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上市公司治理准则证监发[2002]1号导言为推动上市公司建立和完善现代企业制度，规范上市公司运作，促进我国证券市场健康发展，根据《公司法》、《证券法》及其它相关法律、法规确定的基本原则，并参照国外公司治理实践中普遍认同的标准，制订本准则。本准则阐明了我国上市公司治理的基本原则、投资者权利保护的实现方式，以及上市公司董事、监事、经理等高级管理人员所应当遵循的基本的行为准则和职业道德等内容。本准则适用于中...
中国建材集团信息系统建设和应用基本情况表调查单位：中国建筑材料集团公司企业（集团）名称：调查日期：2003年7月1日（盖章）一、企业（集团）信息化工作机构、人员、制度1、信息化机构(1)信息化建设主管领导姓名：_________________职务：____________联系电话：___________传真：_____________E-mail：______________(2)信息化机构名称________________________________________________(3)信息化机构负责人姓名：__________...
部门序号：部门名称：质管办分管领导：总工程师上级领导：总经理机构级别：本质职能：质量管理和质量保障人员现设置数：10人（含质检组6人）人员实际需求数：12人（含质检组6人）本部门领导及参与的关键流程：PO1采购总流程MFG1.4产成品入库流程OE1.4销售退货流程FI1.3成本核算流程下属部门（或下属岗位）总数：1（质检组）本部门主要职责：1.分析公司主业务流程，构筑整个公司文件化的质量体系框架；负责对质量体系文件（包括...
冀东水泥项目启动会进驻冀东进行管理设计，在集团化框架管理下全面提升管理水平。我们之间有很好的工作关系。唐总：我们已做好准备，4月23号本要进驻，由于非典原因，拖后了。由于审计的原因，所以，我们应把工作做的更好，如果对项目建议书有何不同的想法，那我们便按项目建议书的内容进行工作。庆国：我们很高兴能为冀东服务，我们这次是动员会，目的是大家见个面，相互认识一下，然后把一些具体的问题进行沟通，下面我...
活在安达信的日子今天从头到尾的看了一个曾经在深圳安达信工作过的同事写的文章，突然间有种想哭的冲动，以前的点点滴滴像泉涌一样的出现在眼前。在加入普华永道半年之后，我才第一次在记忆中完整的走回了以前活在安达信的日子。大学毕业选择安达信是我在大三时的愿望，原因简单极了，只是因为老师跟我讲：全球五大会计师事务所，安达信的工资是最高的。一个刚刚走出校门的学生，除了高薪水以外还能奢求什么？在四年以前，安达...
7月24日做什么东西：两个模式销售管理：架构、职能、流程设置规避风险，销售管理的问题。架构、职能、流程设置。原话：内控如何避免风险没问题多年未对此进行调整，说明肯定是各方已找到利益平衡点。没动，说明各方认为其风险的频率和破坏力不大，重要水平不高。所以必须访谈（销售部、李莉）确认找到调整的充分证据第二是marketing，4P组合不一定比他高明多少。我建议，我欣赏金字塔理论，也就是麦肯锡的方法。经过这种...
7月25日内控循环手册（政策与程序）讨论前言：内控手册设计的思路内控手册为政策与程序手册，以风险识别为基础，一旦发生对企业的危害性，判断后再做政策程序，然后通过内审判断是否走了内控程序，实施效果，然后考虑修改政策程序。一、股权投资循环（包括子公司在建工程项目）1、配合投资控制环境、投资的大框架确认2、项目筛选，立项前3、立项后，投资的两种方式并购子公司收购后整合建新线（基本同新建项目流程）建新线...
岗位序号：021岗位名称：采购员直接领导：采购部经理上级主管：生产制造事业部总监单位：生产制造事业部部门：采购部在岗人员姓名：李平、张涌、王建岗位类别：业务类岗位定义人：采购部经理领导及参与的关键流程：PO1.1商务洽谈与订单确认流程PO1.2紧急订单采购流程PO1.5分供商认证流程PO1.6部品评测流程主要职责：适时、适量、适质、适价完成采购，努力降低采购成本，满足生产和市场需求。1.负责与供应商的总体协调，参加与供...
冀东水泥项目现场访谈陈永才（股份公司销售部营运室主任）参加人员：鄢映辉、赵芳旨、周骊晓、刘安琦、平浩时间：2003/08/17（08:10—09:50）提问：赵芳旨记录：平浩======================================================================部门情况主要负责火车运输共67人最早是运销处，后经过结构调整，改为营运室上级：销售部外部：铁路的各部门（）物资采购的铁路运输是由联办来管，采购部门对到达货物应该有信息，但由于...
