东风零部发[2002]5号.docVIP免费

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东风零部发[2002]5号关于实行董事会报告制度的通知部属各子公司:为进一步健全子公司董事会决策体系,保证董事会决策议题能够得到充分论证,提高子公司董事会决策质量和效率,充分履行零部件事业部作为出资人代表对所属子公司的产权管理职责,结合零部件事业部工作实际,特制定董事会报告制度,有关事项通知如下:一、子公司董事会会前报告。零部件事业部所属子公司筹备召开董事会,须提前将董事会有关事项、各项议题及相关资料报告零部件事业部。由东风公司推荐出任董事长的零部件子公司,应在董事会会期决定前报送资料,其它子公司则应在会前十至十五日内将资料报送到零部件事业部。零部件事业部在一周内对所属子公司筹备召开董事会的有关事项、议题及主要内容组织部内各职能处协调、讨论并做出书面回复意见。由东风公司推荐出任的董事、董事长,将形成的意见带到董事会并予以落实。二、子公司须向零部件事业部报告的董事会有关事项、议题及内容资料至少应包括下述独立文件:1、召开董事会的拟定时间、地点及主要议题的请示;2、公司总经理工作报告;3、公司组织机构及高管人员调整情况的报告;4、公司财务分析报告,包括利润分配预案报告;5、公司员工及高管人员薪酬分配预案及发放计划;6、公司发展及投资项目系列报告,包括近期本部投资项目、技改、技措、重点能力建设工程、对外长期投资项目状况;7、公司董事会决议草案意见;8、其它需提请董事会做出决议的报告。三、部属各子公司董事会召开后,派出董事要将通过的有关决议及相关内容资料报零部件事业部。四、零部件事业部规划发展处作为零部件事业部投资管理的归口管理部门,是零部件事业部落实董事会报告制度的牵头单位,负责零部件事业部所属子公司董事会工作联络和报告回复的督办及协调工作。五、部属各子公司要认真执行本通知要求,做好董事会报告制度的各项工作。该项工作的落实情况,纳入董事会成员、经理班子年度工作考核内容。二○○二年三月十三日主题词:董事会报告制度通知抄报:东风公司欧阳洁副总经理东风汽车有限公司零部件事业部办公室2002年3月13日印发共印30份

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