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黄石市商业银行组织诊断报告北大纵横管理咨询公司二零零三年十一月导读一、概述二、组织问题诊断1.战略定位问题2.职责划分问题3.现有的职能发挥问题(1)市场营销(2)风险管理(3)业务流程4.沟通协调3当前组织结构的框架董事会股东大会总稽核各种委员会监事会决策机构监督机构行长各级分支行办公室党群人事部科技发展部市场营销部计划财务部稽核监控办公室资产保全部执行机构4稽核监控办公室的工作过于庞杂，兼有多种职能，容易顾此失彼，建议将稽核职能和董秘办职能分离•负责稽核工作规章制度的制定；•指导和管理全行的稽核工作；•对全行各部门内控制度进行评价和管理；•对全行分支机构及机关部室经营考核情况稽核确认；•负责各支行分支机构、营业部经营业务的事后监督；•负责对高级管理人员任期目标考核审计和离任稽核；资料来源：北大纵横访谈稽核监控办公室稽核监控办公室除了监督职能以外，董事会的工作占去很多的精力，影响主要职能的发挥•负责制定股东大会、董事会、监事会的有关制度，定期召开有关会议。起草会议议案、报告等文件，负责落实会议形成的各项决议；•履行董事会、监事会赋予的其他职能；•负责全行股权管理工作现有职能现有职能5稽核监控办公室的工作过于庞杂，兼有多种职能，容易顾此失彼，建议将稽核职能和董秘办职能分离董事会股东大会监事会监督机构行长各级分支行办公室党群人事部科技发展部市场营销部计划财务部稽核监控办公室资产保全部执行机构稽核部董秘办经营稽核财务稽核基建稽核离任审计董事会日常事务董事会筹备……6市场营销部兼有执行和管理双重职能，日常的贷审会工作消耗其大量精力，导致金融产品创新乏力和对各级支行营销工作的指导缺失，建议将信贷审批和信贷发放职能分离日常性工作贷款审查发放贷款贷前调查可行性分析项目评估提出独立建议建立档案放贷服务组织贷审会议市场营销部营销管理新产品研究营销战略行长行长贷审会跟踪管理指导基层管理性工作创新性工作7部门管理职能部门管理各职能具备的职责企业经营运作资金营运考核税务资金结算财务管理宏观经济预测金融市场预测资金的管理、审批、调度资金营运统计分析…融资业务...制定年度综合经营计划利率管理汇编各类业务报表编制财务收支计划进行科学分析全行日常核算制定资金清算方式全行资金的清算参与投资意见税法分析掌握交税纳税税务效益分析税务事项处理…...注：表示计划财务部门现有职责考评支行经营业绩审查各种支付凭证…...监测支行的计划执行计划财务部管理职能发挥不充分8仅有14％的员工认为黄石市商业银行内部处理日常事务非常有序黄石市商业银行内部处理日常事务是否按程序办事？非常有序14%一般81%混乱3%不知道2%990％以上的员工认为自己工作职责和权力非常明确或比较明确您所在岗位的职责和职权是否明确？非常明确22%很不明确0%不明确5%比较明确73%1017％的员工认为所在岗位的权责不匹配您所在岗位的权责是否匹配？不匹配16%匹配79%很不匹配1%非常匹配4%11仅有19%的员工认为企业的管理制度能得到严格执行，认为基本能的员工占到了72％您认为黄石市商业银行的管理制度是否能得到严格执行？能19%基本能72%不能9%不知道0%12仅有8％的员工认为职能部门可以很好地服务于业务部门黄石市商业银行的市场营销部、计划财务部、办公室、党群人事部、科技发展部、稽核监控办公室是否能很好地服务于您所在的业务部门？（职能部门不用回答此问题）一般87%很不好0%不好5%非常好8%13在需要相关部门配合时，14％的员工认为相关部门配合不好在您工作需要相关部门协助时，相关部门配合状况？比较好85%不好14%很好1%很不好0%14员工认为市场营销部、党群人事部和计划财务部在协作支持方面做的相对差一些您认为商行的各个部门在相互协作和支持方面，哪些部门做的相对差一些？（限选三项）222828414360市场营销部党群人事部计划财务部科技发展部办公室稽核监控办公室15员工认为职能部门工作效率不高的主要原因是：干好干坏无人考核监督、管理能力弱和权责不匹配如果您认为职能部门工作效率不高，其主要原因是什么？（限选三项）21254454555977干好干坏无人考核、监督不知道该如何做...