组织结构国际市场部4：国际贸易、进口设备清欠办公室7、8：清收营运部80：火车、汽车进场调度室：内部（调度室）水泥装不出去，及时协调、服务部4：售前、售中国内市场部75：最大办事处（北京20、天津4、5、东北4推销人员＋驻库人员）推销水泥、客户服务、收集信息冀润7月1日并入，水泥二分厂，销售并入本部，原人员正出于交接中。原属集团，后股份买入。无熟料生产市场开发部：主要市场调查，因水泥市场变化不大，销售公司变为...
冀东水泥项目现场访谈张树阳（股份公司销售公司副总经理）参加人员：刘庆国、鄢映辉、赵芳旨、周骊晓、刘安琦、平浩时间：2003/07/29（08:10—09:30）提问：赵芳旨记录：平浩======================================================================原来主要市场北京、天津、东北市场北京市场一般需求1200万吨，本来已经供给过剩，但由于奥运，各厂家拼命扩充产能，目前新增产能600-800吨。冀东是外埠水泥进京最大的厂家。搅拌...
冀东水泥项目现场访谈董文华（股份公司销售部调度室主任）参加人员：鄢映辉、赵芳旨、周骊晓、刘安琦、平浩时间：2003/08/17（10:00—12:05）提问：赵芳旨记录：平浩======================================================================部门情况2000年9月成立，共3人，2人倒班，本人白班起因：领导被琐事缠身，向海螺学习成立目的：协调生产和销售的关系以及销售内部的关系海螺相当于把生产和销售调度合一，运作效率高协调...
中期汇报提纲（第二稿）一、项目背景及回顾1.项目背景（客户咨询需求的由来）对客户需求的理解项目前期我们所做工作2.项目建议书内容重申项目目标（总目标、分目标）总目标：全面提升公司战略实施的能力分目标o澄清公司战略，明确子公司的战略定位o构建集团管理模式（组织、流程、管理控制、考核）o财务基础规范我们为完成上述目标提出的解决方案集团管理模式总体解决方案，及包含的项目模块分阶段情况，及各...
冀东股份管理咨询第一阶段中期报告（1）提纲（分工版）序：中期汇报目的（zhaofangzhi）一、项目规划及进程（yyh）1.项目总体规划2.项目总体思路3.前期工作总结二、冀东股份战略澄清及战略实施能力评价（zhoulixiao、pinghao）1.宏观环境分析（外部）2.微观环境分析（内部）3.冀东股份战略澄清4.冀东战略实施能力评价（zhaofangzhi、zhoulixiao）5.项目目标及成果的重新界定（yanyh）三、冀东股份集团化管理框架方案1.集团管理...
第一阶段中期汇报（1）提纲一、项目背景管理需求的重新认识服务范围和成果二、前期工作小结三、中期（1）成果汇报（展开见后）四、下一阶段工作计划（yyh）环境扫描（宏观环境、产业环境）价值转移理论（行业相关数据支持）说明目前水泥行业内外处于何种价值流转状态盈利模式影响因素：法规、政策、经济等SWOT分析：OT甩到下一模块（pinghao）公司扫描（微观环境）市场分析、竞争对手、客户分析、供应商分析...
第一次中期汇报的信息反馈技术设计中心：书面反馈审计部：秦部长质检部：宓部长（2003-10-1514:00—15:40）未仔细看地区事业部是否增加了管理层次？供销放在地区可能利大于弊。财务也可直接控制。机电备品备件和大宗原材料可以采取公司全国统一的方式子公司成为成本中心如何回答合作方？P42：华北经营计划汇总中，质检部也应该是支持质检部职能：质量监督、质量服务。职能部门不只是监督管理，由于子公司缺乏经验，职能部门的目...
成本科科长访谈笔路部门职能及岗位：共5人。科长1人。1人负责材料核算及经常税抵扣；1人负责应付款项审核、核算，每月月末报表，统计，同时提交下月的应付计划（由物资部提供），材料出库（物资部报材料出库单，自己再汇总一个材料出库表；1人负责期间费用，管理费用、营业费用管理，月末报表管理费用、营业费用分析比较表，同期比较；1人负责成本核算，归集制造费用，月末汇总成本，月中分配及归集，月末分配，按一定的比例分...
