东风《股东大会议事规则》.docVIP免费

第一章总则第一条为促使股东大会会议的顺利进行，规范股东大会的组织和行为，提高股东大会的议事效率，保障股东的合法权益，保证股东大会能够依法行使职权及其程序和决议内容合法、有效，根据《中华人民共各国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规范意见》（以下称“规范意见”及本公司章程等规定，特制定本规则。第二条本规则自生效之日起，即成为规范股东大会、股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员具有约束力的文件。第三条本规则适用于公司年度股东大会和临时股东大会。第四条股东（包括代理人，下同）出席股东大会，依法（含本规则）享有和行使知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。第五条主持人为大会主席。设立股东大会秘书处，其具体负责股东登记、印发会议文件、负责签到、接受股东临时报名发言（如需要）、统计表决结果等会议组织和记录等有关方面的事宜。第六条会议由董事会确定的股权登记日结束时的全体在册股东组成，股东可委托代理人出席股东大会并明确授权范围。股东出席股东大会应当遵守有关法律、法规、规章及公司章程规定，自觉维护会议程序，不得侵犯其他股东的合法权益。公司的董事、监事、经理及其他高能管理人员、公司聘请的会计师事务所会计师、法律顾问及其他经董事会会前批准出席会议的人员，可以参加会议。为确认出席股东或其他理人或其他出席者的出席资格，必要时，大会主席（主持人）可指派大会秘书处人员进行必要的核对工作，被核对者应当给予配合。前款以外者，经大会主席许可，可以旁听会议。董事会负责制定并落实会议安全保卫措施。第七条股东应于开会前入场；中途入场者，应经大会主席许可。第二章召集和召开第八条股东大会年会应当每年召开一次，会议根据公司章程的规定于上一会计年度完结之日起的6个月内举行。股东临时会议视实际情况发生之日起2个月内举行。单独或者合并持有公司有表决权股份总数10％（不含投票代理权）以上的股东书面请求、董事会认为必要及监事会提议时，可以召开股东大会临时会议。第九条会议议题由董事会依法、章程并在征求股东提案或意见的基础上决定。召集股东大会，董事会应于会议召开前30日将会议时间、地点、内容和表决事项以公告方式书面通知全体股东及有关出席对象。第十条会议由董事会召集，董事长主持；董事长因故不能出席时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持；如果董事长、副董事长或指定的其他董事在规定开会的时刻15分钟后未出席，或不愿主持会议，则应在出席会议的董事之中推选一人任会议主席，如果无一董事出任会议主席，则由出席会议的股东共同推举一名股东任会议主席；如果无法产生或股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）主持会议董事会发布召集股东大会的通知后，股东大会不得无故延期。因特殊原因必须延期召开股东大会，应在原定会议召开前至少5个工作日发布延期通知。在延期召开通知中应说明原因并公布延期后的召开日期。延期召开股东大会的，不得变更原通知规定的有权出席股东大会股东的股权登记日。第十一条董事会应当保证股东大会在合理的工作时间内连续进行，直至形成最终决议。公司上市后，因不可抗力或其他异常原因导致股东大会不能正常召开或未能作出任何决议的，公司董事会应向证券交易所说明原因并公告。待不可抗力或其他该等异常原因所造成的影响终止后，董事会有义务采取必要措施尽快恢复召集股东大会。第十二条召开股东大会会议应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东（或代理人）额外的经济利益（含礼品）第十三条大会主席应按预定的时间宣布开会，但有下列情形之一的，可以在预定时间之后宣布开会：1.会场设备未准备齐全时；2.2/3以上的董事、临事未到场时；3.有其他重大事由时。第十四条大会主席宣布开会后，应首先报告出席股东人数及其代表股份表决权数。第十五条公司可以通讯方式即与会股东以邮寄或传真的方式（审议会议资料并行使表决权）召开股东大会临时会议。但是，《规范意见》第6条所规定的不得采用通讯方式召开会议的情况除外。第三章提案358