拖动LOGO至书签栏，立即收藏博途智库
董事会工作制度美佛儿教育集团董事会组织结构规定第一条董事会是集团经营管理的决策机构，维护集团和全体股东的利益，在集团章程和股东会的授权范围内，负责集团发展目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体股东负责。第二条集团董事会成员共5-7名，其中独立董事2人。董事会设董事长1人，副董事长1人。第三条董事长行使下列职权：（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的实施情况；（三）签署...
董事会工作制度美佛儿教育集团董事会议事程序规定第一条董事会会议由董事长召集，定期会议应于会议5日前通知全体董事，以及其他列席人员。临时会议应在会议召开2日前通知各董事和有关列席人员。如因有紧急事项召开临时董事会，可不受上述通知日期的限制。第二条董事会会议通知包括以下内容：（一）会议日期、时间、地点和会议期限；（二）会议事由及议题；（三）发出通知的日期。第三条董事会可根据实际情况，以实地或通讯方式...
董事会工作制度美佛儿教育集团董事会议事内容（职权）规定董事会议事内容包括：（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定集团的经营计划和投资方案；（四）制订集团的年度财务方案、决算方案；（五）制订集团年度报告；（六）制订集团的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）制订集团增加或者减少注册资本的方案；（八）拟定集团合并、分立、变更集团形式、解散、破产方案；（九）在股东会...
董事会工作制度美佛儿教育集团董事会决议执行与反馈规定第一条董事会作出决议后，属于总裁职责范围内事项，由总裁组织贯彻具体的实施工作，并将执行情况向董事会报告，董事会闭会期间可直接向董事长报告。不属于总裁范围内的事项，由董事会安排有关部门或人员组织实施并听取汇报。第二条董事长有权检查督促会议决议的执行情况，出席或委托其他董事（或经总裁邀请）出席总裁办公会和其他专业会议以了解贯彻情况并指导协调工作。...
董事会工作制度美佛儿教育集团董事会会议制度第一条董事会会议的形式分为：定期会议、临时会议。（一）定期会议。1.年度会议。会议在集团会计年度结束后的4个月内召开，主要审议集团的年度报告及处理其他有关事宜。2.半年度会议。会议在集团会计年度的第六个月后两个月内召开，主要审议集团的半年度报告及处理其他有关事宜。3.月度会议。会议在每月最末一周内召开（召开年度会议和半年度会议的月份可不再召开月度会议）。主要审...
美佛儿教育集团董事会治理方案（沟通资料）中国－福清2003年12月5日机密第2页管理咨询项目终期报告MFE－REPORT03美佛儿教育集团董事会组建方案董事会董事会董事长董事长副董事长副董事长董事董事董秘独立董事战略发展委员会教育指导委员会组成组成工作机构工作机构1人1人1-3人2人3－5人3－5人1人工作组工作组在集团成立初期，可设3位董事，2位独立董事第3页管理咨询项目终期报告MFE－REPORT03集团成立初期，可采取由董事直接分...
教育集团董事会津贴制度北京新华信管理顾问有限集团2003年11月年薪制津贴激励制度董事会津贴制度第一章总则第一条董事会津贴方案制定原则：（一）责权利相统一的原则；（二）有利于调动董事积极性和创造性，积极为集团和股东服务，确保股东利益最大化；（三）有利于发挥董事的决策、监督职能，保护小股东的权益；（四）保证集团依法经营；（五）有利于实现集团长远的可持续发展；（六）公开、公平、公正的原则。第二条本方案依...
美佛儿教育集团首次董事会主要议题（沟通资料）中国－福清2003年12月5日机密第2页管理咨询项目终期报告MFE－REPORT03美佛儿教育集团首次董事会议题1.集团组织架构设置方案2.集团董事会治理方案3.关于集团董事会成员分工的有关事宜4.关于聘请独立董事的方案5.关于通过董事会四项工作制度的决议6.关于董事会津贴制度7.关于招聘集团高管层的有关事宜
湖北金环绩效管理项目岗位说明书示例基本情况岗位名称董事会秘书岗位编号所属部门董事会办公室直接上级董事会直接下属证券部总经理岗位编制1人所属系列管理所属岗序１７岗位设置目的逐步建立和完善公司法人治理结构,促进上市公司规范运作。核心工作职责和内容工作衡量标准(1)负责处理公司和相关当事人与证券监管机构之间的沟通和联络；(2)负责处理公司信息披露及相关保密工作；(3)协调公司与投资者之间的关系；监管部门对公司信...
湖北金环绩效管理项目岗位说明书示例基本情况岗位名称董事会秘书兼证券部总经理岗位编号所属部门湖北金环股份有限公司直接上级董事长直接下属证券部各职能人员岗位编制1人所属系列管理所属岗序１７岗位设置目的逐步建立和完善公司法人治理结构，保证上市公司规范运作。核心工作职责和内容工作衡量标准(1)负责处理公司和相关当事人与证券监管机构之间的沟通和联络；(2)负责处理公司信息披露及相关保密工作；(3)协调公司与投资者...
