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南海发展股份有限公司投资决策制度第一章总则第一条为规范公司投资决策程序提高决策效率确保决策科学保障公司的合法权益根据中华人民共和国公司法上海证券交易所股票上市规则和公司章程的有关规定制订本制度第二章投资决策权限第二条董事会投资决策权限为一在公司最近一次经审计确认的净资产10%以内董事会有权决定公司的风险投资风险投资的范围以高新技术产业为主二在公司最近一次经审计的净资产30%以内董事会有权决定与公司主...
1南海发展股份有限公司关于董事会构成及高管人员选择标准的议案根据《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的规定，现就公司董事会构成及高管人员的选择标准形成了如下的议案：一、董事会的规模及人员构成公司董事会目前由九名董事组成，目前公司资产规模只有9亿多元，而且公司经营业务以城镇供水为主，业务构成相对单一。考虑到公司已制定了积极介入污水处理业务的发展战略，鉴于污水处理与供水业务同属于水务行业，两者之...
南海发展股份有限公司章程（2004年5月修订）目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会第三节股东大会提案第四节股东大会决议第五章董事会第一节董事第二节独立董事第三节董事会第四节董事会秘书第六章总经理第七章监事会第一节监事第二节监事会第三节监事会决议第八章财务会计制度、利润分配、审计和对外担保第一节财务会计...
南海发展股份有限公司董事会战略委员会实施细则第一章总则第一条为规范董事会战略委员会的运作适应公司战略发展需要增强公司核心竞争力确定公司发展规划健全投资决策程序加强决策科学性提高重大投资决策的效益和决策的质量完善公司治理结构根据中华人民共和国公司法上市公司治理准则公司章程及其他有关规定制定本实施细则第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构主要负责对公司长期发展战略和重大投...
南海发展股份有限公司董事会提名委员会实施细则第一章总则第一条为规范董事会提名委员会的运作规范公司董事及高级管理人员的产生优化董事会组成完善公司治理结构根据中华人民共和国公司法上市公司治理准则公司章程及其他有关规定制定本细则第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构主要负责研究董事和高级管理人员的选择标准和选择程序并对公司董事和高级管理人员的选择提出建议第三条本细则所称的高...
南海发展股份有限公司2004年第三季度报告§1重要提示1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经审计。1.3公司董事长何向明先生、财务负责人陈慧霞女士、会计机构负责人陈慧霞女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1公司基本信息股票简称南海发展变更前简称（如有）...
南海发展股份有限公司2003年年度报告2重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。林祖希董事委托葛伟望董事代为出席审议本报告的董事会会议并行使表决权。公司董事长何向明先生、财务负责人陈慧霞女士、会计机构负责人黄海坤先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。3目录第一章公司基本情况简介4第二章会计数据...
供水行业分析提纲供水行业外环境变化人口增长、城市化及水污染→供水市场需求的增长→供水投资需求的增长（数量、质量）→政府作为运营主体和投资主体不堪重负且无力承担增长投资→政策变化来引导投资（价格市场化、融资市场化）：描述具体政策变化→行业生命周期→行业发展趋势及所带来的机会供水行业发展趋势及机会需求质量和数量增长：行业市场规模及其增长趋势：全国规模、增长趋势→其中：珠三角规模及增长趋势→价格增长...
北京新华信管理顾问有限公司2005年月日南海发展股份有限公司组织结构及流程优化咨询项目此报告仅供客户内部使用。未经新华信公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。机密25/5/1第2页南海发展股份有限公司组织结构及流程优化咨询项目
北京新华信管理顾问有限公司2005年月日南海发展股份有限公司组织结构及流程优化咨询项目此报告仅供客户内部使用。未经新华信公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。机密25/5/1第2页南海发展股份有限公司组织结构及流程优化咨询项目目录南海发展组织设计调整的思路组织组织结构设计方案一组织结构设计方案二组织设计方案的总结评价组织结构调整建议25/5/1第3页南海发展股份有限公司组织结构及流程优化咨询项目...
南海发展组织和流程优化咨询项目部门职责说明书部门名称：技术部部门编号：直属上级：岗位人数岗位设置部门设置目的全面负责公司技术管理、信息管理、水质监测及生产安全管理，为下属业务单位提供技术指导及信息管理支持。职责：技术管理1．跟踪相关行业的技术发展趋势，了解国内外技术工艺及设备信息；2．对下属业务单位的重大技术工艺改进及设备更新改造等提供指导、审批和服务；3．组织编制公司节能降耗计划和措施，并指导和...
南海发展2004年年报摘要第二章会计数据和业务数据摘要一、本年度主要会计数据（单位：元）利润总额114,453,830.95净利润71,516,877.57扣除非经常性损益后的净利润75,422,014.72主营业务利润146,034,905.35其他业务利润3,713,244.16营业利润121,933,195.66投资收益-557,492.99补贴收入0营业外收支净额-6,921,871.72经营活动产生的现金流量净额131,476,144.55现金及现金等价物净增加额11,752,326.65注：扣除的非经常性损益项目为...
北京新华信管理顾问有限公司2005年2月6日南海发展股份有限公司组织结构及流程优化咨询项目此报告仅供客户内部使用。未经新华信公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。机密25/5/1第2页南海发展股份有限公司组织结构及流程优化咨询项目声明本报告对南海发展内外部分析、组织和流程诊断的结论是新华信项目组基于对南海发展及其业务单元内部访谈、深入调研、问卷调查、内部资料审阅，以及对宏观经济环境、政府有关...
北京新华信管理顾问有限公司2005年1月28日南海发展股份有限公司组织结构及流程优化咨询项目此报告仅供客户内部使用。未经新华信公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。机密25/5/1第2页南海发展股份有限公司组织结构及流程优化咨询项目目录A.第一、二阶段项目进展回顾B.行业分析C.战略明晰D.组织构架诊断E.流程诊断F.管控模式G.下一阶段工作计划25/5/1第3页南海发展股份有限公司组织结构及流程优化咨询项目在南...
