一届第十四次董事会文件.docVIP免费

关于召开第一届第十四次董事会的通知根据董事长提议，定于2002年3月日晚上7：00在公司一楼会议室召开浙江新和成股份有限公司第一届第十四次董事会议。因故不能出席的董事，可书面委托其他董事代为出席。请各董事准时签到。联系人：陈晓晖浙江新和成股份有限公司董事会二00二年三月日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-14）01号———————————————————————————————————第一届董事会第十四次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年月日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到7人，监事、总经理助理和董事会秘书列席会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，以举手表决方式，一致通过以下决议：通过总经理工作报告。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会二00二年月日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-14）02号———————————————————————————————————第一届董事会第十四次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年月日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到7人，监事、总经理助理和董事会秘书列席会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，以举手表决方式，一致通过以下决议：通过董事会工作报告，提请年度股东大会审议。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会二00二年月日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-14）03号———————————————————————————————————第一届董事会第十四次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四一次会议于2002年月日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到7人，三位监事、总经理助理和董事会秘书列席会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，以举手表决方式，一致通过以下决议：通过财务部提交的2001年财务决算报告和2002年财务预算报告，并报请年度股东大会审议。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会二00一年二月十四日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-14）04号———————————————————————————————————第一届董事会第十四次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年月日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到7人，监事、总经理助理和董事会秘书列席会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，以举手表决方式，一致通过以下决议：通过利润分配方案：1、按公司2001年度实现的净利润提取10%法定盈余公积金，提取5%的法定公益金，不提取任意公积金；2、2001年度股利分配方案为：。3、该分配预案待股东会决议通过后实施。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会二00二年月日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-14）05号———————————————————————————————————第一届董事会第十四次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年月日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到7人，监事、总经理助理和董事会秘书列席会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，以举手表决方式，一致通过以下决议：如果公司2002年度公发成功，公司至公发日止形成的未分配利润归全体新老股东共享。提请股东大会审议。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会二00二年月日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-14）06号———————————————————————————————————第一届董事会第十四次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年月日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到7人，监事、总经理助理和董事会秘书列席会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，以举手表决方式，一致通过以下决议：如果公司2002年度公发成功，公司预计第一次的股利分...