2000(005)1999股东大会决议公告证券代码：600776，900941；股票简称：东方通信，东信B股编号：（2000）005东方通信股份有限公司一九九九年度股东大会决议公告东方通信股份有限公司1999年度股东大会于2000年5月26日上午9：30在浙江世界贸易中心（杭州市曙光路15号）召开。出席会议的股东及股东代表共61人，代表股份420,867,093股，占公司股份总额5.7亿股的73.84％，符合法定要求。经浙江省公证处公证，本次股东大会审议如下决议：一、审议通过了《1999年业务报告和2000年业务发展计划》。同意票420,835,793股（其中B股45,053,199股），占出席会议股东所持股份的99.993％；反对票0股；弃权票31,300股（其中B股25,000股），占出席会议股东所持股份的0.007％。二、审议通过了《1999年财务决算报告》。三、审议通过了《1999年度利润分配预案》。四、审议通过了《1999年度监事会报告》。五、审议通过了《关于选举产生第二届董事会董事的提案》。选举施继兴先生为公司第二届董事会董事，同意票420,860,793股（其中B股45,078,199股），占出席会议股东所持股份的99.999％；反对票0股；弃权票6,300股（其中B股0股），占出席会议股东所持股份的0.001％。选举王立华女士为公司第二届董事会董事，同意票420,835,793股（其中B股45,053,199股），占出席会议股东所持股份的99.993％；反对票0股；弃权票31,300股（其中B股25,000股），占出席会议股东所持股份的0.007％。选举曾钰女士为公司第二届董事会董事，同意票420,822,193股（其中B股45,053,199股），占出席会议股东所持股份的99.990％；反对票8,600股（其中B股0股），占出席会议股东所持股份的0.002％；弃权票31,300股（其中B股25,000股），占出席会议股东所持股份的0.008％。选举谢雨普先生为公司第二届董事会董事，同意票420,817,793（其中B股45,053,199股），占出席会议股东所持股份的99.988％；反对票0；弃权票49,300（其中B股25,000股），占出席会议股东所持股份的0.012％。选举俞长铭先生为公司第二届董事会董事，同意票420,835,793股（其中B股45,053,199股），占出席会议股东所持股份的99.993％；反对票0股；弃权票31,300股（其中B股25,000股），占出席会议股东所持股份的0.007％。选举王中雄先生为公司第二届董事会董事，同意票420,835,793股（其中B股45,053,199股），占出席会议股东所持股份的99.993％；反对票0股；弃权票31,300股（其中B股25,000股），占出席会议股东所持股份的0.007％。选举张泽熙先生为公司第二届董事会董事，同意票420,830,793股（其中B股45,053,199股），占出席会议股东所持股份的99.991％；反对票0股；弃权票36,300股（其中B股25,000股），占出席会议股东所持股份的0.009％。选举倪首萍女士为公司第二届董事会董事，同意票420,823,193股（其中B股45,053,199股），占出席会议股东所持股份的99.990％；反对票8,600股（其中B股0股），占出席会议股东所持股份的0.002％；弃权票35,300股（其中B股25,000股），占出席会议股东所持股份的0.008％。选举潘云鹤先生为公司第二届董事会董事，同意票420,860,793股（其中B股45,078,199股），占出席会议股东所持股份的99.998％；反对票0股；弃权票6,300股（其中B股0股），占出席会议股东所持股份的0.002％。选举顾钧先生为公司第二届董事会董事，同意票420,860,793股（其中B股45,078,199股），占出席会议股东所持股份的99.998％；反对票0股；弃权票6,300股（其中B股0股），占出席会议股东所持股份的0.002％。选举鲁冠球先生为公司第二届董事会董事，同意票420,856,793股（其中B股45,078,199股），占出席会议股东所持股份的99.998％；反对票0股；弃权票10,300股（其中B股0股），占出席会议股东所持股份的0.002％。六、审议通过了《关于选举产生第二届监事会监事的提案》。八、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。九、审议通过了《A股增资发行方案》。十、审议通过了《关于增发A股募集资金投资项目的议案》十一、审议通过了《提请股东大会授权董事会办理增发A股有关事项的议案》。特此公告。东方通信股份有限公司二000年五月二十六日
