安徽新和成皖南股东会文件.docVIP免费

安徽新和成皖南药业有限公司股东会文件新皖股（2001）01号安徽新和成皖南药业有限公司创立大会暨第一次股东大会决议公司于2001年9月8日在安徽宣城市召开了安徽新和成皖南药业有限公司创立大会暨第一次股东大会，公司股东及股东代表胡柏藩、戴高军、罗健群出席会议，代表总股份数的100%。列席会议的有王学闻、张方治、石观群、查础三、江浩舟、陈晓晖等人。会议由胡柏藩主持，以举手表决的方式审议通过了以下决议：1、审议通过关于公司筹集情况及公司设立费用的报告。赞成占总股份数的100%，反对0，弃权0。2、审议通过《安徽新和成皖南药业有限公司章程》。赞成占总股份数的100%，反对0，弃权0。3、根据公司章程和股东单位推荐，公司产生了第一届董事会，董事会成员由胡柏藩、戴高军、罗健群、王学闻、石观群等五人组成。赞成占总股份数的100%，反对0，弃权0。4、根据公司章程和股东单位推荐，公司产生了第一届监事会，监事会成员由张方治和职工代表江浩舟组成，张方治为监事召集人。赞成占总股份数的100%，反对0，弃权0。股东及股东代表签名：浙江新和成股份有限公司法人代表：宣城市经贸委授权代表：安徽新和成皖南药业有限公司二00一年九月八日安徽新和成皖南药业有限公司董事会文件新皖董（2001）01号安徽新和成皖南药业有限公司第一届董事会第一次会议决议公司第一届董事会第一次会议于2001年9月8日在宣城市召开。会议应到董事五人，实到五人，符合公司法和公司章程的规定。会议由新和成代表胡柏藩主持。全体董事以举手表决的方式，一致通过了以下决议：1、根据公司章程和全体董事讨论决定，选举胡柏藩同志为公司董事长（公司法定代表人）。2、聘请查础三同志为公司总经理，聘期至2002年12月31日。3、根据总经理提名，聘请蒋浩舟同志为公司副总经理，聘期至2002年12月31日。4、根据公司章程和新和成推荐，聘请王斌超同志为公司财务经理，聘期至2002年12月31日。5、经董事会认真讨论，确定公司从开业日起到2002年12月31日止的经营目标：销售收入5000万元，利税总额138万元，利润总额50万元，作为对公司总经理和经营班子的考核目标和奖惩依据，并明确了对经营班子的奖惩办法。董事签名：安徽新和成皖南药业有限公司董事会二00一年九月八日