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FROM:新昌县合成化工厂胡柏藩TO:我们仔细拜读了贵公司章程和可行性报告,感觉十分全面详细。由于对贵公司的发展前景充满信心,因此我们感到十分荣幸能投资参与浙江新东港医药化工股份有限公司的发起设立。在此,本着更有利于公司上市进程的原则,根据我们已有的一些经验,提出以下一点建议,谨供两位老总参考。1、根据最新的中国证监会的规定,不管是上二板还是上主板,职工持股会都不能直接或间接持有股份公司股份。如果集团公司或东港精细化工厂的股东中有职工持股会,建议是否现在开始要考虑规范。2、公司发起设立的方案中现金投入比例较大(超过了30%),该方案能否符合整体改制从而可连续计算业绩的要求,还请仔细询问一下专业人士。因为股份公司的设立肯定是在今年,如果以前的业绩能够连续计算,则会大大加快上市进程。3、为加快上市进程,根据我们公司的切身体验,建议贵公司慎重考虑股份公司的设立方式和重组方案。特别是充分考虑如何使股份公司成立前也能连续计算业绩的问题。比如:股权先转让再改制成股份公司可能比新设立发起股份公司的方式上市会更快。根据我们的经验,建议让证券公司提前进场,参与公司的重组和设立。以上仅是我们的一面之言,谨供参考。顺祝商祺!二ooo年八月十一日

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