从价值分析入手以提升企业价值创造能力为终极目标信永中和管理咨询信永中和管理咨询ShinewingShinewingConsultingConsulting董事会治理项目建议书东风汽车公司零部件事业部2东风汽车公司零部件事业部项目背景项目目标项目范围及成果项目工作计划项目人员投入项目预算双方责任与义务结束语附件二：关于我们目录345678910113东风汽车公司零部件事业部项目背景东风汽车有限公司零部件事业部(以下简称”零部件事业部”)于2003年8月成立.其前身是东风汽车公司零部件事业部.目前，零部件事业部已发展成为下属16家子公司，拥有资产60多亿、员工3万人，产品涉及重、中、轻、微、农等六大系列，100个车型，1000多个总成，具有年产40万辆(套)的生产能力，年销售收入近百亿元，在国内具有较大经营规模、较强综合竞争实力的汽车零部件集团。今后,零部件事业本着“东风零部件，服务天下车”的经营理念，把自己打造成中国一流汽车零部件供应商。为实现这一战略目标,`零部件事业部领导认识到,首先需要强化对下属子公司的管理.在此其础上通过业务整合及流程重组等手段,实现资源的最优化配置,以提升零部件事业部的整体综合能力.在强化子公司管理方面,零部件事业部计划从董事会治理入手,借助中介机构的专业经验,制定一套符合现代企业管理制度及相关法律法规的,具有较强的可操作性的董事会治理方案.并通此方案的实施,达到对子公司有效管理的目的.4东风汽车公司零部件事业部项目目标通过我们对零部件事业部基本情况的了解以及前期与零部件事业部相关领导的沟通,我们将本项目的目标确定为:制定一整套董事会治理方案/制度实现子公司董事会的规范运作进而实现事业部对子公司的有效管理5东风汽车公司零部件事业部项目范围及成果依据前期与零部件事业部领导的沟通结果及我们的专业经验,我们界定本项目的范围及成果主要包括以下两部分:董事会职能及授权董事会组成及下设机构董事会秘书董事会会议制度董事会议事程序董事会关键管理流程董事会会议的信息披露董事会决议案的执行与反馈附件:相关格式文本董事会议事规则零部件事业部管理角色定位子公司董事外派基本原则外派董事任职资格外派董事的产生及调整外派董事的权利义务外派董事的汇报制度外派董事的监督与考核独立董事的聘用及解聘附件:相关格式文本外派董事管理制度6东风汽车公司零部件事业部项目工作计划主要阶段主要内容3/0914/0917/0928/920/1030/11项目前期1.了解客户需求2.确定项目目标3.界定项目范围及成果4.其他合作事宜现场调研1.资料收集2.事业部领导访谈3.项目范围及成果确认方案框架设计1.确认设计原则2.方案框架设计3.中期汇报文件制度起草1.文件制度起草2.项目沟通确认3.方案培训上述时间表仅为初步安排，具体的时间安排在项目实施时可能会作适时的调整项目各阶段开始时间由双方沟通后敲定7东风汽车公司零部件事业部•总体项目把握；各阶段报告的讨论、审阅、定稿•资源配置•决策主要责任•提供技术及信息支持•参与各阶段报告的讨论、审阅•决策支持•收集数据资料、相关人员访谈•数据整理分析、完成报告初稿•制作相关报告文件支持合伙人-1人项目责任经理-1人责任合伙人-1人项目人员项目人员投入项目成员-15人鉴于本项目的特点，我们拟组成以信永中和管理咨询合伙人唐占库为责任合伙人的咨询团队。其他主要人员的角色安排如下：•制定项目工作计划并组织实施•项目进度及质量控制•各相关方的沟通与协调经理-2人•现场工作具体组织•方案框架起草及报告编写指导•具体风险点把握还需要加上法律顾问8东风汽车公司零部件事业部项目预算信永中和的计费方式是以人工小时乘以参与人员的级别费率来确定的。参与人员的级别代表其专业技能的程度,不同级别的费率也不同。我们测算的项目费用为RMB元鉴于我们长期以来的合作伙伴关系，我们现报出的价格已在标准费用的基础上给予了相当比列的优惠。上述预算不含项目人员为执行项目而产生的诸如交通费等代垫费用，代垫费用我们将据实向贵方收取。按照事务所的收费惯例，项目约定书签订时，信永中和将向贵方收取咨询费的50%，余下的50%咨询...
