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流程文件恒康乳业有限公司制度文件管理制度文件号HK-AO-C-010531版次1编制审核批准共2页第1页日期日期日期生效日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期1目的及适用范围1.1为了规范恒康乳业有限公司制度文件管理，提高公司制度文件的使用效率，特制定本程序；1.2本程序的适用范围为恒康乳业有限公司各项制度文件的拟订、修改和执行；1.3本程序由恒康乳业有限公司总经理办公室拟定，其解释权及修改权归恒康乳业有限公司总经理办公室；1.4本程序自2001年月日起执行。2职责2.1各部门经理负责拟订本部门职责范围内的相关制度文件，负责订正制度中的错误，负责修改制度文件；2.2总经理负责审议、批准审批权限范围内的制度文件，负责在制度执行通知上签字后下发公司各部门执行；负责审议制度文件修改建议，确定是否修改制度文件；2.3董事会负责审议、批准总经理审批权限范围外的制度文件，负责在制度执行通知上签字后下发公司各部门执行；2.4总经办、文秘中心负责接收制度文件并备案，负责填写《制度文件管理台帐》。3流程概要3.1制度文件的拟订3.1.1根据制度类别的不同，相应制度由相关部门负责拟订：3.1.1.1公司审批权限、合同管理、后勤、考勤等行政管理制度：总经办拟订；3.1.1.2公司薪酬、福利、招聘、职位管理、职级序列、考评、奖惩等人力资源管理制度：人力资源部拟订；3.1.1.3公司各部门岗位职责说明书：人力资源部组织各部门拟订，人力资源部汇总；3.1.1.4公司销售流程、销售政策等销售方面的制度：营销总监、销售部拟订；3.1.1.5公司生产流程、生产管理等生产方面的制度：生产总监指定下属拟订；3.1.1.6营销运作流程、新产品上市流程、营销政策等营销方面的制度：营销总监、市场部拟订；3.1.1.7报销制度、财务政策、财务流等财务方面的制度：财务总监指定下属拟订；3.1.1.8牛场管理规章制度：牛场场长拟订；3.1.1.9采购流程、采购规章制度：采购部拟订。3.2制度文件的审批、执行3.2.1各部门拟订完成各项制度初稿后，填写《制度审批执行单》，将制度文件作为附件附在《制度审批执行单》后，交给总经理审议；3.2.2总经理根据制度审批权限，组织审议、批准制度文件：3.2.2.1总经理审批权限外的制度：3.2.2.1.1包括公司管理机构的设置（到部门一级），各副总级干部的人事管理制度（包括任职资格、薪酬、考评、奖惩等），重大营销、销售、生产、采购政策，审批权限、合同管理等公司基本管理制度；3.2.2.1.2总经理初审，要求拟订部门订正错误后，提交给董事会审议；HK-AO-C-010531恒康乳业有限公司制度文件管理制度共2页，第2页3.2.2.1.3董事会、总经理、拟订部门经理召开制度文件评审会议，审议制度文件，直至评审通过；3.2.2.1.4董事会确定制度开始执行时间，拟订制度执行通知，董事长签字后下发公司各部门执行；3.2.2.1.5制度文件交给总经办、文秘中心备案，总经办、文秘中心填写《制度文件管理台帐》；3.2.2.2总经理审批权限内的制度：3.2.2.2.1包括公司各岗位的设置（部门级以下），部门经理及以下各岗位的人事管理制度（包括任职资格、薪酬、考评、奖惩等），营销、销售、生产、采购操作流程，一般行政管理制度等公司各管理制度；3.2.2.2.2总经理、拟订部门经理及拟订人召开制度文件评审会议，审议制度文件，如果出现错误，拟订部门及时订正，直至评审通过；3.2.2.2.3总经理确定制度开始执行时间，拟订制度执行通知，总经理签字后下发公司各部门执行；3.2.2.2.4制度文件交给总经办、文秘中心备案，总经办、文秘中心填写《制度文件管理台帐》。3.3制度文件的修改3.3.1制度文件执行后，如制度使用部门发现制度文件有不当或不符合实际情况之处，可填写《制度修改申请表》，将制度文件附在表后，提交总经理申请修改制度文件；如果制度使用部门即为制度制定部门，也可以将制度修改稿附在表后，一同提交总经理审议；3.3.2总经理审议《制度修改申请表》，如果认为确实需要修改制度，则签署意见后将《制度修改申请表》转给制度制定部门；如果认为不需要修改制度文件，则签署意见后将《制度修改申请表》退给提交部门；3.3.3制度制定部门收到...