6.17大齿高管层重组动员会会议纪要.docVIP免费

大齿集团与东风变速箱有限公司重组会议纪要时间：2003年6月17日地点：大同市广和大厦三层会议室参会人员：山西省国有资产经营有限公司陈建鹰董事长大齿集团总经理武正河、总会计师成安科以及副总经理、董事会秘书总工程师等东风汽车公司零部件事业部翁运忠总经理助理、财务审计负责人陈力处长等信永中和会计师事务所李焕玲、宋秀阁、胡运清、孙正操、刘凤全；咨询部刘庆国、刘安琪北京同和通正律师事务所王亚山、卫艳霞会议内容：首先大齿集团、东风零部件及会计师事务所负责人分别介绍了各自公司的大致情况，以增进相互间的了解。其后东风公司零部件翁总对此次重组的要求和意图向与会人员做出说明及解释。由于东风与日产合资组建的新公司“东风日产汽车有限公司”已于今年5月20日获批，6月挂牌，7月起正式运作，因此本次重组作为重大事项已于4月9日向日方做出汇报，日方提出如下要求：1、尽快启动尽职调查工作；2、对于重组后的股权结构要及时向日方汇报，强调一点是由东风日产控制重组后的新公司，而非东风汽车公司或是东风汽车股份有限公司行使该项权利；3、提交重组后新公司的短期及长期投资规划，对可能的投资收益做出经济分析；4、预测净值调查后的未来资产负债表。2003年6月2日，东风零部件事业部向东风公司提出以下6点建议，东风领导欣然应允：1、希望东风公司批准该重组建议；2、在重组过程中，希望东风公司提供现金流方面的支持，以顺利置换太原重工所拥有的大齿分公司的资产，同时对太原重工的后续发展提供支持。3、在人员接受方面予以照顾；4、在协商股权分配方面，给予日产部分实惠；5、敦促日产对重组项目的支持；6、从快处理相关章程及法律文件。东风变速箱公司陈总随后重申了东风公司沿用10多年的重组惯例，其中涉及到资产、财务及人员等多个方面（见附件）随后，信永中和会计师事务所李焕玲对尽职调查的方法和时间要求做一大体介绍，同时对此次资产评估及管理咨询等相关工作进行了简单解释。山西省国有资产经营有限公司董事长陈建鹰首先强调大齿集团本次的重组工作是省政府的一项重要举措，既是难得的机遇更是一项挑战。此次重组应以实现“多赢”为最终目标，各方应加强沟通与交流。大齿集团总经理武正河坦言公司目前仍存在一些遗留问题，如房改、职工买断三产后人员身份等问题。同时他也表示，对于“加入”东风，大多数职工是持赞成态度的，只是部分中层干部存在对公司未来的发展战略及人员安置问题方面的疑虑，如变速箱公司的领导班子确定、重重和中重变速箱的业务划分等等。最后他强调此次重组不希望舆论过分关注，因为包括尽职调查在内的很多工作均涉及到公司的商业机密。公司的几大客户如一汽、北汽富田一直密切关注大齿的重组动向，关键问题的泄露会严重影响公司目前不断上升的销售势头。对此他希望东风公司、会计师事务所及律师事务所以书面形式做出相关保证。2003-06-17