自硬改制方案（第一稿修改稿）041016.docVIP免费

五矿有色股份有限公司重组自贡硬质合金有限责任公司框架方案建议根据五矿有色金属股份有限公司与自贡市政府有关领导的初步沟通，以及与自贡硬质合金有限责任公司的初步沟通，现就五矿有色金属股份有限公司重组自贡硬质合金有限责任公司提出如下方案建议：一、五矿的基本情况1、中国五矿集团公司中国五矿集团公司（以下称“五矿集团”）是以金属、矿产品及机电产品的生产和经营为主，兼具金融、房地产、货运、工程承包和投资等多元业务，实行跨国经营的特大型企业集团，目前国内企业500强列第22位。1992年，五矿集团被国务院确定为全国首批55家企业集团试点和7家国有资产授权经营单位之一。1999年，五矿集团被确定为由中央管理的44家国有重要骨干企业。2003年，五矿集团的总资产约为450亿元，总经营额约为1000亿元，金属期货交易额约为2300亿元。五矿集团曾是国家金属矿产品进出口的主要渠道和经营实体，在国内外享有盛誉。随着国内市场经济和本身经营实力的发展，五矿集团也适时地确定了国际化发展战略，实现了集团化的跨国经营。同时，为适应变化了的市场环境，五矿集团也对经营战略进行了重大调整，从一个贸易型企业迅速成长为贸易和资源并重的集团企业，为此，在国内外以购并方式进行了大量和广泛的资源性实业投资：在国内20个省区建有或购并了168个合资企业，控股和参股14家上市公司；在国外主要国家和地区设立或购并了50家企业，控股了2家海外上市公司。基于长达50年的积累，五矿集团拥有了全球化的经营网络，1国内外的客户就达8000家，其中，绝大多数都是长期稳定的合作伙伴。在此过程中，一方面积累了丰富的市场化运作经验，另一方面也造就了灵活的经营机制，更重要的是：五矿集团由此建立了高素质的、专业化的和稳定的人才队伍，这就使五矿集团的长期发展有了充分的保证。2、五矿有色股份有限公司五矿有色金属股份有限公司（以下简称“五矿有色”或“CMN”）成立于2001年12月18日，注册资本5.31亿元人民币，是由中国五矿集团公司为主发起人，联合国内其他五家著名企业（包括两家民营企业）依照现代企业制度共同出资组建的股份制企业。2003年，五矿有色总资产约为65亿元，年总经营额约为106亿元，年净利润约3.4亿元。公司是目前国内最具运作实力的有色金属资源企业。通过国内外广泛的客户关系和营销网络，公司多年来一直向国内外用户提供可信赖的有色金属产品和服务，在行业中树立了优秀的商业信誉和良好的企业形象，其主营的有色金属产品经营规模和市场占有率在国内名列前茅并在国际上颇具影响。作为中国有色金属行业的重要一员，五矿有色以为中国有色金属事业做贡献为己任，通过公司员工的共同努力，在市场运作中取得了良好业绩，2003年，公司实现营业额12.85亿美元，合并利润较上一年增加了53%。成立以来，迅速发展壮大并已成为中国有色金属工业的一支生力军。面对迅速变化的国内外有色金属市场，公司适时调整了自己的发展战略，着重强调以完全市场化的运作作为战略发展的基础，并根据公司实际提出了实现上述目标的企业发展道路：走市场化道路,全面提高企业经营水平和运作能力；走实业化道路，把握时机，发展公司强项商品，工作重点放在获取稀缺资源上，加大有选择地推进有色资源的控制力度；通过直接投资或购并方式，五矿有色已成功完成了由纯贸易型企业向资源及贸易并重型企业的转型，是目前国内最具有运作实力的资源性企业（其资源性实业资产约占其总资产70%）并在行业内体现出了巨大的竞争优势。主要的并购包括：在境外，公司通过生产能力投资方式获得了美国铝业公司2每年40万吨长期、稳定、高质量、低成本的国外氧化铝资源，通过控股北美第二大氧化铝企业SHERWIN，确保了更多的优质氧化铝货源渠道；在国内，通过控股广西华锑化工有限公司获取了锑从初级原料到氧化锑的生产能力；通过控股赣州锡业有限公司和参股广西高峰矿业有限公司，获得了锡精矿、铅锑矿、白银等的开采冶炼和加工能力；通过参股广西桂西华银铝业有限公司，获得了开发国内优质铝土矿资源和生产国产氧化铝的良好商业机会；通过控股组建江西钨业集团公司、参股厦门钨业股份有限公司，进一步获得了钨...