YL-XZ-06-行政督查管理规定.docVIP免费

浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次行政督查管理规定YL-XZ-062003年2月20日A1/21.行政督察范围1.1.内部财务审计及干部离任审计。1.2.内部业务管理督察。1.2.1.调研公司现行政策；制度、规定、方案、方法的可操作性、合理性和齐全性。1.2.2.年度方针目标执行情况。1.2.3.各部门的管理成效和管理过程的公正性。1.2.4.质量把关成效。1.2.5.向公司总经理班子提供决策建议。1.3.外部业务管理督察(督察对象：具有对外业务的公司职员与机构)。1.3.1.执行公司各项规章制度情况。1.3.2.执行公司配套采构政策和公司采构招标、比价政策情况。1.3.3.工作质量、服务态度情况。1.3.4.对外人员及驻外机构财经纪律执行情况。1.3.5.收集、整理、处理和汇报外部对公司的评价及建议。2.督察权限2.1.行政督察小组是公司监督约束机制的核心，独立于其他部门运行，代表公司总经理班子行使职权，直接对公司总经理班子负责，可列席公司各级会议。2.2.有权要求所督察及监察到的部门和人员无条件配合。2.3.有权要求被监察的部门和人员就行政监察事项涉及的问题作出解释和说明。2.4.有权要求被监察的部门和人员提供与监察事项有关文件、资料、财务帐目及其他有关材料，进行审查或予以复制。2.5.有权责令被监察的部门和人员停止违反法律、法规、行政纪律及工作程序的行为。2.6.公司行政监察工作成员在办理行政违纪案件中，可以提请公司纪委、公司党委工作部等单位予以协助。2.7.有按国家法律、法规及公司制度保守相应机密的义务3.行政督察管理工作3.1.登记3.1.1.行政督察小组收到部门关于行政纠纷或行政违规事件的投诉，或接到公司领导发出的督察指令(含口头交办事项)时，要及时登记并予以确认。3.1.2.行政督察小组成员主动提出的督察事项，要经公司领导批准后方可立项督察，未经领导批准，督察工作人员不得自行立项督察。3.1.3.行政督察小组要迅速确定督察所涉及的相关职能部门及工作范围，并以此作根据制订督察计划。3.2.调查3.2.1.经登记的督察件，公司行政督察小组向相关职能部门或个人发出行政督察通知单及回执，相关职能部门或个人必需签收。浙江银轮机械股份有限公司文件名称文件编号生效日期版本页次行政督查管理规定YL-XZ-062003年2月20日A2/23.2.2.相关职能部门或个人对所属的相关工作进行检查并如实填写回执。3.2.3.行政督察小组要对职能部门所反映情情况进行调查核实。3.2.4.在行政督察过程中，遇到事关全局的重要或紧急情况要及时向领导报告，以便领导掌握情况，加强指导和督促。3.3.报告反馈3.3.1.行政督察小组要对调查情况进行综合分析、研究，并撰写督察工作报告上报公司领导。3.3.2.公司领导对督察的结果作出批示。3.3.3.行政督察小组接到公司领导批示后，迅速贯彻领导批示，并及时反馈到各职能部门。3.4.归档3.4.1.行政督察件办理完毕后，对具有查考和保存价值的督察工作材料，按《中华人民共和国档案法》及有关规定进行收集、整理、立卷按时移交企管中心档案室保管。4.附则4.1.制、修、废。本管理规章，经公司经营委员会（中、高层领导班子组成）审议后，呈请总经理承认公告实施；修改、废止时亦同。4.2.公告实施。本办法自＃＃年＃＃月＃＃日起公告实施。