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新昌县合成化工厂股东会文件新合成股（2000）05号新昌县合成化工厂2000年股东大会决议新昌县合成化工厂2000年第二次临时股东大会于2000年10月9日在浙江省新昌县城关镇江北路3楼公司会议室召开，出席会议股东及股东委托代理人28人，代表公司总股本的97.3%，符合公司章程规定。本次会议由董事长主持，以记名方式投票表决通过如下决议：99年度分红方案为：以1200万股本计，按每股0.6565元分配，共派发现金红利787.8万元。赞成占出...
新昌县合成化工厂股份合作制章程第一章总则第一条为深化企业改革，转换经营机制，增强企业活力，理顺产权关系，建立现代企业制度，以适应市场经济发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国城镇集体所有制企业条例》、《新昌县股份合作制企业试行办法》及国家对股份制企业的有关政策、法规，特制定《新昌县合成化工厂股份合作制章程》。第二条企业定名为《新昌县合成化工厂》，厂址设在新昌县城关镇江北路4号。...
总经理述职报告迎接明天，今天就成为昨天，成为历史。夫子曰，逝者如斯夫！而历史不容我们沉湎于美丽的回忆之中，因此，我更需要用一种冷峻的眼光来审视自己，反省自己，以激励我对未来更大的热情。过去的岁月，有成功，也有失败。我要总结成功的经验，但更要研究不足和失败的教训。成功经验，我想主要有以下几条：1、办好事情的强烈愿望和坚定的信念。当初是借了每月2分利息的10万元钱，根本没有想亏了怎么办，根本不可能去想...
浙江新和成股份有限公司关于召开第一届董事会第十五次会议的通知致：公司董事、监事、其他高级管理人员：根据《中华人民共和国公司法》与公司章程的规定，公司定于2002年月日上午9时召开第一届董事会第十五次会议，会议时间预计1天，具体事项通知如下：一、会议地点：新昌县城关镇江北路4号公司会议室。二、会议议题：1、关于审议2001年度公司董事会工作报告议案；2、关于审议2001年度总经理工作报告议案；3、关于2001年度财务...
浙江新和成股份有限公司董事会文件浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年2月5日在新昌县城关镇公司会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由胡柏藩董事长主持，与会董事审议了财务部提交的对帐龄较长的应收款和其他应收款进行核销的申请，一致通过以下决议：公司对至2001年12月31日...
董事会会议通知浙江新和成股份有限公司第一届董事会第九次会议议题1、审议董事会议事规则（需以股东大会名义通过）2、审议董事会对外投资、担保的权限（须以股东大会名义通过）（董事会投资担保权限为3500万或净资产的10%以下）3、审议对外投资事项：500万投资浙江天堂硅谷风险投资公司、800万投资浙江沃洲环保有限公司4、董事、监事增选：增加两名独立董事、增加两名职工监事。5、明年工作计划6、存货盘盈冲减2000年度管理费用...
关于召开第一届第十四次董事会的通知根据董事长提议，定于2002年3月日晚上7：00在公司一楼会议室召开浙江新和成股份有限公司第一届第十四次董事会议。因故不能出席的董事，可书面委托其他董事代为出席。请各董事准时签到。联系人：陈晓晖浙江新和成股份有限公司董事会二00二年三月日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-14）01号———————————————————————————————————第一届董...
天台山会议纪要会议目的：统一思想、明确目标、确定对策会议议题：通报企业情况，总结历史经验，分析当前形势，共议发展大计参加人员：胡柏藩、张平一、张方治、袁益中、石程、胡柏剡、王学闻、石观群、石三夫、崔欣荣、王旭林、陈晓晖会议时间：10月6日—7日会议地点：天台山天台宾馆会议主持：胡柏藩董事长会议记录：陈晓晖公司于10月6日、7日召开全体董事、监事会议，会议由董事长胡柏藩主持，全体董事、监事、总经理助理、...
浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2001-13）01号———————————————————————————————————第一届董事会第十三次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2001年10月6日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到7人，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，以举手表决方式，一致通过以下决议：审议通过投资管理制度草案，提请股东大会表决通过。...
浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2001-12）01号———————————————————————————————————第一届董事会第十二次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2001年5月10日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到7人，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，以举手表决方式，一致通过以下决议：鉴于公司目前发展用地的局限性，同时为公司上市成功...
关于召开第一届第二次董事会的通知根据董事长提议，定于1999年5月31日晚上7：00在公司2楼会议室召开浙江新和成股份有限公司第一届第二次董事会议。因故不能出席的董事，可书面委托其他董事代为出席。请各董事准时签到。联系人：石三夫浙江新和成股份有限公司董事会一九九九年五月十一日关于召开第一届第四次董事会的通知根据董事长提议，定于1999年9月30日晚上7：00在公司2楼会议室召开浙江新和成股份有限公司第一届第四次董事...
