拖动LOGO至书签栏，立即收藏博途智库
浙江新和成股份有限公司2001年度股东大会会议资料NHU2001年度股东大会二OO二年五月NHU2001年度股东大会浙江新和成股份有限公司2001年度股东大会议程大会主持人：胡柏藩大会议程：1、大会主持人宣布会议开始2、大会主持人介绍到会股东及来宾情况并宣布到会股东人数及所持股份数----会议说明和报告----3、公司董事长胡柏藩先生作《浙江新和成股份有限公司2001年度董事会工作报告》4、公司监事石三夫先生作《浙江新和成股份有限公...
NHU2001年度股东大会浙江新和成股份有限公司2001年度股东大会会议资料1NHU2001年度股东大会二OO二年月2NHU2001年度股东大会浙江新和成股份有限公司2001年度股东大会议程大会主持人：胡柏藩大会议程：1、大会主持人宣布会议开始2、大会主持人介绍到会股东及来宾情况并宣布到会股东人数及所持股份数----会议说明和报告----3、公司董事先生作《浙江新和成股份有限公司2001年度董事会工作报告》4、公司监事先生作《浙江新和成股份有...
2001年年度股东大会资料2001年董事会工作报告各位来宾、各位股东：大家好！我受公司董事会委托向大家作2001年度董事会工作报告。一、公司经营情况：在过去的一年里，全公司广大干部员工为实现年度计划和目标，在各个岗位上尽心尽责，勤勤恳恳、敬业爱岗、克服困难、团结协作，为企业的发展付出了辛勤的蔻和汗水。在严峻的市场竞争中，取得了持续发展的良好势头但由于产品降价比较大，导致利润下降比较大。2001年，公司实现产值2...
2001年度监事会工作报告各位来宾、各位股东：大家好！欢迎大家来参加浙江新和成股份有限公司2001年度股东大会。下面我受公司监事会的委托作监事会工作报告。本届监事会于1999年2月26日由公司创立大会选举产生。2001年度，公司监事会从维护广大股东权益、公司利益和员工的权益出发，尽职地履行了《公司法》和本公司《章程》所赋予的职责，规范操作。列席了历次召开的股东大会及董事会，积极开展调查研究，对公司规范运作、产销经...
2001年董事会工作报告各位来宾、各位股东：大家好！我受公司董事会委托向大家作2001年度董事会工作报告。一、公司经营情况：在过去的一年里，全公司广大干部员工为实现年度计划和目标，在各个岗位上尽心尽责，勤勤恳恳、敬业爱岗、克服困难、团结协作，为企业的发展付出了辛勤的蔻和汗水。在严峻的市场竞争中，取得了持续发展的良好势头。但由于产品降价比较大，导致利润下降比较大。2001年，公司实现产值22亿元，主营业务收入...
浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（2001）19号2001年第一次临时股东大会决议浙江新和成股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年11月10日在公司一楼会议室召开。出席会议的股东代表和股东共10人，代表公司8402万股股份，占公司总股本的100%。会议由董事长主持，以记名表决方式审议通过了以下决议：审议通过内部控制制度。赞成8402万股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。董事签名：浙江新...
2000年度股东大会资料新和成2000年度股东大会主持人发言各位来宾、各位股东：欢迎参加浙江新和成股份有限公司2000年度股东大会。参加本次股东大会的共有位股东代表和股东，代表万股股份，其中新昌县合成化工厂委托胡柏藩全权行使其表决权。列席会议的还有新和成董事会秘书、浙江天册律师事务所吕崇华律师、大鹏证券尤凌燕。本次会议由新和成董事长主持，董事会秘书作会议记录。根据公司法规定，一股享有一个表决权，每位股东以...
一九九九年度股东大会资料董事会工作报告各位来宾、各位股东：大家好！我受公司董事会委托向大家作1999年度董事会工作报告。一、公司经营情况：在过去一年中，全体干部职工各尽其责、团结协作、敬业爱岗、开拓进取、迎难而上，克服了发展速度快、技改项目多、新产品科技难度大、新职工多、原料供应不足、维生素E价格受国际市场影响波动较大等诸多不利因素，各项工作取得了巨大的成绩和长足的发展。九九年，公司实现产值12.3亿元...
