从价值分析入手以提升企业价值创造能力为终极目标信永中和管理咨询信永中和管理咨询ShinewingShinewingConsultingConsulting董事会治理项目建议书东风汽车公司零部件事业部2东风汽车公司零部件事业部项目背景项目目标项目范围及成果项目工作计划项目人员投入项目预算双方责任与义务结束语附件二：关于我们目录3457891011123东风汽车公司零部件事业部项目背景东风汽车有限公司零部件事业部(以下简称”零部件事业部”)于2003年8月成立.其前身是东风汽车公司零部件事业部.目前，零部件事业部已发展成为下属16家子公司，拥有资产60多亿、员工3万人，产品涉及重、中、轻、微、农等六大系列，100个车型，1000多个总成，具有年产40万辆(套)的生产能力，年销售收入近百亿元，在国内具有较大经营规模、较强综合竞争实力的汽车零部件集团。今后,零部件事业本着“东风零部件，服务天下车”的经营理念，把自己打造成中国一流汽车零部件供应商。为实现这一战略目标,`零部件事业部领导认识到,首先需要强化对下属子公司的管理.在此其础上通过业务整合及流程重组等手段,实现资源的最优化配置,以提升零部件事业部的整体综合能力.在强化子公司管理方面,零部件事业部计划从董事会治理入手,借助中介机构的专业经验,制定一套符合现代企业管理制度及相关法律法规的,具有较强的可操作性的董事会治理方案.并通此方案的实施,达到对子公司有效管理的目的.4东风汽车公司零部件事业部项目目标通过我们对零部件事业部基本情况的了解以及前期与零部件事业部相关领导的沟通,我们将本项目的目标确定为:制定一整套董事会治理方案/制度实现子公司董事会的规范运作进而实现事业部对子公司的有效管理5东风汽车公司零部件事业部项目范围及成果依据前期与零部件事业部领导的沟通结果及我们的专业经验,我们界定本项目的范围及成果主要包括以下两部分:外派董事管理制度主要内容说明零部件事业部管理角色定位明确零部件事业部在子公司管理方面的职能与权利子公司董事外派基本原则外派董事任职资格外派董事的产生与调整程序外派董事的权利与义务外派董事的汇报制度包括外派董事向零部件事业部的汇报内容及程序外派董事的监督与考核包括考核指标,考核程序等独立董事的聘用及管理附件:相关格式文本包括以上各项制度及程序涉及的标准格式文本6东风汽车公司零部件事业部项目范围及成果(续)董事会议事规则主要内容说明董事会职能及授权包括子公司董事会的权利及对子公司经理层的授权等董事会组成及下设机构包括董事会的人员构成/任职资格/及下设机构的职能等董事会秘书董事会秘书的职责/权限/任职资格等董事会会议制度董事会会议的文件准备/召开/程序/记录/档案管理等董事会议事程序董事会议决策内容/形式/程序等董事会关键管理流程董事会对子公司重大事项管理流程董事会会议的信息披露董事会会议信息对外披露原则/程序等董事会决议案的执行与反馈附件:相关标准格式文本注:为配合零部件事业部的发展战略,更好的实现对子公司的集团化管理,我们将根据零部件事业部的实际情况,在完成以上项目内容的基础上,提供一份<东风汽车零部件事业部集团化管理实施规划>7东风汽车公司零部件事业部项目工作计划主要阶段主要内容3/0914/0917/0928/920/1030/11项目前期1.了解客户需求2.确定项目目标3.界定项目范围及成果4.其他合作事宜现场调研1.资料收集2.事业部领导访谈3.项目范围及成果确认方案框架设计1.确认设计原则2.方案框架设计3.中期汇报文件制度起草1.文件制度起草2.项目沟通确认3.方案培训上述时间表仅为初步安排，具体的时间安排在项目实施时可能会作适时的调整项目各阶段开始时间由双方沟通后敲定8东风汽车公司零部件事业部项目人员投入鉴于本项目的特点，我们拟组成以信永中和管理咨询合伙人唐占库为责任合伙人的咨询团队。具体人员的角色安排如下：责任合伙人:唐占库总体项目把握;各阶段报告的文坛论/审阅/定稿资源配置决策支持合伙人:李焕玲提供技术及信息支持参与阶段报告的审阅决策支持责任经理:刘庆国制定项目工作计划并组织实施项目进度及质量控制各相关方的沟通与协调项目经理:周骊晓...
