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中青旅收购北京众邦一、项目目的中青旅收购北京众邦网络旅行社有限责任公司，目的在于通过与金融服务的对接和融合，寻求旅游产业经营模式的突破，通过建立更具广泛意义的网络系统，整合和聚集上下游资源，实现中青旅旅游主业的超常规发展。二、合作方式1．合作方：为青旅控股股份有限公司（简称中青旅）和北京众邦网络旅行社有限责任公司（简称北京众邦）。2．合作方式：方案一：北京众邦采取定向募集的方式吸收中青旅入股，中青旅投入资金1500万元，占增资后股本总额的70%。方案二：采取定向募集和股权受让相结合的方式，即中青旅出资元溢价受让北京众邦发起人股东股权，北京众邦采取向中青旅定向募集的方式，中青旅出资元，使中青旅在增资后占股本总额的70%。三、项目背景1．北京众邦简介：北京众邦由深圳汇合投资发展有限公司（招商银行控股）和世纪商务国际旅行社共同投资组建，成立于一九九九年十二月，二００一年更名为“北京众邦网络旅行社有限责任公司”。北京众邦是一家专业化旅游网络公司，其经营业务是利用现代资讯技术、招商银行“一卡通”电子信用结算系统、“中国自游网”网站（www.eka.com.cn）和电话（800－810－5678）预订服务系统将民用航空公司航线网络、招商银行金融信用产品、各地域旅游资源和汽车租赁服务公司等核心资源进行最佳有效的链接，以客户个性化需求为导向，以全方位便捷周到的服务为基础，提供新经济环境下个性化休闲旅游产品和商务旅行组合产品。公司提供的旅游、旅行产品是航空公司航线的延伸，是银行金融信用产品的升级，是地域旅游资源跨区域的扩展，公司以“一卡通”、“一网通”、“e票通”开创“一站式”旅游、旅行服务新路线、引领航空公司、信用消费发展新趋势、创造现代旅行新概念。电子商务的时代是未来商务发展的方向，关键是只有成功实现网络转型，才能真正使传统旅游模式走向现代旅游模式。北京众邦正是借助旅游电子商务改变了传统旅游服务的思维模式，为消费者提供了一种全新的旅游消费理念，把现行的旅游资源进行了有效的整合，从而增强企业的竞争力。作为旅游企业与金融企业的联合，开创了国内先例，北京众邦从招商银行获得了可观的客户资源和解决电子商务瓶颈之一的技术支持，尤为重要的是招商银行承诺的信誉担保，能够解决当前的网络公司共同面临的信任度问题，这将是任何一家网站无法比拟的。同样银行通过旅行社不但为自己的客户增加了服务，而且也把银行的触角通过旅行社延伸到了航空公司，酒店等相关旅游行业，对自身业务的拓展十分有利。北京众邦设计的以白领休闲、商务旅行为主题的定制组合产品，必将成为时尚旅游的最简单有效的出行方案。注册名称：北京众邦旅行社有限责任公司；组建时间：公司成立于1999年12月2日；注册资本：400万元人民币经营项目：组织、招徕、接待我国旅游者在国内旅游；提供商务旅游服务；承办国内会议、国内展览会；提供旅游咨询，人员培训；代购、代办国内客票；销售旅游商品。注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街19号华普国际大厦。2．众邦公司现股东股本结构公司股东名称、出资方式及出资比例如下：股东名称（或姓名）出资方式出资比例深圳市汇合投资发展有限责任公司货币57.4％管理层持股货币16.4％安亮货币9.0％世纪商务国际旅行社货币8.2％曾辰货币6.0％和君创业研究咨询有限公司货币3.0％3．北京众邦业务介绍（略）四、中青旅资金主要投向：1.出资收购北京众邦：元；2.收购后，整体网络运行系统的系统升级和能力扩张；3.对上游旅游资源进行整合,通过跟进成功模本的复制，建成10个区域性板块,进行大规模的产品开发和推广；4.大规模推进进驻居民社区计划。在总结中青旅连锁店模式的基础上，依据运作模本大力推行社区服务战略，在北京、上海、广州等大中城市建立广泛的掌控终端的社区店和点。五、为实现中青旅的整体战略构想，将在收购成功后，在公司与各子公司之间进行一系列的组织、业务、人员整合。六、商业模式收购北京众邦的目的之一，即在于有效借鉴其在探索实现旅游服务、金融服务和电子商务三位一体，促进旅游产业升级换代方面的经验和成果，并结合中青旅的资源优势和管理优势，实现...