1999年度股东大会准备资料.docVIP免费

一九九九年度股东大会资料董事会工作报告各位来宾、各位股东：大家好！我受公司董事会委托向大家作1999年度董事会工作报告。一、公司经营情况：在过去一年中，全体干部职工各尽其责、团结协作、敬业爱岗、开拓进取、迎难而上，克服了发展速度快、技改项目多、新产品科技难度大、新职工多、原料供应不足、维生素E价格受国际市场影响波动较大等诸多不利因素，各项工作取得了巨大的成绩和长足的发展。九九年，公司实现产值12.3亿元，比去年同期增长37%，主营业务收入4.8亿元，同比增长50%，其中主导产品VE油产量达2958.8吨，同比增长79%，VE粉产量达2630吨，同比增长839%，VA粉产量达416吨；主营业务利润12736万元，利润总额8566万元，经营活动现金净流量9714万元，出口创汇6030万美元，同比增长15%，其中自营出口3060万美元。每股净资产1.93元/股，每股收益0.95元/股。1、主导产品情况：维生素E：全年生产原油2958.8吨，同比增长79%，E粉2630吨，同比增长839%，今年是VE粉扩大生产的第一年。其中主要的两个中间体主环生产1070吨，异植物醇2096吨；维生素A：VA粉416吨，其中强化型221吨，普通型195吨。香叶酯结晶61.85吨，乙氧甲叉：全年生产1240吨，去年同比增长20%。2、科研开发及技改项目：99年是我们公司有史以来技改力度最大、投入最多、完成项目最多的一年。完成了D厂区化、实验楼、甲、乙仓库、石化厂大门、E区建设、主环扩产、甲叉扩产、VE精馏等项目的建设和新和成工业园的一期工程建设。科研开发处共开设新产品开发项目9个，这些新产品具有强大的市场潜力和开阔的市场前景。同时也取得了不少荣誉，主要有：▲香叶酯被列入国家级火炬计划项目;▲β-烯酮项目被列入国家级火炬计划重点项目;▲1200吨/年异植物醇技改项目通过省石化厅等部门的竣工验收,并获得验收合格证书;▲中科院共25位评审专家以23票通过了公司关于作为高新技术企业申请发行人民币普通股(A股)的评定;▲省科委批准成立浙江省精细有机化工技术研究开发中心；▲工业园日处理1000吨污水处理站通过验收,一期工程全面投入试生产并已取得阶段性胜利；▲工业园一期工程占地面积200亩，投资2.2亿元，自99年4月开始土建，7月开始安装，至12月投入试车并已生产出合格产品，目前已完成了2000吨/年香叶酯技改工程、2000吨/年β烯酮技改工程、480吨/年丰烯二醇技改工程、污水处理厂工程、35KW变电所技改工程、4*10吨锅炉房技改工程、工业园地下给排水系统工程、循环水系统项目、容器车间技改工程、制氢装置技改工程、乙炔工程、储罐区技改工程等13个项目以及道路、管架等基础设施建设3、内部管理：99年通过了省四星级企业的评审和ISO9001质量标准认证。经省人民政府和证监委批准，通过充分筹备，由新昌县合成化工厂整体改制组成浙江新和成股份有限公司。我们公司股票申请上市，作为高科技股仅用了短短半年时间就通过了中科院科技部的评审。制定并完善了一系列的生产管理制度；全面推进了车间经济责任制考核。环保方面投入了大量的人力和财力，工业园日处理1000吨污水处理站已通过验收。二、公司财务情况：截止1999年12月31日：公司总资产：52497万元总负债：36279万元股东权益：16218万元每股净资产：1.93元/股资产负债率：69%1999年实现：主营业务收入：46677万元主营业务利润12536万元利润总额：8080万元净利润：7963万元经营活动产生的净现金流量：9714万元每股净利润：0.95元/股三、公司投资情况1、1999年第二次临时股东大会通过《关于组建浙江新和成进出口有限公司的议案》，并于2000年1月10正式投资1350万元组建浙江新和成进出口有限公司，占进出口公司总投资额的90%。四、2000年度业务发展计划1、2000年总体经济指标：利润总额争取达到8000万元，实现主营业务收入9亿元，（包括加工部分以产品价格计）；出口创汇8500万美元。2、开拓市场，完善营销管理，建立营销网络以中国将加入WTO为契机，多方面、多渠道收集各种市场情报，及时了解市场动态、信息，建立全球营销网络，寻求新的国内外市场，加强营销战略、品牌战略，确保完成销售9亿元。3、以人为本，加强人力资源管理要大胆引进人才，建立和完善干部使用、激励、考...