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-1-10-16-Investment-1RolandBerger&Partners–InternationalManagementConsultantsBarcelona–Beijing–Berlin–Brussels–Bucharest–Budapest–BuenosAires–Delhi–Detroit–Düsseldorf–Frankfurt–Hamburg–Kiev–KualaLumpur–LisbonLondon–Madrid–Milan–Moscow–Munich–NewYork–Paris–Prague–Riga–Rome–SãoPaulo–Shanghai–Stuttgart–Tokyo–Vienna–Zurich控股管理模式组织结构和管理流程设计–投资管理体系–(讨论稿)德隆集团上海，一九九九年十月二十二日-2-10-16-Investment-1内容页码1.投资管理体系概述--基础、框架、分工32.投资管理体系运作机制112.1项目研究132.2投资方案设计262.3项目监控312.4项目出路机制412.5专家管理462.6成熟产业支持513.投资管理流程553.1项目研究573.2投资决策673.3项目管理713.4后期评估784.附录--参考表格94-3-10-16-Investment-11.投资管理体系概述--基础、框架、分工-4-10-16-Investment-1投资管理体系报告将建立德隆集团总部投资管理的框架和管理流程,实现集团投资业务的高效运作前期的项目工作完成了投资管理体系的部门建设工作：•部门职责和结构分工•人员编制•岗位描述在部门建设的基础上，本报告将对投资管理体系进行全面的阐述：•设计基础、框架、分工•运作机制–项目研究–投资方案设计–项目监控–项目出路–专家管理–成熟产业支持-5-10-16-Investment-1投资管理部组织机构、职能及人员编制投资管理部(总经理1人，共18人)投资管理部(总经理1人，共18人)项目研究9人投/撤资管理4人资产管理3人专家管理1人•建立德隆项目筛选标准•建立德隆项目研究工作程序•组织内/外部专家进行项目研究•项目研究结果的审核•协助项目经理对被投资企业进行管理•目标企业/战略伙伴的寻找与评估•参与项目研究•谈判•股权交易，关联交易的安排设计•方案设计及财务评估•参与项目研究•项目跟踪评估•设立被投资企业(经营目标)•被投资企业增/撤资建议•决定被投资企业是否上升为战略经营单位•吸纳有经验的企业/投资管理人员建立专家库•根据项目研究进度需要加入公司，参与项目研究•项目成功后，担任项目经理充实被投资企业董事会或经营班子项目经理•具体负责经营、管理、监控相关的股权投资企业专家库-6-10-16-Investment-1投资管理部参与四种类型的投资战略导向财务导向投资部作用投资部作用SBU重大并购SBU重大并购SBU股权变动SBU股权变动财务型投资财务型投资投资目的投资目的投资依据投资依据牵头部门牵头部门集团、SBU战略：•提升效率•提高市场地位•改变竞争形式集团战略：•加强对SBU控制•引进战略合作伙伴•通过资本运作最大化获取利润•战略控制部•战略控制部•投资管理部•方案设计、参与谈判•投资、监控、运作试验型投资试验型投资•方案设计、参与谈判•试验项目能否转化为新产业SBU•战略分析•行业研究•公司研究•战略分析•资本市场分析•股权价格•题材，投资机会•公司研究•行业研究•公司研究•投资管理部•投资，监控，管理投资类型-7-10-16-Investment-1在SBU重大并购的管理框架中，投资管理部主要负责并购方案设计和谈判实施SBU重大并购管理框架战略/投资委员会投资管理部SBU备注部门流程提议立项评估批准立项批准投资方案设计谈判实施整合监控项目建议投资评估审批审批方案设计(投资条款)谈判项目研究参与研究项目建议谈判签约参与研究牵头部门项目建议牵头，战略评估方案设计(经营规划)经营监控项目研究牵头战略控制部财务部收集财务报告，参与监控分析其他渠道提出项目建议在需要时法律专员参与在需要时法律专员参与在需要时法律专员参与在需要时法律专员参与；财务部负责筹集投资所需资金财务部，人力资源部在需要时参与财务系统，人力资源系统的整合牵头整合方案设计，监督实施牵头参与方案设计，实施整合-8-10-16-Investment-1在SBU股权变动的管理框架中，投资管理部主要负责股权变动方案的设计和谈判实施SBU股权变动管理框架战略/投资委员会投资管理部备注部门流程提议评估决策方案设计谈判实施股权变更建议决策方案设计谈判实施投资评估其他渠道提出建议在需要时法律专员参与在需...