新昌县合成化工厂股东大会文件（全）.docVIP免费

新昌县合成化工厂股东会文件新合成股（1998）02号新昌县合成化工厂1997年度股东大会决议新昌县合成化工厂1997年度股东大会于1998年4月20日在浙江省新昌县城关镇江北路2楼公司会议室召开，出席会议股东及股东委托代理人6人，代表占公司总股本的100%，符合公司章程规定。本次会议由董事长胡柏藩主持，以记名方式投票表决通过如下决议：一、审议并通过了1998年公司的经营计划在现有产品乙氧甲叉和异植物醇的基础上，进一步拓展销售分额，并同时开发芳樟醇等产品，争取1998年度实现利润总额8000万元。赞成票5000万股，占有表决权股数的100%，弃权0股，占有表决权股数的0%，反对0股，占有表决权股数的0%。二、审议并通过了1997年度利润分配方案；按公司1997年度实现的净利润，提取10%法定盈余公积金，提取5%法定公益金，不提取任意公积金。为保证公司发展对资金的需求，决定1997年度股利利润分配方案为不分配。赞成占有表决权股数的100%，弃权0股，占有表决权股数的0%，反对0股，占有表决权股数的0%。三、审议并通过了1998年提取新产品开发费的决议；为了提高产品的市场竞争力，加强科研开发力度，审议通过董事会提出的按销售收入的3%逐月提取新产品开发费的议案，提取范围包括新昌县合成化工厂、新昌德力石化设备厂和新昌县维生素厂。赞成占有表决权股数的100%，弃权0股，占有表决权股数的0%，反对0股，占有表决权股数的0%。特此决议。全体董事签署：新昌县合成化工厂一九九八年四月二十日新昌县合成化工厂股东会文件新合成股（1998）05号1998年第一次临时股东大会决议新昌县合成化工厂1998年临时股东大会于1998年6月28日在浙江省新昌县城关镇江北路4号2楼公司会议室召开，出席会议股东及股东委托代理人32人，代表公司总股本的100%，符合公司章程规定。本次会议由董事长胡柏藩主持，以记名方式投票表决通过如下决议：同意新昌县城关中学和新昌县大市聚职业中学所持有的公司股份（各占总股本的10.41%）分别转让给新昌科技发展实业公司和新昌县五马综合厂。转让价格以1998年2月25日的资产评估报告为准，双方自行协商确定。特此决议。董事签名：新昌县合成化工厂一九九八年六月二十八日新昌县合成化工厂股东会文件新合成股（1999）01号新昌县合成化工厂1998年度股东大会决议新昌县合成化工厂1998年度股东大会于1999年3月28日在浙江省新昌县城关镇江北路2楼公司会议室召开，出席会议股东及股东委托代理人7人，代表公司总股本的100%，符合公司章程规定。本次会议由董事长胡柏藩主持，以记名方式投票表决通过如下决议：审议并通过了1998年利润分配方案：按公司1998年实现的净利润提取10%法定赢余公积金，提取5%法定公益金，不提取任意公积金。考虑到公司进一步扩大生产、加快发展的需要，决定1998年度股利不分配，可分配利润结转至下一年度。赞成占有表决权股数的100%，弃权0股，占有表决权股数的0%，反对0股，占有表决权股数的0%。特此决议。全体董事签署：新昌县合成化工厂一九九九年三月二十八日新昌县合成化工厂股东会文件新合成股（2000）02号新昌县合成化工厂2000年第一次临时股东大会决议新昌县合成化工厂2000年第一次临时股东大会于2000年4月20日在浙江省新昌县城关镇江北路2楼公司会议室召开，出席会议股东及股东委托代理人6人，代表公司总股本的100%，符合公司章程规定。本次会议由董事长胡柏藩主持，以记名方式投票表决通过如下决议：同意本公司在浙江爱生药业有限公司中的225万美元出资所享有的45％股权以同样价格转让给浙江新和成股份有限公司持有。赞成占公司有表决权总股份的100%，弃权0股，反对0股。董事签名：新昌县合成化工厂二OOO年四月二十日新昌县合成化工厂股东会文件新合成股（2000）03号新昌县合成化工厂2000年第二次临时股东大会决议新昌县合成化工厂2000年第二次临时股东大会于2000年7月9日在浙江省新昌县城关镇江北路3楼公司会议室召开，出席会议股东及股东代表28人，代表公司总股本的97.3%，符合公司章程规定。本次会议以记名方式投票表决通过如下决议：为规范公司运作，同意对新昌县合成化工厂董事会进行改组，新的董事会成员组成设定为5人；同意改组后的董事会...