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关于召开第一届第十四次董事会的通知根据董事长提议，定于2002年3月日晚上7：00在公司一楼会议室召开浙江新和成股份有限公司第一届第十四次董事会议。因故不能出席的董事，可书面委托其他董事代为出席。请各董事准时签到。联系人：陈晓晖浙江新和成股份有限公司董事会二00二年三月日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-14）01号———————————————————————————————————第一届董...
浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（1999-01）01号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第一次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会于1999年2月26日在新昌白云山庄召开第一次会议，出席会议的董事应到7人，实到7人，符合《公司法》和公司章程的规定。全体监事会成员列席了会议。经董事会全体董事选举产生：胡柏藩同志为浙江新和成股份有限公司董事长（公司法定代表人）。浙江新和成股份有限公司董事会董事签名...
浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2001-11）01号———————————————————————————————————————第一届董事会第十一次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2001年2月11日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到7人，三位监事、总经理助理和董事会秘书列席会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，以举手表决方式，一致通过以下决议...
浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2001-10）-01号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十次会议于2001年1月15日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到7人，全体监事和董事会秘书列席会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，以举手表决的方式，一致通过了以下决议：经截至2000年12月31日的公司财务审计，同意对以下单位往来款中出现的帐...
浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2000-06）-04号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第六次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第六次会议于2000年2月12日在新昌县城关镇公司3楼会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由胡柏藩董事长主持，与会董事审议通过了以下议案：《1999年度股份公司利润分配预案》1、按公司1999年度实现的净利...
浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2001）01号———————————————————————————————————————2001年第一次董事会会议决议浙江新和成股份有限公司2001年第一次董事会于2001年2月11日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到7人，三位监事、总经理助理和董事会秘书列席会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，董事会经过认真讨论，集思广益，以举手表决方式...
浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2001-13）01号———————————————————————————————————第一届董事会第十三次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2001年10月6日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到7人，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，以举手表决方式，一致通过以下决议：审议通过投资管理制度草案，提请股东大会表决通过。...
浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2001-12）01号———————————————————————————————————第一届董事会第十二次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2001年5月10日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到7人，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，以举手表决方式，一致通过以下决议：鉴于公司目前发展用地的局限性，同时为公司上市成功...
关于召开第一届第二次董事会的通知根据董事长提议，定于1999年5月31日晚上7：00在公司2楼会议室召开浙江新和成股份有限公司第一届第二次董事会议。因故不能出席的董事，可书面委托其他董事代为出席。请各董事准时签到。联系人：石三夫浙江新和成股份有限公司董事会一九九九年五月十一日关于召开第一届第四次董事会的通知根据董事长提议，定于1999年9月30日晚上7：00在公司2楼会议室召开浙江新和成股份有限公司第一届第四次董事...
森禾种业董事会文件浙江森禾种业股份有限公司关于召开第一届董事会第六次会议的通知致：公司董事、监事、其他高级管理人员：根据《中华人民共和国公司法》与公司章程的规定，公司定于2001年9月25日上午9时召开第一届董事会第六次会议，会议时间预计1天，具体事项通知如下：一、会议地点：杭州市文华大酒店23楼会议室。二、本次董事会拟就下列事由与议题进行审议：1、关于吾太木董事辞职的议案；2、关于陈云昌董事辞职的议案；3...
浙江新和成股份有限公司董事会关于独立董事候选人的资格及独立性的意见经本公司2002年月日一届十四次董事会会议通过，先生、先生被提名为本公司独立董事候选人，在有关部门审核批准后，提交2001年度股东大会审议。经审查，本公司董事会认为：一、根据国家法律、法规和中国证监会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件规定，先生、先生具备应有的独立性，不存在中国证监会《指导意见》中规...
浙江新和成股份公司2001年第一次董事会会议通知时间：2001年2月11日（星期日）上午9：00起地点：公司1楼会议室参加人员：各位董事列席人员：各位监事、总助、董秘会议主持：董事长会议议题：1、听取2000年度总经理总结报告和总经理述职报告（报告人：胡总，时间9：00—10：30）2、财务部简要通报2000年未经审计的财务决算情况，实际决算方案的审议等审计报告出来后确认（报告人：石观群，时间10：30—10：40）3、通报和说明公司...
董事会工作报告各位来宾、各位股东：大家好！我受公司董事会委托向大家作2000年度董事会工作报告。一、公司经营情况：在过去一年中，全公司干部员工，充分发扬了“求实、求质、求新、求效”的企业精神，敬业爱岗、团结协作、克服困难、开拓进取，在严峻的市场环境中，取得了较好的社会效益和经济效益，市场份额得到巩固和增加，但由于产品降价比较大，同时公司主要出口地区币种欧元的汇率一直下滑，导致利润下降较大。2000年公...
董事会工作报告各位来宾、各位股东：大家好！我受公司董事会委托向大家作1999年度董事会工作报告。一、公司经营情况：在过去一年中，全体干部职工各尽其责、团结协作、敬业爱岗、开拓进取、迎难而上，克服了发展速度快、技改项目多、新产品科技难度大、新职工多、原料供应不足、维生素E价格受国际市场影响波动较大等诸多不利因素，各项工作取得了巨大的成绩和长足的发展。九九年，公司实现产值12.3亿元，比去年同期增长37%，主...
新和成2001年度股东大会议案之一浙江新和成股份有限公司2001年度董事会工作报告各位来宾、各位股东：历经2001年严峻的市场考验，公司迎风披浪，再展鸿程。受公司董事会委托，现将2001年度公司董事会的工作情况汇报如下：一、公司经营情况：2001年，国际国内VE和VA的价格大幅下跌，公司面临峻的市场考验。“疾风知劲草”，在不利的市场大环境中，公司苦练内功，调整产品结构，充实在研项目，提高管理质量，继续保持良好的发展态...
2001年董事会工作报告各位来宾、各位股东：大家好！我受公司董事会委托向大家作2001年度董事会工作报告。一、公司经营情况：在过去的一年里，全公司广大干部员工为实现年度计划和目标，在各个岗位上尽心尽责，勤勤恳恳、敬业爱岗、克服困难、团结协作，为企业的发展付出了辛勤的蔻和汗水。在严峻的市场竞争中，取得了持续发展的良好势头。但由于产品降价比较大，导致利润下降比较大。2001年，公司实现产值22亿元，主营业务收入...
浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-14）01号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年2月5日在新昌县城关镇公司会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由胡柏藩董事长主持，与会董事审议了财务部提交的申请，一致通过以下决议：公司对至2001年12月31日止的应收款和其他...
南昌硬质合金有限责任公司第1页共5页南昌硬质合金有限责任公司董事会议事规则第一章总则第一条按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策机构作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及其他有关法律、法规和公司章程，制定本规则。第二章董事会的性质和职权第二条公司依法设立董事会。董事会对股东会负责，负责经营和管理公司...
五矿有色金属股份有限公司投资企业《董事会议事规则》指引制度文件制度名称投资企业《董事会议事规则》指引制度文件编号本制度共13页编写部门：制度审核人：签署：生效日期：发放部门：五矿有色金属股份有限公司投资企业《董事会议事规则》指引第一章总则第一条按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策机构作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下...
江西省修水香炉山钨业有限责任公司董事会议事规则第一章总则第一条按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策机构作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及其他有关法律、法规和公司章程，制定本规则。第二章董事会的性质和职权第二条公司依法设立董事会。董事会对股东会负责，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决...
