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宁波永大投资集团组织结构设计预案机密北京北大纵横管理咨询集团二零零四年十一月第2页Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.北大纵横董事会监事会总经理董事会秘书副总（建材）副总（旅游）副总（商业）财务总监人力资源部综合事务部第3页Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.北大纵横永大法人治理结构第4页Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.北大纵横董事会职责与人员组成董事会总经理技术管理委员会副总经理层薪酬与考核管理委员会审计监察管理委员会战略决策委员会董事会近期可只设一名执行董事（考虑为公司提高决策效率，执行董事和总经理可为一人），中期成立3人董事会，远期成立5－9人董事会审定公司的经营发展战略审定公司财务预算与决策方案决定公司的利润分配方案和弥补亏损的方案批准任命或解聘总经理及副总经理其它重大决策权成员组成职责第5页Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.北大纵横最高决策体系----战略决策委员会作用和职能：对集团公司整体发展提出意见对集团公司拓展新的投资领域提供建议提出对集团公司投资战略的建议，包括投资的重点行业，项目的最小和最大规模，投资回报率等提出对集团公司重大投资项目的评估意见，主要评估项目是否符合公司投资战略、项目的投资收益和风险、与现有项目的协同效益、退出的可能渠道等提出对公司重大投资项目退出的评估意见，主要评估退出的渠道、价值和时机提出对控股公司的重大投资项目的评估意见成员组成：•独立董事、外部的行业专家、高级投资专家•必要时相关人员可列席董事会战略决策委员会薪酬与考核管理委员会审计监察管理委员会总经理技术管理委员会副总经理层第6页Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.北大纵横薪酬与考核管理委员会职责与人员组成作用和职能：负责对公司董事、经营班子成员的选拔、任免、薪酬、考核提出建议研究经营班子成员的选择标准和程序并提出建议；广泛搜寻合格的董事和经营班子人选，负责公司高层领导备用人员的提名对经营班子人选进行审查并提出建议；研究和审查集团和下属公司高层管理人员的薪酬政策与方案；研究集团及下属公司高层管理人员考核的标准，监督其职权行为和业绩表现，提出考核意见报董事会。成员组成：•独立董事、外部的薪酬顾问•视情况可适当增加相关人员董事会战略决策委员会薪酬与考核管理委员会审计监察管理委员会总经理技术管理委员会副总经理层第7页Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.北大纵横最高决策体系-----审计监察委员会作用和职能：负责对公司重大财务收支及经济活动进行审计监督提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；负责调查、处理公司内部各种涉及经济问题的检举信件项目施工生产、质量、安全监察过程中纠纷仲裁成员组成：•独立董事、外聘审计顾问董事会战略决策委员会薪酬与考核管理委员会审计监察管理委员会总经理技术管理委员会副总经理层第8页Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.北大纵横最高决策体系----技术管理委员会作用和职能：组织贯彻技术方面的政策、法规及标准，建立和完善技术管理体系、制定技术管理的工作、规章制度，并监督实施审查开发项目的重大技术方案审定新技术、新工艺、新材料应用方案。施工图纸会审，竣工图的审定重大技术变更审定重大技术事故论证、裁定成员组成：•总经理、工程技术部经理及主管副总、外聘行业技术专家•视情况可适当增加相关人员董事会战略决策委员会薪酬与考核管理委员会审计监察管理委员会总经理技术管理委员会副总经理层第9页Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.北大纵横永大集团组织结构图计划财务部前期开发部审计监察部房产分公司经理生产管理部总经理机料科财务科人力资源部综合管理部设备材料部建设公司（副总）规划技术部市场营销部战略投资部房产公司（副总）计划预算部工程技术部物业总公司工程科机料室...