YMSJ集团有限公司董事会会议纪要YMSJ集团有限公司董事会2002年第次会议纪要YM集团有限公司董事会2002年第次会议于2002年12月15日上午8：30—下午5:30在ZY市水利培训中心二楼会议室召开，会议的主题是：审议北京新华信管理顾问公司YM咨询项目组提报的《YMSJ集团有限公司战略和组织结构报告》（以下简称《报告》）。会议应到董事5名,实到董事5名。会议的主要议程：1、北京新华信管理顾问公司YM咨询项目董事张江燕作YM咨询项目第一...
江苏牧羊集团有限公司董事会会议纪要江苏牧羊集团有限公司董事会2002年第次会议纪要牧羊集团有限公司董事会2002年第次会议于2002年12月15日上午8：30—下午5:30在扬州市水利培训中心二楼会议室召开，会议的主题是：审议北京新华信管理顾问公司牧羊咨询项目组提报的《江苏牧羊集团有限公司战略和组织结构报告》（以下简称《报告》）。会议应到董事5名,实到董事5名。会议的主要议程：1、北京新华信管理顾问公司牧羊咨询项目董事张...
1南海发展股份有限公司关于董事会构成及高管人员选择标准的议案根据《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的规定，现就公司董事会构成及高管人员的选择标准形成了如下的议案：一、董事会的规模及人员构成公司董事会目前由九名董事组成，目前公司资产规模只有9亿多元，而且公司经营业务以城镇供水为主，业务构成相对单一。考虑到公司已制定了积极介入污水处理业务的发展战略，鉴于污水处理与供水业务同属于水务行业，两者之...
南海发展股份有限公司董事会战略委员会实施细则第一章总则第一条为规范董事会战略委员会的运作适应公司战略发展需要增强公司核心竞争力确定公司发展规划健全投资决策程序加强决策科学性提高重大投资决策的效益和决策的质量完善公司治理结构根据中华人民共和国公司法上市公司治理准则公司章程及其他有关规定制定本实施细则第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构主要负责对公司长期发展战略和重大投...
南海发展股份有限公司董事会提名委员会实施细则第一章总则第一条为规范董事会提名委员会的运作规范公司董事及高级管理人员的产生优化董事会组成完善公司治理结构根据中华人民共和国公司法上市公司治理准则公司章程及其他有关规定制定本细则第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构主要负责研究董事和高级管理人员的选择标准和选择程序并对公司董事和高级管理人员的选择提出建议第三条本细则所称的高...
陕西神木化学工业有限公司管理架构规划和组织管理体系咨询—董事会沟通材料陕西西安2003年9月30日03-9-30第2页陕西神木化学工业有限公司版权所有,不得翻印董事会沟通材料说明本报告内容仅为沟通材料，并非最终方案03-9-30第3页陕西神木化学工业有限公司版权所有,不得翻印董事会沟通材料神木化工咨询项目总体进度11121314151617181920212223242526272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345制定访谈计...
陕西神木化学工业有限公司管理架构规划和组织管理体系咨询项目董事会工作制度新华信管理顾问公司制作2003年9月陕西神木化学工业有限公司管理架构规划和组织管理体系咨询项目目录第一章总则.................................................2第二章董事会组织结构.......................................2第三章董事会议事内容（职权）...............................4第四章董事会会议制度...................................
如何实现有效的董事会治理麦肯锡专栏□吴亦兵华强森在中国企业中广泛地、而不是仅在个别企业中实现更为有效的企业治理，已成为全国企业改革的一个重要目标。在说明如何确保企业治理产生良好效果之前，我们必须首先对企业治理的重要性有充分的了解。简单而言，对于投资者来讲，他们更为看重的企业是拥有良好企业治理的公司；而从全球来看，不同国家的溢价范围在11％到34％之间。那么，在股东的眼里，良好的企业治理到底指的是什...
董事会结构与运作的立法思考2001-08-08公司董事会，处于公司法人治理结构的枢纽地位，对公司生存与发展具有决定性作用。因此，如何完善董事会的结构与运作，对于建立健全符合市场经济规律，适合我国国情的现代企业治理机制，具有举足轻重的地位。一、我国公司法中关于董事会法律制度的缺陷（一）董事会的结构不够合理。表现在三个方面：第一：有关董事会的组成规则没有明文规定。股东大会由股东组成，监事会由股东代表和适当比...
董事会议事规则一九九九年七月目录1．第一章总则2．第二章董事会性质和职权3．第三章董事会的权利和义务4．第四章董事长的职权5．第五章董事会组织机构6．第六章董事会议事规定和工作程序7．第七章附则董事会议事规则第一章总则第一条为明确公司董事会的职责权限，规范董事会组织及董事行为、操作规则，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，制定本规则。第二章董事会性质和职权第...
