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董事会工作报告各位来宾、各位股东：大家好！我受公司董事会委托向大家作1999年度董事会工作报告。一、公司经营情况：在过去一年中，全体干部职工各尽其责、团结协作、敬业爱岗、开拓进取、迎难而上，克服了发展速度快、技改项目多、新产品科技难度大、新职工多、原料供应不足、维生素E价格受国际市场影响波动较大等诸多不利因素，各项工作取得了巨大的成绩和长足的发展。九九年，公司实现产值12.3亿元，比去年同期增长37%，主...
浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（2001）02号2000年度股东大会决议浙江新和成股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月18日在公司一楼会议室召开。出席会议的股东代表和股东共10人，代表公司8402万股股份，占公司总股本的100%，公司法律顾问和公司发行上市主承销商代表列席了会议会议由董事长主持，以记名表决方式审议通过了以下决议：通过2000年董事会工作报告。赞成8402万股，占出席会议有表决权股份数的100%，...
浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（2000）号1999年度股东大会决议浙江新和成股份有限公司1999年度股东大会于2000年6月20日在浙江省新昌县本公司办公楼3楼会议室召开，与会的股东及股东代表共10人，代表股份8402万股，占公司总股本8402万股的100％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经大会审议，以记名方式投票表决，以普通决议案形式审议通过了以下事项：1、批准公司1999年度董事会工作报告；赞成8402万股，...
1999年度第一次临时股东大会记录时间：1999年7月10日地点：新昌县白云山庄3楼会议室出席股东及股东代表：10人，代表股份8402万股，占公司总股本8402万股的100%。法人股东：合成化工厂股东代表胡柏藩代表有表决权股份7878万股自然人股东：9人张平一代表有表决权股份120万股袁益中代表有表决权股份100万股石程代表有表决权股份100万股胡柏剡代表有表决权股份63万股石观群代表有表决权股份48.2万股王学闻代表有表决权股份44.3万股...
关于浙江新和成股份有限公司筹建情况的报告建立产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度是企业发展的需要，为此，我厂于1998年9月21日成立了股份有限公司筹备领导小组。组长：胡柏藩副组长：张平一、石程、袁益中成员：胡柏剡、王学闻、石观群、崔欣荣、王旭林、石三夫以1998年6月30日为评估基准日，委托浙江资产评估公司对新昌县合成化工厂拟投入股份公司的经营性资产和相关负债进行评估（不包括土地资产）。经...
浙江新和成股份有限公司1999年第一次临时股东大会表决票股东名称：持股数量：股东或股东代表签署：表决事项表决赞成反对弃权一、关于公司向社会公众公开发行股票的议案二、公司增资发行股票募集资金拟投资项目议案1、年产2000吨香叶酯粉技改项目2、年产700吨β-紫罗兰酮技改项目3、年产5000吨维生素E粉、400吨维生素AD3粉技改项目4、建设浙江省精细有机化工技术研究开发中心三、1998年6月30日至公司正式成立期间利润归属处置议...
关于公司设立费用的报告股东们、代表们、领导们：我受新昌县合成化工厂、张平一等十位发起人的委托，向大会作关于公司设立费用的报告。本次公司设立费用由下列几方面构成：一、资产评估费25000元二、土地评估费15000元三、公司验资费8550元合计48550元，请大会审核。浙江新和成股份有限公司筹备组一九九九年二月二十六日
浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（2001）11号2001年第一次临时股东大会决议浙江新和成股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年10月6日在天台县天台宾馆会议室召开。出席会议的股东代表和股东共10人，代表公司8402万股股份，占公司总股本的100%，公司总经理助理和董事会秘书等列席会议。会议由董事长主持，以记名表决方式审议通过了以下决议：公司因开展业务需要，经全体股东共同协商，一致做出申请设立分公...
浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（1999）01号关于召开1999年度第一次临时股东大会的通知股东：根据本公司董事会决议，定于1999年7月10日上午9:00召开1999年第一次临时股东大会。具体事项通知如下：一、会议地点：浙江省新昌县白云山庄3楼会议室二、会议主要议程：1、审议《关于公司向社会公众公开发行股票的提案》；2、审议《公司增资发行股票拟募集资金项目的议案》；3、审议《1998年6月30日至公司正式成立期间...
浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（1999）01号关于召开1999年度第一次临时股东大会的通知股东：根据本公司董事会决议，定于1999年7月10日上午9:00召开1999年第一次临时股东大会。具体事项通知如下：一、会议地点：浙江省新昌县白云山庄3楼会议室二、会议主要议程：1、审议《关于公司向社会公众公开发行股票的提案》；2、审议《公司增资发行股票募集资金拟投资项目的议案》；3、审议《1998年6月30日至公司正式成立...
会议通知签收回执致：浙江新和成股份有限公司董事会现收悉公司发送给本公司的关于年月日召开浙江新和成股份有限公司股东大会的会议通知及附件，核对并无异议。特签署本回执。签署人：法人签章：年月日
关于召开浙江森禾种业股份有限公司二OO一年第一次临时股东大会的通知股东：经浙江森禾种业股份有限公司第一届第六次董事会决议，公司二OO一年第一次临时股东大会定于二OO一年十月二十六日上午9时召开，会期一天。具体事项通知如下：1、会议地点：杭州市文华大酒店23楼会议室2、会议议题：（1）审议《关于吾太木董事辞职的议案》；（2）审议《关于陈云昌董事辞职的议案》；（3）审议《关于推荐毛招鸿为公司董事的议案》；（4）审...
浙江新和成股份有限公司关于召开2000年度股东大会的通知股东：根据本公司董事长提议，定于6月18日上午8：00召开2000年度股东大会。具体事项通知如下：一、会议地点：公司办公楼一楼会议室二、会议主要议程：1、审议2000年度董事会工作报告（胡总）；2、审议2000年度监事会工作报告（石三夫）；3、审议2000年度财务决算（石观群）;4.审议2001年度财务预算（石观群）；5、审议2000年度利润分配方案（胡总）；6、审议公司经营法范...
浙江新和成股份有限公司股东大会股东签名册股东名称持股数量占股比例代理人身份证号签署新昌县合成化工厂7878万股97.33%张平一120万股1.43%袁益中100万股1.19%石程100万股1.19%胡柏剡63万股0.75%石观群48.2万股0.57%王学闻44.3万股0.53%石三夫22万股0.26%崔欣荣14.5万股0.17%王旭林12万股0.14%
浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（2001）16号关于召开2001年第一次临时股东大会的通知股东：根据公司董事会决议，定于2001年11月10日上午9：00召开2001年第一次临时股东大会。具体事项通知如下：一、会议地址：公司会议室二、会议主要议程：1、审议关联交易决策规则的议案2、审议投资管理制度的议案3、审议内部控制制度的议案三、股东因故不能出席的，可书面委托他人出席。请各股东准时于即日上午九时签到。联系...
浙江新和成股份有限公司2000年度股东大会表决票情况汇总表决事项表决结果赞成数比例弃权数比例反对数比例《2000年度董事会工作报告》《2000年度监事会工作报告》《2000年度财务决算和预算报告》《2000年度利润分配方案》《关于修改公司经营范围的议案》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《公司章程》修改《延长公司公开发行股票决议有效期的议案》《关于在上虞投资项目用地的议案》...
新和成2001年度股东大会议案之一浙江新和成股份有限公司2001年度董事会工作报告各位来宾、各位股东：历经2001年严峻的市场考验，公司迎风披浪，再展鸿程。受公司董事会委托，现将2001年度公司董事会的工作情况汇报如下：一、公司经营情况：2001年，国际国内VE和VA的价格大幅下跌，公司面临峻的市场考验。“疾风知劲草”，在不利的市场大环境中，公司苦练内功，调整产品结构，充实在研项目，提高管理质量，继续保持良好的发展态...
2002年盈利预测草案一、2002年公司综合计划目标（一）依据1、2002年的各专业计划草案（包括销售计划草案、生产计划）、成本计划草案2、2002年生产经营形势的预测3、2001年公司财务、供销、生产等情况的统计分析资料（二）目标的确定1、销售收入（70412万元）根据以销定产的计划原则，及2002年市场的预测，确定2002年各产品和销售单价，根据两者得出2002年的销售额为70412万元。2、利润（3927万元）根据2002年公司计划的编制依据...
