监事会议事规则.docVIP免费

济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司监事会议事规则北大纵横管理咨询公司二〇〇三年十二月济公砂锅项目组济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司监事会议事规则第一章总则第一条为了明确济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司（以下简称公司）监事会的职权，规范监事会的议事、决策程序，确保监事会的工作效率和监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定制定本规则。第二条公司设监事会，监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工作。监事会一经股东会授权，就完全独立地行使监督权不受其他机构的干预。所有监事对公司的业务和帐册有平等的无差别的监督权。第三条监事会的职权由《公司法》和《公司章程》规定。第二章监事会组织规则第四条监事会由三名监事组成，由股东会选举和更换。监事会设监事会召集人一名，由监事会选举产生。监事会人数不及《公司章程》要求的人数时，由原选出机构按原选出程序补选。第五条监事每届任期三年，任期届满，可连选连任。公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。第六条监事一般应具备以下条件：（一）坚持实事求是的原则，遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实履行监督职责，履行诚信和勤勉的义务，维护和保障股东及公司的合法利益不受侵害；（二）具有与担任监事相适应的工作阅历与经验；第1页共8页济公砂锅项目组（三）具有较强的业务能力和政策水平，熟悉公司运行程序和规章制度，掌握投资、会计、审计和法律等方面的知识。第七条监事的职权：（一）监事有权检查公司业务及财务状况，审核会计帐册和文件，并有权请求董事或总经理提供有关情况报告，公司各部门应予协助，不得拒绝、推诿或阻挠；（二）对董事、经理执行职务时违反法律、法规或者公司章程的行为或者其行为损害公司利益时有义务要求董事和经理予以纠正，必要情况下向董事会、股东会作出书面情况说明；（三）对经营管理业绩进行评价，提出对经理的奖惩、任免建议；（四）提议召开临时股东会，董事会应该立即召集，怠于召集的，可以行使特别召集权，并由监事会召集人担任会议主席；（五）列席董事会会议，了解董事会决策情况，对业务活动进行全面监督；（六）监事有权根据公司章程或本制度的规定或监事会的委托，行使其他监督权。第八条监事不得利用其在公司的地位和职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司的财产。第九条监事除依照法律规定或经股东会同意外，不得泄露公司的秘密。第十条监事会召集人负责主持监事会的工作，对监事会的工作全面负责。具体工作职责如下：（一）召集和主持监事会会议；（二）组织制定监事会工作计划和监事会决定事项的实施；（三）负责审查和签署有关监事会的文件；（四）代表监事会向股东会报告监事会的工作；（五）监督和检查监事会决议的实施情况；（六）监事会其他需要办理的工作。第十一条监事会召集人不能履行职责时，由其指定一名监事代行其职权。第十二条公司有义务为监事会提供必要的工作场所和办公经费。第十三条监事会监督的形式主要有会计监督和业务监督。特殊情况下，监事会有代表公司之权：一是当公司与董事间发生诉讼时，除法律另有规定外，由监督机构代表公司作为诉讼一方处理有关法律事宜。二是当董事自己或他人与第2页共8页济公砂锅项目组本公司有交涉时，由监事会代表公司与董事进行交涉。第十四条监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。第十五条监事会在行使监督权时，不能代替董事会或总经理履行职责，也不能代表公司进行任何经营活动。第十六条任期内监事不履行监事义务，股东会可按公司章程、本制度规定的程序解除监事职务；第十七条监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。第十八条公司监事会或监事有下列行为之一的，可认定为失职行为，公司有权对负有责任的监事作出处罚：（一）对公司存在的重大问题，没有尽到监督检查的责任或发现后隐瞒...