东风汽车有限公司零部件事业部-公司治理文件目录(2003.10.14).docVIP免费

东风汽车有限公司零部件事业部《公司治理文件》目录一、公司治理结构一）股东大会二）董事会三）监事会（注：本部分内容依据《公司法》、《中外合资企业法》及相关国家法律、法规，为提升东风汽车有限公司零部件事业部对各子公司的有效控制，而制定的法律架构，是纲领性文件，是在法律框架下的相互制衡及权、责、利划分规定。）二、公司治理规则一）股东大会议事规则a)股东大会的职权b)股东大会的授权c)股东大会的召开d)股东大会的决议e)股东大会的公告f)股东大会运作流程i.股东大会召开流程ii.股东大会决议制定、执行流程iii.董事会、监事会人员聘任流程iv.董事会议案审批流程v.监事会方案审批流程vi.战略规则审批流程vii.预算审批流程viii.公司治理文件修定、审批流程ix.流程相关表单二）董事会议事规则a)董事会的职权b)董事会的授权c)董事会的组织结构d)董事长的产生e)董事会的召开i.董事会会议资料准备ii.董事会会议召开时间、次数规定iii.董事会会议相关文件、表格样式f)董事会的决议1i.董事会决议生效ii.董事会决议执行iii.董事会决议档案管理g)董事会的公告h)董事会的工作内容i)董事会秘书的岗位描述j)董事会运作流程i.董事长选聘流程ii.董事会议案制定流程iii.战略规划制定报批流程iv.预算制定报批流程v.人力资本政策制订报批流程vi.总经理审查聘任流程vii.公司治理文件修订报批流程viii.流程相关表单三）监事会议事规则a)监事会的组成和办事机构b)监事会的职权和会议制度c)监事会决议的执行和反馈d)监事会审计工作规范i.审计工作内容ii.审计运作流程iii.审计费用支出四）董事会信息披露制度五）独立董事工作制度六）派任董事管理制度（注：本部分内容为管理架构，在明确公司治理结构的前提下，规范各机构的职权、责任、义务及工作内容；关键工作流程、表单设计及说明。）三、公司章程一）东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司《公司章程》（本次咨询项目仅提出修订建议）四、相关管理制度、文件、表单一）总经理工作规划a)总经理岗位描述b)总经理任职资格c)总经理工作汇报制度d)总经理业绩考核指标框架二）战略管理工作条例三）东风汽车零部件事业部子公司管理办法（注：随项目运作，将根据东风汽车有限公司零部件事业部以及其2下属子公司的具体情况，有一定的删补。最终报告将以有效运作为标准，本目录仅做参考。）信永中和会计师事务所管理咨询部65542288-5202003年9月19日3