大连保税区新旅程国际贸易有限公司章程（修改）.docVIP免费

大连保税区新旅程国际贸易有限公司章程（二00二年度公司股东大会修改通过）第一章总则第一条依据中华人民共和国有关法律、政策规定和《中华人民共和国公司法》第二章第二十二条规定制订本章程，本章程由公司的全体股东共同制定。第二条本公司是独立承担民事责任的企业法人，经登记机关注册后，其经营活动，合法权益受国家法律保护。第二章公司名称和住所第三条本公司名称：大连保税区新旅程国际贸易有限公司公司住所：大连保税区泰华大厦734房间第三章公司经营范围及方式第四条本公司的经营范围：国际贸易、转口贸易、举办展销。第四章公司注册资本第五条本公司注册资本为伍百万元人民币第五章股东名称或名称第六条本公司的股东有：新昌县合成化工厂、新昌县五马综合厂第六章股东的权利和义务第七条股东的权利：1、出席股东会议并按其出资比例享有表决权；2、选举和被选举公司董事、监事权；3、按其出资比例依法享有分取红利权；4、查阅股东会议记录和公司财务报表，了解公司经营、财务状况权；5、转让出资权，股东之间可以互相转让其全部或部分出资，享有优先购买其他股东转让的出资权；6、优先认购本公司新增资本权；7、公司解散后，依法享有对剩余财产进行分配的权利。第七章各股东出资方式和出资额第九条各股东出资方式和出资额：新昌县合成化工厂以货币出资RMB400万元；新昌县五马综合厂以货币出资RMB100万元。第八章股东转让出资条件第十条股东之间可以相互转让其全部或部分出资，股东向股东以外的人转让其出资时必须经全体股东过半数同意，不同意转让的股东应当购买转让的出资，如不购买，视为同意转让。1第九章公司的机构及其产生办法、职权和议事规则第十一条本公司下设股东大会、董事会、监事、总经理。第十二条本公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。第十三条股东会行使下列职权：1、决定公司的经营方针和投资计划；2、选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；3、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；4、审议批准董事会的报告；5、审议批准监事会的报告；6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；8、对公司增加或者减少注册资本做出决议；9、对发行公司债券做出决议；10、对股东向股东以外的人转让做出决议；11、对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项做出决议；12、修改公司章程。第十四条股东会的议事规则1、股东会议分成定期会议和临时会议，定期会议每半年召开一次。代表四分之一以上表决权的股东；三分之一以上董事或者监事，可以提议召开临时会议，召开股东会议应于会议召开15日前30天内通知股东。2、股东会议应由董事会召集，董事长主持，因特殊原因董事长不能履行职务，可制订董事主持。对董事会应召集股东会议而在一个月内不予召集的，由提议者共同召集，委托一人主持。3、股东会议由股东按出资比例行使表决权，出资会议股东应当在会议记录上签字。4、对公司增减注册资本、分立、合并、解散和变更公司形式，修改章程必须代表三分之二以上的表决权的股东通过。第十五条公司设董事会，董事会由三人组成，由股东会选举产生，其中设董事长一人，董事二人，董事长由董事选举产生。第十六条董事会对股东会负责，行使下列职权：1、负责召集股东会，向股东会报告工作；2、执行股东会决议；3、决定公司的经营计划和投资方案；4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司增加或者减少注册资本的方案；7、拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；8、决定公司内部管理机构的设置；9、聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名聘任或者解聘公司财务负责人，决定其报酬事项；10、制订公司的基本管理制度。第十七条董事任期三年，任期届满，连选可连任，董事在任期届满之前，股东会不得无故解除其职务。2第十八条董事会议事规则1、董事会会议由董事长召集和主持，因特殊原因董事长不能履行职务时，由董事长指定的董事召集和主持。2、董事会每年定期召开二次，三分之一以上董事可以提议召开董事会临时会议，召...