08《东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司董事会秘书工作细则》.docVIP免费

董事会秘书工作细则（草案）信永中和管理咨询二零零三年[]月东风汽车有限公司零部件事业部Parts&ComponentsBusinessUnit，DongfengMotorCo.,Ltd信永中和管理咨询信永中和管理咨询ShinewingShinewingConsultingConsulting东风汽车有限公司零部件事业部Parts&ComponentsBusinessUnit，DongfengMotorCo.,Ltd共4页第2页第一章总则第一条为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构；更好的组织、协调、服务股东大会、董事会、监事会的召开，健全相关工作程序，加强股东大会、董事会的资料管理，推动提高公司治理水平，做好公司信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》、《-----------公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会秘书，并制定本工作细则。第二条董事会秘书为董事会下设的专职/兼职工作人员。第二章人员第三条董事会秘书的任职资格：(一)拥有五年以上担任公司中层或以上领导工作经验；(二)熟悉公司业务；(三)熟悉相关法律、法规；(四)拥有较强语言及文字表达能力。第四条董事会秘书由董事长或三分之一以上董事提名，经董事会批准后聘任。第五条董事会秘书的薪酬在其聘任合同中规定。第六条董事会秘书由董事会进行考核。第七条董事会秘书的解聘,和离任必须经过董事会批准。第三章职责第八条负责组织筹备股东大会、董事会和监事会会议。第九条根据股东和提案人要求准备会议材料，并及时上报股东。第十条安排会议会务，确定会议议程；确认会议参加人资格，统计参会人员情况。第十一条负责会议记录，并保障记录的准确性和完整性。第十二条起草会议决议草案，提交会议讨论，并形成决议文件。《董事会秘书工作细则》2信永中和管理咨询信永中和管理咨询ShinewingShinewingConsultingConsulting东风汽车有限公司零部件事业部Parts&ComponentsBusinessUnit，DongfengMotorCo.,Ltd共4页第3页第十三条根据股东要求及时上报会议决议和会议文件资料。第十四条保管会议文件和记录，主动掌握有关决议的执行情况。对实施中的重要问题，向董事会报告并提出建议。第十五条协调公司董事会决策的重大事项按规定的程序进行。根据董事会的要求，参加组织董事会决策事项的咨询、分析，提出相应的意见和建议。第十六条受委托承办董事会的日常工作；负责股东、董事长、董事、监视、总经理和授权管理机构的日常工作联系。第十七条负责协调和组织公司董事会信息披露事宜，建立、健全有关信息披露的制度，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料。第十八条协调来访接待，处理投资者关系，保持与投资者的联系，负责协调解答各种提问，确保投资人及时得到公司披露的资料。第十九条负责管理和保存公司股东名册资料、董事名册、股东的持股数量和股份记录资料。第二十条负责管理工商登记、企业变更等相关文件资料。第二十一条协助董事长、总经理及董事在行使职权时切实履行境内外法律、法规、公司章程及其他有关规定。在知悉公司做出或可能做出违反有关规定的决议时，有义务及时提醒，并有权如实向授权管理机构及其他监管机构反映情况。第二十二条提请董事会和股东方（或授权管理部门），在董事任期届满时予与更换和续聘。第二十三条协调向公司监事会及其他审核机构履行监督职能提供必要的信息资料，协助做好对有关公司财务主管、公司董事和董事长履行诚信责任的调查。第二十四条保证公司有完整的组织文件和记录，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录。第二十五条履行董事会授予的其他职权。第四章附则第二十六条本规则解释权属于公司董事会。第二十七条本规则在公司董事会批准后生效。《董事会秘书工作细则》3