1119-部门职责.pptVIP免费

宁波永大投资集团组织结构设计预案机密北京北大纵横管理咨询集团二零零四年十一月第2页Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.北大纵横永大法人治理结构•董事会是公司最高决策机构，负责公司重大事项的决策；总经理是公司最高管理执行机构，负责执行董事会的决策，以及对公司日常经营活动重大事项做出决定•集团实行总经理负责制，副总经理协助总经理分管业务和职能部门；由总经理根据需要授予副总经理分管的权限；副总经理对所分管的业务或职能向总经理负责，对非分管的业务或职能没有直接管理关系，若是有关非分管业务或职能的决定，需要与分管的副总经理商讨后共同决定，或上报总经理决定•战略决策委员会负责向董事会提出对公司整体业务发展建议和重大项目投资和退出的独立的评估意见；薪酬与考核委员会负责向董事会提出对薪酬和考核政策的建议；预算管理委员会负责向董事会提出对公司全面预算管理的建议；审计监察委员会负责对公司重大财务收支及经济活动进行审计监督；技术管理委员会负责对集团范围内的技术重大问题进行把关和最终仲裁董事会战略决策委员会薪酬与考核管理委员会审计监察管理委员会总经理预算管理委员会技术管理委员会副总经理层第3页Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.北大纵横董事会职责与人员组成组成•董事会近期可只设一名执行董事（考虑为公司提高决策效率，执行董事和总经理可为一人），中期成立3人董事会，远期成立5－9人董事会职责•审定公司的经营发展战略•审定公司财务预算与决策方案•决定公司的利润分配方案和弥补亏损的方案•任免公司的总经理•批准任命或解聘总经理及副总经理•其它重大决策权第4页Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.北大纵横最高决策体系----战略决策委员会作用和职能：•对集团公司整体发展提出意见•对集团公司拓展新的投资领域提供建议•提出对集团公司投资战略的建议，包括投资的重点行业，项目的最小和最大规模，投资回报率等•提出对集团公司重大投资项目的评估意见，主要评估项目是否符合公司投资战略、项目的投资收益和风险、与现有项目的协同效益、退出的可能渠道等•提出对公司重大投资项目退出的评估意见，主要评估退出的渠道、价值和时机•提出对控股公司的重大投资项目的评估意见工作规范：•会议原则上每年一次，在有项目需要评估时可临时召开•会议应提前一定时间（如：十天）通知战略决策委员会成员，并呈交相关文件•专家意见由战略投资部汇总成员组成：•总经理、负责战略投资部的副总经理、财务总监、总工程师、战略投资部部长、市场营销部长和外部的行业专家、高级投资专家，外部专家•必要时相关人员可列席组织管理：•由负责战略投资的副总经理负责召集会议，由战略投资部负责平时联系外部专家董事会战略决策委员会薪酬与考核管理委员会审计监察管理委员会总经理预算管理委员会技术管理委员会副总经理层第5页Copyright©2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.北大纵横薪酬与考核管理委员会职责与人员组成作用和职能：•负责对公司董事、经营班子成员的选拔、任免、薪酬、考核提出建议•研究经营班子成员的选择标准和程序并提出建议；•广泛搜寻合格的董事和经营班子人选，负责公司高层领导备用人员的提名•对经营班子人选进行审查并提出建议；•研究和审查集团和下属公司高层管理人员的薪酬政策与方案；•研究集团及下属公司高层管理人员考核的标准，监督其职权行为和业绩表现，提出考核意见报董事会。工作规范：•会议每年召开一次，需要时可临时召开•会议应提前一定时间（如：十天）通知薪酬与考核委员会成员，并呈交各成员由人力资源部拟定的相关文件•会议必须对每个方案提出明确的建议，由人力资源部负责汇总专家意见，提交董事会成员组成：•负责人力资源部的副总经理、人力资源部长、和外部的薪酬顾问•视情况可适当增加相关人员组织管理：•分管人力资源部的副总经理负责召集会议；人力资源部负责平时联系外部专家董事会战略决策委员会薪酬与考核管理委员会审计监察管理委员会总经理预算管理委员会技术管理委员会副总经理...