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工作说明书单位董事会办公室岗位名称董办秘书A岗位人数1工作班制一本职工作董事会秘书交办的工作，协调有关关系职务职级5级1档直接上级董事会办公室主任直接下级董办秘书岗B工作责任协助董事会秘书做好董事会的日常工作。负责董事会、股东大会依法召开的会务工作，负责股东大会、董事会的依法记录并作出决议的工作，负责保管董事会文件和记录，保证各项文件合法有效，相互衔接，完整统一。依法准备和及时递交中国证监会、地方证...
上海界龙实业股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条．根据《中华人民共和国公司法》《上海界龙实业股份有限公司章程》和国家有关法律、法规的规定特制定本议事规则。第二条．董事会应有诚信义务，应勤勉尽责，董事会成员应维护全体股东的利益，对全体股东负责。第三条．董事会负责召开股东大会，并向大会作报告，执行股东大会通过的各项决议。第四条．董事会应对股东大会审议的事项提出议案。第二章董事会职责第五条．董...
公司董事会文件公司(本公司)临时董事会决议时间：2003年月日地点：公司会议室出席董事：全体董事议题：关于本公司新合同章程和企业性质变更为外商投资企业公司(下称“本公司”)在本公司本部召开了临时董事会会议。应参加会议董事名，实际到会董事名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事经协商，一致达成如下决议：1.同意本次董事会临时会议召开豁免遵守公司章程关于董事会会议通知期限的规定。2.同意东风汽车工...
董事会工作计划一、组织与协调子公司年初董事会的召开；（2003年2-3月份）二、健全、完善董事会管理规定；（2003年2月份）三、组织子公司董事会秘书培训班；（2003年3月份）四、组织子公司董事、监事培训班；（2003年4月份）五、编写《董事会、监事会》业务学习资料第一期；（2003年5月份）六、完成董事会、监事会管理办法；（2003年6月份）七、组织与协调子公司年中董事会的召开；（2003年6-7月份）八、组织子公司董事专题调研...
东风汽车有限公司零部件事业部董事会监事会暂行管理办法第一章总则第一条为了建立完善的公司法人治理结构，保护股东的合法权益，以确保董事会、监事会工作效率和科学决策，明确相应的责任，保证董事会、监事会会议程序和决议内容合法有效，更好地发挥董事会的经营决策和监事会的监督保障作用。根据《公司法》和东风汽车公司司发[2002]27号文件《东风汽车公司派出董事管理暂行办法》及东风汽车有限公司授权零部件事业部代表总公...
股东大会董事会人事委员会规划委员会决策委员会零部件事业部总经理办公室总经理事业部党委会党委会办公室党委书记监事会董事会秘书东风汽车有限公司零部件事业部法人治理结构体系图
零部件事业部子公司董事会工作程序一、董事会构成（独资公司、股份公司）1、人数2、构成（董事长与总经理分设、副总经理不进入董事会）3、高管人员（财务总监、董事会秘书）4、职工代表5、消极任职资格和责任二、董事会职权1、独资公司2、股份公司三、董事长对总经理授权四、董事会决策程序1、表决2、执行五、召开董事会程序1、召开董事会确立例会临时会议（提议召开、专题会议）2、召开董事会准备会前请示（时间、地点、...
《金地（集团）股份有限公司董事会议事规则》目录第一章总则第二章董事会会议审议事项第三章董事会会议的召开第四章董事会会议的筹备、文件起草及记录第五章董事会会议表决和决议第六章附则第一章总则第一条为规范董事会议事程序，保证金地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依法行使权利，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等国家法律、法规、规章及《公司章程》的有关规...
赵民/文返回“2002年度中国企业家领袖年会”论坛第四场实录（二）主持人：各位嘉宾对自己过去一年做了很好的总结，整个过程应该是很鲜明的对比，在台上的嘉宾过的很潇洒和幸福，而台下的两位嘉宾的经验并不是这样。我想做一个说明，台上的嘉宾我们挑选过程中肯定没有考虑到他们过的幸福、潇洒才挑上来作为今天的嘉宾。但是每一个企业家、每一个企业都要面对不断的挑战，只是他们走过了这个过程，作为一个胜利者走过了。所以他们...
董事会行事规范有板有眼2003年04月30日10:29:18财经时报周悦战略制定与监督、风险控制、绩效考核是董事会规范的核心流程。只有全面实施这三步流程，才有可能确保董事会的安全运转并赢得各方面的信任董事会治理改革的一个核心环节是确保董事会能够行其道、司其职。接受《财经时报》采访的众多专家、学者以及企业高管，几乎无一例外地表示，如果没有在董事会内部建立一套规范、有效的制度，董事们的一切良好愿望或所谓的改制都不...
目录2002年董事会报告.................................................12002年监事会报告.................................................52002年度利润分配预案...........................................72002年度财务决算及2003年度财务预算报告................8关于聘请会计师事务所的议案.................................13关于延长配股决议有效期的议案..............................14山东铝业股份有限公司2...
北京航天长峰股份有限公司2001年董事会工作报告各位董事：2001年是公司实现重大重组后的第一年，是公司以新置入的资产进行经营的第一年，是新一届董事会、新一届经营班子对公司进行经营的一年。公司董事会与经营班子一道，共同努力，进行了全面的资产整合，完成了产业结构调整，完善了法人治理结构，使公司的面貌焕然一新。公司2001年依靠主营业务实现了扭亏为盈并在2001年中期实施了现金分红，在资本市场中树立起了良好的企业...
董事会秘书工作细则第一章总则第一条为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构；为更好的组织、协调、服务股东大会、董事会的召开，健全相关工作程序，加强股东大会、董事会资料管理，推动提高公司治理水平，做好公司信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会秘书，并制定本工作细则。第二条董事会秘书为董事会下设的专职/兼职工作人员。第二章人员第三条董事...
零部件事业部子公司董事会议事规则（草案）信永中和管理咨询二零零三年[]月目录章目标题[页码]第一章总则3信永中和管理咨询信永中和管理咨询ShinewingShinewingConsultingConsulting东风汽车有限公司零部件事业部公司治理文案第二章董事会的职权与授权3第三章董事会的组成及下设机构7第四章董事会秘书8第五章董事会会议制度9第六章董事会议事程序10第七章董事会决议案的执行和反馈15第八章附则16第一章总则第一条为了确保______...
零部件事业部子公司董事会议事规则（草案）二零零三年[]月目录章目标题[页码]第一章总则3第二章董事会的职权与授权31第三章董事会的组成及下设机构7第四章董事会秘书8第五章董事会会议制度9第六章董事会议事程序10第七章董事会决议案的执行和反馈15第八章附则16第一章总则第一条为了确保______________有限公司（简称“公司”）董事会履行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策，...
