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浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董(2001-13)01号———————————————————————————————————第一届董事会第十三次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2001年10月6日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人,实到7人,符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持,以举手表决方式,一致通过以下决议:审议通过投资管理制度草案,提请股东大会表决通过。特此决议。董事签名:浙江新和成股份有限公司董事会二00一年十月六日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董(2001-13)02号———————————————————————————————————第一届董事会第十三次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2001年10月6日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人,实到7人,符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持,以举手表决方式,一致通过以下决议:审议通过内部控制制度草案,提请股东大会表决通过。特此决议。董事签名:浙江新和成股份有限公司董事会二00一年十月六日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董(2001-13)03号———————————————————————————————————第一届董事会第十三次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2001年10月6日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人,实到7人,符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持,以举手表决方式,一致通过以下决议:审议通过关联交易决策规则,提请股东大会表决通过。特此决议。董事签名:浙江新和成股份有限公司董事会二00一年十月六日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董(2001-13)04号———————————————————————————————————第一届董事会第十三次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2001年10月6日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人,实到7人,符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持,以举手表决方式,一致通过以下决议:将公司出资800万元所持有的浙江沃洲环保有限公司40%股权,转让给浙江新昌财务开发公司,转让价格以浙江沃洲环保有限公司的资产评估值为定价依据。特此决议。董事签名:浙江新和成股份有限公司董事会二00一年十月六日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董(2001-13)05号———————————————————————————————————第一届董事会第十三次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2001年10月6日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人,实到7人,符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持,以举手表决方式,一致通过以下决议:因新的城镇规划,新和成工业园二期土地无法再实施新的建设项目。经与县主管部门协商,同意由新昌县土地储备开发中心回收新和成二期土地中新国用(2000)字第2000738号86750平米地块。回收价格以评估报告为定价依据。特此决议。董事签名:浙江新和成股份有限公司董事会二00一年十月六日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董(2001-13)06号———————————————————————————————————第一届董事会第十三次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2001年10月6日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人,实到7人,符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持,以举手表决方式,一致通过以下决议:提请召开2001年第一次临时股东大会:1、会议时间:2001年11月10上午九点2、会议地点:公司会议室3、会议议题:(1)审议投资管理制度的议题(2)审议内部控制制度的议题(3)审议关联交易决策规则的议题44、参加人员:(1)公司股东或股东委托代理人;(2)公司董事、监事、其他高级管理人员。特此决议。董事签名:浙江新和成股份有限公司董事会二00一年十月六日

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