监事会议事规则.docVIP免费

济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司监事会议事规则北大纵横管理咨询公司二〇〇三年十二月济公砂锅项目组济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司监事会议事规则第一章总则第一条为了明确济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司（以下简称公司）监事会的职权，规范监事会的议事、决策程序，确保监事会的工作效率和监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定制定本规则。第二条公司设监事会，监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工作。第三条监事会的职权由《公司法》和《公司章程》规定。第二章监事会组织规则第四条监事会由三名监事组成。监事由股东代表和公司职工代表担任，股东担任的监事由股东会选举和更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。监事会设监事会召集人一名，由监事会选举产生。监事会人数不及《公司章程》要求的人数时，由原选出机构按原选出程序补选。第五条监事每届任期三年，任期届满，可连选连任。公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。第六条监事一般应具备以下条件：（一）善意真诚地以公司最大利益为出发点行事，维护所有者的利益；（二）清正廉洁，谨慎勤勉，办事公道；（三）具有与担任监事相适应的工作阅历与经验；第1页共8页济公砂锅项目组（四）具有较强的业务能力和政策水平，熟悉公司运行程序和规章制度，掌握投资、会计、审计和法律等方面的知识。监事的职权和义务：（一）监事有权检查公司业务及财务状况，审核会计帐册和文件，并有权请求董事或总经理提供有关情况报告，公司各部门应予协助，不得拒绝、推诿或阻挠；（二）监事有权列席董事会会议；（三）监事不得利用其在公司的地位和职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司的财产；（四）监事除依照法律规定或经股东会同意外，不得泄露公司的秘密；（五）监事不得从事与公司生产经营密切相关的营业活动，从事上述营业的所得收入，应当归公司所有；（六）监事在执行公司职务时违反法律、法规或公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任；（七）任期内监事不履行监事义务，股东会或推荐单位可按公司章程、本制度规定的程序解除监事职务；（八）监事有权根据公司章程或本制度的规定或监事会的委托，行使其他监督权；第八条监事会召集人负责主持监事会的工作，对监事会的工作全面负责。具体工作职责如下：（一）召集和主持监事会会议；（二）组织制定监事会工作计划和监事会决定事项的实施；（三）负责审查和签署有关监事会的文件；（四）代表监事会向股东会报告监事会的工作；（五）监督和检查监事会决议的实施情况；（六）监事会其他需要办理的工作。第九条监事会召集人不能履行职权时，由其指定一名监事代行其职权。第十条监事会依据《公司法》和《公司章程》，对公司董事、监事和高级管理人员以及公司经营活动、财务状况实施监督检查。第十一条监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所第2页共8页济公砂锅项目组等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。第十二条监事会在行使监督权时，不能代替董事会或总经理履行职责，也不能代表公司进行任何经营活动。第十三条监事会在履行职权时，应坚持实事求是，遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实履行监督职责，履行诚信和勤勉的义务，维护和保障股东及公司的合法利益不受侵害。监事不得利用职权和影响谋取私利，不得泄露公司的商业秘密和其他生产经营管理工作秘密。第十四条监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。第十五条第十六条公司监事会或监事有下列行为之一的，可认定为失职行为，公司有权对负有责任的监事作出处罚；有严重失职行为的，由有关机构依法进行处罚：（一）对公司存在的重大问题，没有尽到监督检查的责任或发现后隐瞒不报的；（二）对董事会提交股东会的财务报告的真实性、完整性未严格审核而发生重大问题的；（三）泄露公司机密的；（四）在履行职责过程中接受不...