008007县外征地500亩（首期200亩）50005008GMP原料药车间8000800总计9173203011203其中GMP原料药车间项目，根据能否给公司带来实际效益，再决定是否投资。县外征地500亩，主要考虑是解决新项目的审批。根据已经通过的董事会议事规则，因以上投资计划中的项目固定投资规模都不超过最近一期的公司净资产的10%，故董事会可直接批准以上投资计划。授权总经理在控制公司负债率的前提下，根据项目缓重，具体实施。董事会表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。8、董事会讨论通过公司财务部提交的2001年度融资计划，授权公司总经理具体执行。建议控制公司的负债率。董事会表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。与会成员还提出了一些需要董事会关注和审议的问题，董事长提议列入下次董事会会议议题。特此决议。全体董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会二000年二月十一日