独立董事声明根据中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）的有关规定，本人就任职浙江新和成股份有限公司独立董事事宜作出声明如下：1、本人同意被提名为浙江新和成股份有限公司独立董事；2、本人具备应有的独立性，不存在中国证监会《指导意见》中规定不得担任公司独立董事的情形；3、本人与浙江新和成股份有限公司及其主要股东之间不存在任何影响本人...
简历陈琦伟博士,男,1952年出生,现任上海交通大学管理学院教授、博士生导师、中国创业资本研究中心主任。其他主要职务：亚商企业咨询股份有限公司董事长亚洲研究所执行副理事长主要社会兼职：中国经济体制改革研究会理事中国世界经济学会理事中国亚洲太平洋学会常务理事中国社会科学院对外经济贸易研究中心特约研究员中国社会科学院金融研究中心特约研究员北京大学金融与证券研究所特约研究员亚洲开发银行咨询顾问美国南加州大学...
浙江新和成股份有限公司董事会大会记录浙江新和成股份有限公司第一届董事会第二次会议记录时间：1999年5月31日地点：总部接待室召集人：董事长胡伯藩出席人员：全体董事会成员，全体监事会成员主持：胡伯藩记录：石三夫主要议题：1、关于公司向社会公众公开发行股票的提案。2、公司申请作为高新技术企业公开发行股票，拟投资年产2000吨香叶酯粉技改、年产700吨β-紫罗兰酮技改等五大项目的议案。3、公司计提新产品开发费的议案...
森禾种业董事会文件浙江森禾种业股份有限公司关于召开第一届董事会第六次会议的通知致：公司董事、监事、其他高级管理人员：根据《中华人民共和国公司法》与公司章程的规定，公司定于2001年9月25日上午9时召开第一届董事会第六次会议，会议时间预计1天，具体事项通知如下：一、会议地点：杭州市文华大酒店23楼会议室。二、本次董事会拟就下列事由与议题进行审议：1、关于吾太木董事辞职的议案；2、关于陈云昌董事辞职的议案；3...
浙江新和成股份有限公司董事会关于独立董事候选人的资格及独立性的意见经本公司2002年月日一届十四次董事会会议通过，先生、先生被提名为本公司独立董事候选人，在有关部门审核批准后，提交2001年度股东大会审议。经审查，本公司董事会认为：一、根据国家法律、法规和中国证监会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件规定，先生、先生具备应有的独立性，不存在中国证监会《指导意见》中规...
浙江新和成股份有限公司第一届董事会第六次会议记录时间：2000年2月12日地点：总部接待室召集人：董事长胡伯藩出席人员：全体董事会成员，列席人员：全体监事会成员主持：胡伯藩记录：石三夫主要议题：1、1999年度股份公司利润分配预案2、审议由财务部提交的《1999年度浙江新和成股份有限公司财务决算方案》和《2000年度浙江新和成股份有限公司财务预算方案》3、关于聘请浙江天健会计师事务所为公司本次股票发行上市的审计机构...
董一届一次记录浙江新和成股份有限公司董事会文件浙江新和成股份有限公司第一届董事会第一次会议记录时间：1999年2月26日地点：新昌县白云山庄召集人：董事长胡伯藩出席人员：全体董事会成员，全体监事会成员主持：胡伯藩记录：石三夫主要议题：1、确定董事长人选。2、确定公司总经理人选。3、确定公司财务负责人人选。会议记录：议题一：确定董事长人选作为公司的创始人，新昌县合成化工厂董事长兼厂长胡柏藩对企业的成长发展...
浙江新和成股份公司2001年第一次董事会会议通知时间：2001年2月11日（星期日）上午9：00起地点：公司1楼会议室参加人员：各位董事列席人员：各位监事、总助、董秘会议主持：董事长会议议题：1、听取2000年度总经理总结报告和总经理述职报告（报告人：胡总，时间9：00—10：30）2、财务部简要通报2000年未经审计的财务决算情况，实际决算方案的审议等审计报告出来后确认（报告人：石观群，时间10：30—10：40）3、通报和说明公司...
董事会工作报告各位来宾、各位股东：大家好！我受公司董事会委托向大家作2000年度董事会工作报告。一、公司经营情况：在过去一年中，全公司干部员工，充分发扬了“求实、求质、求新、求效”的企业精神，敬业爱岗、团结协作、克服困难、开拓进取，在严峻的市场环境中，取得了较好的社会效益和经济效益，市场份额得到巩固和增加，但由于产品降价比较大，同时公司主要出口地区币种欧元的汇率一直下滑，导致利润下降较大。2000年公...
