《河南高速公司章程》修改议案.doc

《河南高速公路发展有限责任公司章程》修改议案北大纵横管理咨询公司二零零四年五月第一章总则第一条后面增加条款：公司是经河南省人民政府“豫政文2000【205】号”文《河南省人民政府关于授权河南省交通厅组建河南高速公路发展有限责任公司的批复》批复，河南省交通厅在河南省交通厅建设管理局、河南省交通厅郑州黄河公路大桥管理处及河南省交通建设投资公司等单位基础上组建的国有独资公司，于2000年8月4日在河南省工商行政管理局登记注册，取得公司企业法人营业执照。第二条增加内容：公司住所的邮政编码：450052。第九条增加内容：但累计投资额不得超过公司净资产的百分之五十（在投资后，接受被投资公司的以利润转增的资本，其增加额不包括在内）。公司被国务院批准为投资公司或控股公司，则不受此约束。第二章公司经营范围第二章标题改为“经营宗旨和范围”。第十四条前面增加条款：公司经营宗旨：为股东创造效益，为员工创造机会，为客户提供优质服务，为河南省的社会经济发展做出贡献。第三章公司注册资本第四章河南省交通厅做为出资者的职责、职权第四章标题改为“河南省交通厅作为出资者的权利和义务”。第十七条原“按投入公司的资产额”改为“按出资额”。第十八条改为：河南省交通厅行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）委派或者更换董事，决定有关董事的报酬事项；（三）委派或者更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准董事会报告；（五）审议批准监事会报告；（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九）对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议；（十）对发行公司债券作出决议；1（十一）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；（十二）修改公司章程；（十三）依法取得股利和其他形式的利益分配；（十四）对公司的经营行为和国有资产的保值增值情况进行监督、提出建议或者质询；（十五）查阅公司董事会会议记录和财务会计报告；（十六）依据国家有关法律规定及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的出资；（十七）公司终止或者清算时，依法取得公司的剩余财产；（十八）董事会的决议违反法律、行政法规、侵犯股东权益的，股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼；（十九）国家法律、法规及公司章程规定的其它权利。第十八条后面增加条款：一、河南省交通厅承担下列义务：（一）遵守公司章程；（二）足额缴纳公司章程中规定的出资额；（三）除法律、法规规定的情况下，不得在公司登记后抽回出资；（四）法律、行政法规和公司章程规定应当承担的其他义务。二、为确保和提高公司日常运作的稳健和效率，河南省交通厅对董事会明确授权如下，授权范围之外的事项由河南省交通厅决定：（一）投资方面：1.根据河南省交通厅批准的公司中长期投资计划和年度投资计划，对当年资本开支金额作出不大于15％的调整；2.授权董事会对单个项目（限于高速公路项目建设和固定资产）投资额不大于公司最近一期经审计净资产的5％的项目进行审批；3.运用公司资产对其他行业进行投资，授权董事会对投资额不大于公司净资产的1％的项目进行审批。（二）资产经营方面：1.授权董事会对收购、出售资产总额占公司最近一期经审计的总资产比例不超过5％的项目进行审批；2.授权董事会对委托经营、受托经营、承包、租赁等方面的重要合同的订立、变更和终止所涉及的金额不超过公司最近一期经审计净资产的5％的项目进行审批。（三）对外担保方面：1.授权董事会对不大于公司最近一期经审计净资产5％的抵押和担保事项进行审批。第五章公司资产的经营第二十条原“投资”改为“出资”。第二十一条原“河南省交通厅投入公司的资产”改为“河南省交通厅的出资”。第二十四条后面增加条款：公司将成为集团化运作的企业，为科学合理地界定母子公司之间的权利、义务及利益关系规范母子公司管理，促进公司可持续发展，公司制定《母子公司管理制度》等规范性文件，2所有子公司应严格遵守。第六章公...