东风精密铸造有限公司董事会议事规则.docVIP免费

东风精密铸造有限公司董事会议事规则为提高董事会的议事效率，依据公司章程及一届一次股东会决议，特制定本议事规则。一、董事会的主要议题1、研究股东会决议的实施方案；2、决定公司的经营计划、财务、工资、奖惩、福利和投资方案；3、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；4、制订公司利润分配方案和弥补亏损方案；5、制订公司增加或者减少注册资本的方案；6、制订公司期股激励方案，报股东会批准；7、制订公司的经营方针；8、拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；9、聘任或解聘公司总经理，董事会秘书根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，决定其报酬事项；10、决定公司内部管理机构设置；11、制订公司章程的修改方案；12、批准公司的基本管理制度和规章；13、听取总经理的工作汇报并检查总经理工作；14、审议决定其他由董事会决定的重大事项；15、依照股东会授权决定公司年度经营计划及股东会授权审议的其他事项；16、董事会工作报告、监事会工作报告及重要经营情况。二、董事会议事程序董事长主持会议召开董事会会议通知会议出席人会议议题会议表决会议决议会议记录存档会议召开前十日将会议日期、地点、议题，通知全体董事五分之二（不含五分之二）以上董事或三分之一（不含）以上监事有权提出议题交会议讨论，应于十五日前提交临时董事会只对通知中所列的议题作出决议。定期董事会议议题见第一条内容董事会应对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、法规或公司章程的，其通过的决议无效，致使公司受损失，参与表决的董事承担赔偿责任定期召开每半年一次临时召开会议需经董事长或五分之二（含五分之二）董事或三分之二（含）监事提议董事长因故不能出席时，可书面委托或其他董事主持；董事长无故不履行职务，可由其他董事代为召集或主持会议董事本人参加，董事本人因故不能参加可书面委托代理人出席并代其行使职权，代理人在授权范围内行使表决权。董事会未出席会议，亦未书面委托代理出席时，视为弃权。会议表决实行一次一票表决，董事会会议应有五分之三（含）以上董事参加方可召开。董事会会议表决出现票数相等时，董事长增加一票表决权。董事会决议除议题中4、5、7、11条款须经全体董事通过有效外，其它条款须五分之三（含）以上董事通过有效。