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浙江租赁访谈纪录访谈对象：柳旭斌（稽核部部长助理）访谈人：陶宽时间:：02/08/229：00地点：浙租公司访谈纪要：1、部门职责：-直属总裁管理-财务审计：包括总部各部门、分支机构-业务审计：对管理部、评审部等部门的合同执行情况、内部操作规范进行审计2、业务中的问题：-金融创新和监管间的矛盾，管理制度跟不上创新速度（管理部负责制定新的制度）-市场定位：哪几个行业是重点行业？-缺少对宏观经济走势研究3、业务审计重点...
浙江租赁国际业务部访谈纪录被访谈人：于琳访谈人：周娟、苏斌整理人：苏斌时间：02/08/22地点：浙租公司访谈纪录要点：1、基本情况02年2月份成立，5个人，累计项目投放量1个亿，主要从事不动产租赁和设备租赁。客户多位跨国公司在华业务机构。其中，设备租赁的份额比较小。租赁业务中，以经营性租赁为主，转租赁方式正在设计中。一般与外资银行签订合作协议，共享客户网络。目前正尝试逐步扩大合作伙伴的范围。2、公司的考核重...
浙江租赁风险管理部访谈纪录被采访人：辛全壮访谈人：陶宽、苏斌整理人：苏斌时间：02/08/21地点：浙租公司访谈纪录要点：1、基本情况2001年成立，原先与稽核部一起办公，后来拆分，2个人，主要的责任是断定项目后期出现违约拖欠风险时的责任追究与风险损失的评估。目前尚未开展实际性操作。在定位上，不属于业务流程，浙租公司的业务流程上已经有比较成熟的风险控制流程，具体如下：业务员（代理处）——项目审核部——项目评...
浙江金融租赁---张钧访谈记要时间：2002年8月22日下午3：30被访谈人：副总张钧经理访谈人：陶宽、周娟、方强、苏斌记要整理：方强张钧本人94年进入浙租，学校刚毕业就入公司，以前负责国际业务部对我们提出的对公司的一些看法的回答张：对研究的期望，与研发小组的配合，应该避免简单重复的劳动，怎么看新的金融创新业务与现有业务之间的差距？张：曾与信德和GE接触过认为这与各个公司的传统观念和历史遗留有关，信德在铁通项目...
浙江新和成访谈小结附：后台研究工作安排小结人：贺晓宏小结时间：2003－6－30已发现的问题可能需要关注的要点战略问题：现有业务不足以支撑公司的战略目标现有核心产品的市场容量有限现有产品的市场规模不足以支撑公司战略目标；核心产品市场现有规模：VA、VE、其它核心产品市场增长趋势乏力：VA、VE、其它价格的持续下滑严重影响了利润水平；而目前整个公司并没有一个对价格的预测和预警机制；产品结构在发生变...
浙江新和成访谈小结小结人：石艾东小结时间：2003－6－26已发现的问题可能需要进一步开展的工作战略问题：治理结构问题：组织问题（结构、功能、责权）人力资源主要问题（人员结构、晋升阶梯）薪酬问题1考核问题：运营体系问题：销售问题采购问题2投资问题3
浙江新和成股份有限公司经营者激励机制汇报材料1、上市公司经营者在履行公司治理职责中存在的主要问题和原因分析：我公司的前身新昌县合成化工厂在94年改制成一家股份合作制企业，通过资产界定和入股，企业职工持有79.18%的股份，其中企业经营者又持大股。到99年，合成化工厂以全部经营性资产发起设立浙江新和成股份有限公司，公司的经营者依然是新和成直接或间接的大股东。从企业的发展历程看，正是因为资产的充分明晰和股东与...
浙江新和成股份有限公司治理纲要浙江新和成股份有限公司公司治理纲要二00二年五月1浙江新和成股份有限公司治理纲要目录第一章总则第二章股东与股东大会第一节股东第二节股东大会第三节关联交易第四节控股股东与公司的关系第三章董事与董事会第一节董事的选聘程序第二节董事的义务第三节董事会的构成和职责第四节董事会议事规则第五节独立董事制度第六节董事会专门委员会第四章监事和监事会第一节监事会职责第二节监事会的构成和...
浙江沃洲环保有限公司2001年第一次临时股东大会决议浙江沃洲环保有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年12月1日在新昌召开，出席会议的股东和股东代表共四人，代表公司有表决权股权数的100%。会议由公司董事长王新仁主持，经全体股东讨论，形成决议如下：同意浙江新和成股份有限公司将持有的本公司40%的股份转让给浙江省新昌财务开发公司。原由新和成持有的40%股份所对应浙江沃洲环保有限公司的债权债务相应地由浙江省财务开...
委托书新昌县工商行政管理局：浙江沃洲环保有限公司拟办理出资转让相关事宜，现根据公司登记管理的有关规定，浙江沃洲环保有限公司特共同委托石三夫先生为公司出资转让和公司章程变更登记申请的代理人，全权处理申请过程中的各种事务。特此委托。委托人（全体股东）盖章：浙江医药股份有限公司浙江省新昌财务开发公司浙江新昌国邦饲料有限公司新昌县国有资产投资经营公司浙江沃洲环保有限公司2001年12月11日委托书新昌县工商行...
