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理赔管理流程（产险）–（草案）编制人：授权人：版本：生效日期：此手册仅供太保使用和参考，未经太保授权和许可，不得外传。产险理赔管理流程手册讨论稿-有待普华永道合伙人复核、修改目录第一部分概述....................................................................................................11定义与范围...................................................................................................
承保管理流程（产险）–（讨论稿）编制人：授权人：版本：生效日期：此手册仅供太保使用和参考，未经太保授权和许可，不得外传。产险承保流程手册讨论稿-有待普华永道合伙人复核、修改目录第一部分概述........................................................................................................11定义与范围.................................................................................................
采购与合同管理流程手册（讨论稿）编制人：授权人：版本：生效日期：此手册仅供太保使用和参考，未经太保授权和许可，不得外传。采购流程手册讨论稿-有待普华永道合伙人复核、修改目录第一部分概述...........................................................................51定义与范围........................................................................................................52组织架构................
关于流程目录及流程描述的说明按照股份公司内控体系建设工作的总体安排，根据股份公司主要生产经营情况，拟定了相关流程目录。现将有关情况说明如下：一、总体说明（一）流程目录设置的总体原则1、统一性原则。本次设置的流程目录以建立股份公司统一的内控体系为出发点，既考虑了股份公司业务经营管理的共性方面，也考虑了其个性方面的需要。⑴各地区公司流程目录总体框架应与股份公司保持一致。其流程目录（包括一级流程及子流...
问题20：部门和岗位变化后相应的流程是否需要调整？解释：需要调整，持续改进是内控体系建设的重要组成部分，各单位有责任根据管理现状对业务流程进行维护。
问题18：控制的差异分析没有对流程是否为最优进行论证，比如某一个流程是否符合404条款的要求，是否是最优流程，是否是最合理的流程，我们总结了流程之后谁能判断流程的优化程度？解释：现行阶段工作重心是各地区公司对现行流程进行描述，下一步将根据COSO的要求提出关于控制优化以及判断标准的建议供各单位参考。
问题16：信息系统流程是否需要添加？解释：各单位按照现有系统进行流程描述，项目组将把各单位出现的信息系统统编入流程目录（如勘探开发信息系统）。
问题15：当存货的保管与所有权分离时，流程描述如何处理？解释：按照根据“谁管理，谁负责”的原则，根据各自负责的业务部分照现状描述。
问题14：按现有的现状画流程还是按照流程目录中规定的画流程？当实际操作与有关制度规章相违背时，如何处理？解释：按现状流程画流程图；当实际操作与规章制度相违背时，必须按照制度的要求进行操作并按制度规定描述流程。
问题13：是否能规定流程绘制规则，如行宽，列宽，流程线连接，图例使用规则，字体字号，页边界的设置，以便统一所有格式；图标能否进行技术处理使之更为形象，以便用户能够从感性上理解流程图？解释：新的模板已经上传“内控项目”网站。
问题12：流程编制横向如果遇到分页问题如何处理？解释：将流程通过纵向分页分别在多页流程图中体现；另外，如果步骤相同，可合并相同步骤，将相关部门合并在同一职能栏之中。
问题9：关于流程目录的调整。解释：（1）将炼油销售、化工销售企业的固定资产日常管理列入财务资产-固定资产目录下描述。（2）将服务采购和物资采购调整为一级流程目录。
问题6：流程目录第一级和第二级是否为统一不变？第三级和第四级的正楷（正体）部分能否修改？解释：一、二级流程目录不允许修改，从三级开始可以增加，但必须在上报流程目录同时上报修改的说明。（斜体部分为流程步骤，各单位可以自行根据实际情况进行调整，不需上报）。
问题5：如果分公司没有在流程目录中的某些业务，如何处理？解释：地区公司只对适用的流程进行描述，对于流程目录中不适用的业务可以不做流程描述。
问题2：如果涵盖一个板块以上的业务，如何编制流程目录？是按主要板块业务涵盖其他板块业务编制一套流程目录，还是按不同板块业务编制多套流程目录？如果编制一套流程目录，编号如何处理？解释：以主要板块为主进行描述，其他板块个性业务采用相应板块的业务流程目录并保持股份公司内控原有编号。
─1─关于做好流程绘制和控制现状描述有关问题的通知各公司、院：截止到4月30日，大部分公司已经完成了本单位流程目录的确认工作，并上报总部工作组。工作组将对各单位上报的流程目录差异部分进行整理，进一步补充完善流程目录。各单位要按工作组的统一部署，在5月31日前组织完成本单位的流程图绘制和控制现状描述工作。现将本阶段工作的有关事项明确如下：1、在本阶段工作过程中，项目组将选择重点单位对流程绘制和控制现状描...
关键管理流程存在问题诊断指引1.缺少一些重要的管理流程（例：战略规划制定）2.有的流程环节可减省，有的关键环节应增加3.主体不清――流程的参与各方职责不明（例：投资决策流程）4.流程执行的随意性很大，没有保障机制5.粗细不均——相互的接口关系不清晰、与其它流程、部门、顾客或供应商的接口不够清晰6.审批繁琐——没有突出流程环节控制的重点、不完全或冗余的审查过程7.推动不足——流程的兜底责任人不明确8.缺少关键步...
