拖动LOGO至书签栏，立即收藏博途智库
受控状态:顺序号:人力资源控制程序(QG/JS20.01-01)版本号:A0版实施日期:2001年8月3日唐山冀东水泥股份公司标准化委员会发布人力资源控制程序1目的对各类人员进行合理配置、培训，以满足相应岗位规定要求。2范围适用于公司各个岗位人员的配置、培训。3职责3.1党委规定科级及以上各岗位管理人员的职数；决定中层管理人员人选；任免党群科级及以上干部。3.2党委书记负责党群干部的《岗位入职要求》的审批及其党群科级以上干部的上...
冀东水泥股份有限公司管理制度第一分册（基本管理制度）明细G1/JS0201中国共产党唐山冀东水泥股份有限公司委员会工作条例实施细则G1/JS0202股东大会会议条例G1/JS0203董事会工作制度G1/JS0204监事会工作制度G1/JS0205总经理办公会制度G1/JS0206总经理工作责任制度G1/JS0253扩建副总经理工作责任制度G1/JS0254经营副总经理工作责任制度G1/JS0255营销副总经理工作责任制度G1/JS0256设备副总经理工作责任制度G1/JS0257生产副总经理...
部门职责说明书部门名称总经理办公室部门编号直接上级总经理直接下级部门正职岗位数部门副职岗位数部门正式工岗位数部门定级工岗位数部门临时聘用工岗位数本部门岗位总数44部门科室名称机要室1文秘室1政研督察室2小车班13电话班10接待室两个办室处3各科室岗位名称及定员部门职责服务职能协调职能督导检查公文的拟、发、收、存部门领导或参与的关键流程关键流程本部门的角色部门的职权直线权力职能权力参谋权力与其他部门关系公...
股份审计部负责人现场访谈时间：2003年7月22日星期二，上午：9：00～12：00地点：办公楼4层秦部长办公室人员：冀东水泥：审计部秦部长我方：刘庆国、鄢映辉、施瑜、周骊晓、刘安琪、平浩汇报关系：直接上级：张增光职能：以内部审计为主的：对各子分公司的经济责任审计离任审计通过审计改善管理内部监管：对资金流出，不同领域、不同额度；在采购的环节，过去权利比较集中，没有横向制约，现在要通过我们审核，财务...
与客户项目组第一次沟通会时间：2003年7月21日星期天，上午：10：00～11：30地点：办公楼3层人力资源部办公室人员：冀东水泥：曹部长、董永顺、岳立新、赵阳。我方：刘庆国、鄢映辉、周骊晓、平浩曹部长：做过很多工作，但推不下去。赵阳管考核，经济考核协议，岳立新管建章建制；董永顺管子公司经济责任制落实。鄢映辉：介绍我们工作步骤、需要的配合、要资料。
股份财务部负责人现场访谈时间：2003年7月22日星期二，下午：2：00～5：10地点：办公楼2层任部长办公室人员：冀东水泥：财务部任前进部长我方：刘庆国、鄢映辉、施瑜、周骊晓、刘安琪、平浩汇报关系：直接上级：张增光职能描述：资金科：付款，融资、企业开的乎比较多，复杂，进出口业务也在资金科，对帐，子公司贷款，5人。成本科：子公司成本指导，5人。分厂成本核算、期间费用的核算，一个人报销，一个人对应物资部门...
访谈整理——内控模块信息访谈对象：宓部门（职务）：质检部长时间：7月28日上午访谈人：鄢映辉、施瑜、周骊晓、刘安琪、平浩所涉及的业务循环：所有循环投资与筹资、工程项目、采购与付款、销售与收款控制目标关键控制点现状问题、评价投资循环质检部对子公司质量控制有法可依，行驶质量管理权限，审核认可。质检部对子公司质量控制有法可依，行驶质量管理权限，审核认可。子公司质检部门的人事权关系在本部，工资奖金在子公司...
访谈整理——内控模块信息访谈对象：张世江部门（职务）：证券部部长兼董秘时间：7月30日上午访谈人：鄢映辉、施瑜、周骊晓、平浩、刘安琪所涉及的业务循环：投资循环投资与筹资、工程项目、采购与付款、销售与收款控制目标关键控制点现状问题、评价职能部门代表母公司对子公司管理只限于业务性的，不能搞决策性的。业务质量、业务知识指导培训、业务制度统一，但决策性的事项子公司要履行董事会批准决议。对子公司内控管理必须...
访谈整理——内控模块信息访谈对象：王伟部门（职务）：销售部部长时间：7月24日上午访谈人：刘庆国、鄢映辉、施瑜、周骊晓、刘安琪、平浩所涉及的业务循环：销售与收款投资与筹资、工程项目、采购与付款、销售与收款控制目标关键控制点现状问题、评价销售循环面前本部没有信用管理，判断信用是凭感觉。信用管理的设计我们问生产部门定我们的销售计划。与安全生产部说法不一，考虑以销售为先导还是以生产为主导。销售部还负责运...