浙江沃洲环保有限公司公司章程修改条款第三章第8条：本公司股东有浙江医药股份有限公司、浙江新和成股份有限公司、浙江新昌国邦饲料有限公司与新昌县国有资产投资经营公司四位，分别依次以总注册资金的40%、40%、10%、10%比例出资。修改为：第三章第8条：本公司股东有浙江医药股份有限公司、浙江省新昌财务开发公司、浙江新昌国邦饲料有限公司与新昌县国有资产投资经营公司四位，分别依次以总注册资金的40%、40%、10%、10%比例...
关于浙江沃洲环保有限公司章程的修改建议在对照公司法的基础上，以下内容建议修改或值得考虑，请领导审阅。1、第11条“本公司股东享有以下权利”应增加：公司新增资本时，股东有权优先认缴出资。2、第11条第（3）小点处最好增加：股东有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告。3、第17条“股东会行使下列权利”中缺少“选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项”一条内容。4、章程中没有对董事会的议事方式和...
浙江新东化工有限公司董事会文件浙新东（2000）05号浙江新东化工有限公司第一届董事会第五次会议决议浙江新东化工有限公司第一届董事会第五次会议于2000年9月26日在公司会议室召开，经全体董事讨论，对公司副总经理王正江人事任免事宜做出如下决定：由于工作需要，公司副总经理王正江另有重要职务安排。经总经理提议，董事会同意免去其公司副总经理职务。董事签名：浙江新东化工有限公司董事会二OOO年十月二十六日
浙江新东化工有限公司董事会文件浙新东董（2001）01号浙江新东化工有限公司第一届董事会第五次会议决议浙江新东化工有限公司第一届董事会第五次会议于2001年3月23日在新昌举行，参加会议的董事有：胡柏藩、李天林、胡柏剡、石程、范大民。董事袁益中委托胡柏剡行使权利，董事陈伟保因事缺席，监事会主席石观群、监事刘海列席了会议，列席会议的还有公司财务负责人吕丽。会议董事长胡柏藩主持。会议听取了新东公司2000年工作报告...
浙江新东化工有限公司新东董（2002）03号浙江新东化工有限公司第二届董事会第一次会议决议浙江新东化工有限公司第二届董事会第一次会议于2002年4月日在新昌召开，出席会议的有胡柏藩、胡柏剡、石观群、陈晓晖、汪涛、杨宝才、范大民。会议推举胡柏藩为浙江新东化工有限公司董事长，推举汪涛为浙江新东化工有限公司副董事长。根据董事长提议，聘任胡柏剡为浙江新东化工有限公司总经理。第二届董事会表示，新一届董事会将认真做好...
浙江新东化工有限公司2001年第一次董事会会议议程时间：2001年3月22日下午1：30——4：00地点：新和成会议室参加人员：全体董事列席人员：全体监事、总经理、副总经理、财务负责人会议主持：董事长会议议程安排：一、报告：1、听取2000年工作报告（报告人：范经理）2、听取2000年度财务决算报告（报告人：财务负责人）二、讨论：1、讨论决定2000年度利润分配方案2、讨论分析2001年市场形势3、讨论决定2001年公司经营目标4、讨论...
浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要时间：1999年2月26日地点：新昌白云山庄出席人：全体股东胡柏藩（新昌县合成化工厂董事长）张平一（发起自然人）袁益中（发起自然人）石程（发起自然人）胡柏剡（发起自然人）石观群（发起自然人）王学闻（发起自然人）石三夫（发起自然人）崔欣荣（发起自然人）王旭林（发起自然人）列席人：蒋永舟、张方治、周江明主持人：胡柏藩记录：石三夫一、体改委领导宣读浙江省人民政府证券委员...
浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要时间：1999年2月26日地点：新昌白云山庄出席人：全体股东胡柏藩（新昌县合成化工厂董事长）张平一（发起自然人）袁益中（发起自然人）石程（发起自然人）胡柏剡（发起自然人）石观群（发起自然人）王学闻（发起自然人）石三夫（发起自然人）崔欣荣（发起自然人）王旭林（发起自然人）列席人：蒋永舟、张方治、周江明主持人：胡柏藩记录：石三夫一、体改委领导宣读浙江省人民政府证券委员...
浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（2002）01号关于召开2001年度股东大会的通知股东：根据本公司董事会决议，定于2002年月日上午9:00召开2001年度股东大会年会。具体事项通知如下：一、会议地点：新昌县城关镇江北路4号公司会议室二、会议主要议程：1、审议2001年度董事会工作报告；2、审议2001年度监事会工作报告；3、审议关于2001年度财务决算和2002年度财务预算的报告；4、审议2001年度利润分配方案；5、审议滚...
浙江新和成股份有限公司监事会文件浙新和成监（1999）01号浙江新和成股份有限公司第一届监事会第一次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届监事会于1999年2月26日在新昌白云山庄召开第一次会议，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和公司章程的规定。经全体监事以记名表决方式选举产生：石三夫为监事会主席。赞成三票，占总数的100%。弃权0票，占0%。反对0票，占0%。浙江新和成股份有限公司监事会一九九九年二月二...
