十二次董事会文件.docVIP免费

浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2001-12）01号———————————————————————————————————第一届董事会第十二次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2001年5月10日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到7人，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，以举手表决方式，一致通过以下决议：鉴于公司目前发展用地的局限性，同时为公司上市成功后发展做准备，同意在上虞精细化工园区投资购地，用于实施公司新的投资项目。以上议案提请股东大会表决同意。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会二00一年五月十日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2001-12）02号———————————————————————————————————第一届董事会第十二次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2001年5月10日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到7人，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，以举手表决方式，一致通过以下决议：一、公司已取得进出口业务批复，公司的经营范围由原先的：有机化工产品、饲料添加剂的生产销售；变更为：有机化工产品、饲料添加剂的生产销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术出外）；经营进料加工和“三来一补”业务。二、根据上市公司章程指引，对原公司章程进行修正。公司章程修改稿，报请股东大会审议通过。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会二00一年五月十日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2001-12）03号———————————————————————————————————第一届董事会第十二次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2001年5月10日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到7人，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，以举手表决方式，一致通过以下决议：为确保公司正常运转，预计本年度公司新增流动资金贷款估计在1亿元左右，提请股东大会表决同意。经双方友好协商，与浙江三花集团达成互保意向，最高互保金额1亿元，提请股东大会表决同意。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会二00一年五月十日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2001-12）04号———————————————————————————————————第一届董事会第十二次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2001年5月10日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到7人，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，以举手表决方式，一致通过以下决议：为完善公司治理结构，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》，提请股东大会表决同意。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会二00一年五月十日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2001-12）05号———————————————————————————————————第一届董事会第十二次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2001年5月10日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到7人，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，以举手表决方式，一致通过以下决议：提请召开公司2000年度股东大会：1、会议时间：2001年6月18日上午九点；2、会议地点：公司会议室3、会议议题：1）审议董事会工作报告的议案；2）审议监事会工作报告的议案；3）审议2000年财务决算报告和2001年财务预算报告的议案；4）审议2000年度利润分配方案；5）审议公司经营范围修改的议案；6）审议股东大会议事规则的议案；7）审议董事会议事规则的议案；8）审议监事会议事规则的议案；9）审议总经理工作细则的议案；10）审议通过公司章程修改稿的议案；11）审议延长《公司向社会公众公开发行股票...