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重庆路桥股份有限公司股东大会议事规则第一条为进一步规范公司行为保障公司股东大会依法行使职权充分发挥股东大会的作用根据中华人民共和国公司法以下简称公司法中华人民共和国证券法和重庆路桥股份有限公司章程以下简称公司章程规定特制定本议事规则第二条股东大会讨论和决定的事项应根据公司法和公司章程的规定确定年度股东大会可以讨论公司章程规定的任何事项第三条在年度股东大会上董事会应就上次年度股东大会以来股东大会决议中应由董事会办理的各事项的执行情况向股东大会进行报告并公告在临时股东大会上董事会应就其自己提出的提案向股东大会作情况说明报告对于监事会或提议股东提出的提案应在股东大会上作提案的解决情况或拟解决办法的报告第四条在年度股东大会上监事会应当宣读有关公司过去一年的监督专项报告内容包括1公司财务的检查情况2董事高级管理人员执行公司职务时的尽职情况及有关法律法规公司章程及股东大会决议执行情况3监事会认为应向股东大会报告的其他重大事件第五条在年度股东大会上注册会计师对公司财务报告出具解释性说明保留意见无法表示意见或否定意见的审计报告的公司董事会应将导致会计师出具上述意见的有关事项及公司财务状况和经营状况的影响向股东大会作出说明第六条临时股东大会只对会议通知中列明的事项作出决议第七条临时股东大会审议通知中列明的提案内容时对涉及发布的上市公司股东大会规范意见第六条所列事项的提案内容不得进行变更任何变更都1应视为另一个新的提案不得在本次股东大会上进行表决第八条股东参加股东大会依法享有发言权质询权表决权等各项权利第九条股东要求在股东大会发言应在股东大会召开前向董事会秘书处登记在股东大会召开过程中股东临时要求发言或就有关问题提出质询的应首先向董事会秘书处报名经大会主持人同意方可发言或提出问题第十条股东发言时应首先报告其所持有的股份份额并出示其有效证明第十一条股东大会对所有列入议事日程的提案应逐项表决不得以任何理由搁置或不予表决年度股东大会对同一事项有不同提案的应以提案提出的时间顺序进行表决对事项作出决议第十二条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的数额行使表决权每一股份享有一票表决权第十三条股东大会决议分为普通决议和特别决议股东大会作出普通决议应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过股东大会作出特别决议应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过第十四条下列事项股东大会以普通决议通过1董事会和监事会的工作报告2董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案3董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法任期内独立董事任免除外4公司年度预算方案决算方案5公司年度报告6除法律行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项第十五条下列事项由股东大会以特别决议通过1公司增加或者减少注册资本22发行公司债券3公司的分立合并解散和清算4公司章程的修改5回购本公司股票6公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的需要以特别决议通过的其他事项第十六条非经股东大会以特别决议批准公司不得与董事经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同第十七条董事监事候选人名单以提案的方式提请股东大会审议具体程序遵守公司章程的有关规定第十八条股东大会采取记名方式投票表决第十九条每一审议事项的表决投票应当至少有两名股东代表和一名监事参加清点并由清点代表当场公布表决结果第二十条会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过并应当在会上宣布表决结果决议的表决结果载入会议记录第二十一条会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑可以对所投票数进行点算如果会议主持人未进行点票出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的有权在宣布表决结果后立即要求点票会议主持人应当即时点票第二十二条股东大会审议有关关联交易事项时关联股东不应当参与投票表决其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况如有特殊情况关...

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