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上海市医药股份有限公司治理相关文件目录第一篇公司章程（二○○二年六月修订版）......................................................................1第二篇股东大会议事规则.................................................................................................23第三篇董事会工作条例.....................................................................................................30第四篇监事会议事规则.....................................................................................................39第五篇总经理工作规则.....................................................................................................40第六篇信息披露管理办法.................................................................................................43第七篇独立董事工作制度.................................................................................................46第八篇董事会战略委员会工作条例..................................................................................49第九偏董事会薪酬与考核委员会工作条例........................................................................50第十篇董事会审计委员会工作条例..................................................................................521第一篇公司章程（二○○二年六月修订版）目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会第三节股东大会提案第四节股东大会决议第五章董事会第一节董事第二节独立董事第三节董事会第四节董事会秘书第六章总经理第七章监事会第一节监事第二节监事会第三节监事会决议第八章财务、会计和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知与公告第一节通知第二节公告第十章合并、分立、解散和清算第一节合并或分立第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则第一章总则第一条为维护上海市医药股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关2规定，制订本章程。第二条公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经上海市经委批准，以募集方式设立，在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。第三条公司于1993年12月经批准，首次向社会公众发行人民币普通股，于1994年3月24日在上海证券交易所上市。公司原名上海四药股份有限公司，于1998年7月经上海医药（集团）总公司以下属企业上海市医药有限公司、上海医药工业销售有限公司，上海天平制药厂重组后的优质经营性资产和原上海四药股份有限公司的资产进行等值整体置换后并改名而形成现公司。第四条公司中文名称：上海市医药股份有限公司公司英文名称：SHANGHAIPHARMACEUTICALSTOCKCO.,LTD.第五条公司住所为：上海市浦东新区金桥路1399号邮政编码为：201206。第六条公司注册资本为人民币31620.72万元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师等。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：以市场需求为导向，以优质产品占领市场，拓宽经营渠道，努力提高公司的经济效益，并在...