子公司管理科工作手册子公司管理科工作手册（草案）信永中和管理咨询二零零三年[]月东风汽车有限公司零部件事业部Parts&ComponentsBusinessUnit，DongfengMotorCo.,Ltd信永中和管理咨询信永中和管理咨询ShinewingShinewingConsultingConsulting东风汽车有限公司零部件事业部Parts&ComponentsBusinessUnit，DongfengMotorCo.,Ltd共14页第2页第一章原则第一条为了强化东风汽车有限公司零部件事业部(以下简称”事业部”)代表东风汽车有限公司(以下简称”东风公司”)对参股、控股子公司的管理明确相关管理内容,理清管理程序,特根据东风公司及事业部的相关管理规定制定本工作手册第二章管理内容第二条协调各参股、控股子公司董事会的召开（一）批准公司业绩报告的董事会：1、年度业绩董事会会议会议在公司会计年度结束后的120日内召开，主要审议公司的年度报告及处理其他有关事宜。2、半年度业绩董事会会议会议在公司会计年度的前六个月结束后的60日内召开，主要审议公司的半年度报告及处理其他有关事宜。3、季度业绩董事会会议会议在公历二、四季度首月召开，主要审议公司上一季度的季度报告。（二）年末工作总结会议会议在每年的12月份召开，听取并审议董事长对全年预计工作完成情况及对下一年工作安排的报告。(三)临时董事会会议第三条子公司董事会议案的提出与处理协调相关部门及外派董事对相关子公司管理提出议案,并协调相关部门进行议案的论证,以决定是否以东风汽车的名义,对该议案在子公司董事会上提出对于子公司董事会提供的供讨论议案,协调有关部门进行议案论证,以决定东风汽车外派董事是否对该议案以东风汽车名义行事表决权.《董事会议事规则》2信永中和管理咨询信永中和管理咨询ShinewingShinewingConsultingConsulting东风汽车有限公司零部件事业部Parts&ComponentsBusinessUnit，DongfengMotorCo.,Ltd共14页第3页第四条跟踪监督董事会的决议执行情况每次定期董事会的召开,都要对上次董事长形成的决计进行回顾,以总结起执行情况.子公司管理科要积极协调子公司董事会秘书及相关部门跟踪、监督董事会决议的执行情况.并就相关内容上报上级领导.第五条协调各参股、控股子公司监事会的召开(一)半年度业绩监事会会议在公司会计年度的前六个月结束后的___日内召开，主要听取和审议公司的半年度报告及处理其他有关事宜。(二)年度业绩监事会会议在公司会计年度结束后的一百二十日内召开，主要听取和审议公司的年度报告及处理其他有关事宜。(三)年末工作总结和安排监事会会议在每年的12月份召开，听取并审议总经理对全年预计工作完成情况及对下一年工作安排的报告。(四)财务管理监事会会议在每年财务工作会议结束后的三十日内召开，主要听取公司财务部开展全面预算管理、加强财务监控等情况的汇报。(五)临时会议第六条子公司监事会报告的提出与处理协调相关部门审订子公司监事及有关部门提出的议案、报告,并上报相关领导,以决定是否以东风公司监事名义提出该议案、报告.对于子公司监事会送达要求审议的报告,则协调有关部门对议案进行审议,并上报有关部门领导,以决定如何以东风公司名义行使其股东权力第七条监督监事会报告所放映问题的执行情况每次定期监事会会议的召开都应该就上次形成的报告进行回顾,对于未予解决的问题的,要协调相关部门找出原因,并上报东风公司有关部门.以决定是否督促问题的解决,或要求要求召开临时董事会等第八条资料管理子公司董事会、监事会的一切资料,包括但不限于提案、决议、会议通知、备忘录、监事报告等,应该分类归档,备查.具体档案管理内容依据东风公司相关管理规定执行.第九条其它事业部规定的管理内容《董事会议事规则》3信永中和管理咨询信永中和管理咨询ShinewingShinewingConsultingConsulting东风汽车有限公司零部件事业部Parts&ComponentsBusinessUnit，DongfengMotorCo.,Ltd共14页第4页第三章子公司管理的相关表单第十一条第四章附则第三十七条本手册经由事业部批准后生效。第三十八条本手册的解释权属于事业部。《董事会议事规则》4