浙江新和成股份有限公司监事会文件浙新和成监（1999）01号浙江新和成股份有限公司第一届监事会第一次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届监事会第一次会议于1999年2月26日在浙江省新昌县白云山庄召开。公司监事石三夫、崔欣荣、王旭林出席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议以记名表决方式，审议并通过如下决议：石三夫同志为监事会召集人。特此决议。全体监事签署：浙江新和成股份有限公司监事会一九九九年二月二...
监事会报告各位来宾、各位股东：大家好。我代表监事会向大家作2000年度监事会工作报告。本年度公司监事会本着保证公司依法规范运作，向全体股东负责和维护员工利益的原则，认真履行职责，积极行使监督职能，主要作了以下几方面的工作：1、公司依法运作情况在报告期内，监事会列席了公司股东大会和各次董事会会议，对各项决议的制定和贯彻实施了监督和保障作用。公司监事会认为，公司2000年的经营运作情况良好，公司董事会成员在...
第六章业务纪录一、行业基本情况二、行业影响因素三、竞争状况四、公司经营范围及主营业务（一）本公司经营范围有机化工产品及饲料添加剂的生产、销售；经营进出口业务（范围详见[[生产企业自营进出口权登记书]]。（二）主营业务构成本公司主营业务及主要产品用途见下表;产品用途乙氧甲叉生产广谱抗菌药物氟哌酸（诺氟沙星）和新型农药的重要中间体三甲基氢醌生产维生素E（VE）的重要中间体，主环异植物醇生产维生素E（VE）的重...
第七章同业竞争与关联交易一、同业竞争本公司设立时，新昌县合成化工厂已将其生产经营医药化工产品的全部经营性资产投入股份公司。2002年4月，新昌县合成化工厂已变更其经营范围为：本公司控股股东新昌县合成化工厂于2002年4月出具《关于不从事同业竞争的承诺函》，在其持有本公司股份期间，新昌县合成化工厂将不直接或间接从事构成与本公司现有业务范围内的业务存在同业竞争的任何活动，包括但不限于研制、生产和销售与本公司...
第九章公司治理结构一、独立董事（一）独立董事的设立情况经本公司第一届董事会第次会议提名推荐，2001年度股东大会决议，选举、为本公司独立董事，并对公司章程相应条款进行了修改，并于2002年月日完成了工商变更登记。独立董事、业已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公布的其本人的相关资料的真实、完整，保证当选后切实履行董事职责。独立董事简历见本招股说明书第八章，其中，具有高级会计师职称和注册会计师资格。（二）...
第八章高级管理人员与核心技术人员一、董事、监事、其他高级管理人员、核心技术人员简介（一）董事董事长、总经理胡柏藩，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学工商管理专业硕士，高级经济师，中共党员，1982年8月任大市聚乡职业中学教师、1988年11月任新昌县合成化工厂厂长，1999年4月任浙江新和成股份有限公司董事长、总经理，并同时兼任本公司控股子公司浙江新和成进出口有限公司、浙江新东化工有限公司、安...
第十章财务会计信息一、会计报表编制方法及注册会计师意见1、会计报表的编制基准本公司以浙江新和成股份有限公司为会计主体。公司自1999年4月5日起执行《股份有限公司会计制度》，（等审计报告）2、合并会计报表的范围及编制方法合并会计报表中纳入合并范围的子公司如下：子公司名称经营范围注册资本投资额拥有权益比例新东化工新和成进出口新和成维生素合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的同期会计报表和其他有关资...
第十四章其他重要事项一、信息披露制度和投资者服务计划根据法律法规及规范性文件之规定，本公司制订了严格的信息披露基本制度和投资者服务计划，主要内容如下：（一）责任机构及相关人员本公司负责信息披露事宜和与投资者联系的部门是投资发展部（组织结构），主要负责人为董事会秘书陈晓辉，对外咨询电话为0575－6128136。公司董事会秘书应当履行的职责：准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件；准备...
