《河南高速公路发展有限责任公司法人治理纲要》.doc

河南高速公路发展有限责任公司法人治理纲要北大纵横管理咨询公司二零零四年五月目录第一章总则.........................................................................................1第二章股东权利.................................................................................1第三章股东授权.................................................................................1第四章股东行为规范........................................................................2第五章董事的任命.............................................................................2第六章董事的义务.............................................................................2第七章董事会的构成与职责...........................................................3第八章董事会议事规则....................................................................3第九章监事会的职责与保障...........................................................4第十章监事会的构成和议事规则...................................................4第十一章董事、监事、经理人员的绩效评价..................................5第十二章经理人员的聘任、激励与约束..........................................5第十三章对利益相关者的关注...........................................................6第十四章党委会、职代会、工会的作用..........................................6第十五章附则.........................................................................................7北大纵横管理咨询公司河南高速项目组第一章总则第一条为推动公司建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》及其它相关法律、法规确定的基本原则，并参照国内外公司治理实践中普遍认同的标准，制定本纲要。第二条本纲要是公司指导董事会、监事会以及董事、监事、经理等高级管理人员正确行使股东赋予的权力、履行应有的责任和义务所应当遵循的基本行为准则。第三条本纲要是公司制定公司治理制度和相关管理办法的指引。第四条本纲要中的“股东”是指经河南省人民政府授权行使国有资产出资人权利的单位。第二章股东权利第五条股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，对法律、法规和公司章程规定的公司重大事项，享有知情权和参与权。第六条股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权利。董事会的决议违反法律、行政法规的规定，侵犯股东合法权益，股东有权依法提起要求停止上述违法行为或侵害行为的诉讼。董事、监事、经理执行职务时违反法律、法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应承担赔偿责任。股东有权要求公司依法提起要求赔偿的诉讼。第三章股东授权第七条作为国有独资公司，根据有关法律，公司不设股东会，由股东授权公司董事会行使股东会的部分职权，但公司的合并、分立、解散、增减资本和发行公司债券等重大事项，由股东决定。第八条董事会应认真审议并安排须由股东审议的事项。公司全体董事对上述事项向股东负有诚信责任，不得阻碍股东依法履行职权。第九条股东对董事会的授权应明确、具体。第四章股东行为规范第十条股东应支持公司深化劳动、人事、分配制度改革，转换经营管理机制，建立管理人员竞聘上岗、能上能下，职工择优录用、能进能出，收入分配能增能减、有效1北大纵横管理咨询公司河南高速项目组激励的各项制度。第十一条股东任命的董事、监事应当具备相关专业知识和决策、监督能力。股东不得越过董事会任免公司的高级管理人员。第十二条公司的重大决策由股东和董事会依法分别作出。股东不得直接或间接干预权限范围以外的公司决策及依法开展的生产经营活动。第十三条股东对重大事项的审议和决策应当在合理的时间内作出，保证决策的效率。董事会应当向股东提供决策需要的相关信息。第十四条股东投入公司的资产应独立完整、权属清晰。公司对该资产独立登记、建帐、核算、管理。股东不...