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浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2001-10）-01号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十次会议于2001年1月15日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到7人，全体监事和董事会秘书列席会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，以举手表决的方式，一致通过了以下决议：经截至2000年12月31日的公司财务审计，同意对以下单位往来款中出现的帐...
浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2000-06）-04号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第六次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第六次会议于2000年2月12日在新昌县城关镇公司3楼会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由胡柏藩董事长主持，与会董事审议通过了以下议案：《1999年度股份公司利润分配预案》1、按公司1999年度实现的净利...
浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2001）01号———————————————————————————————————————2001年第一次董事会会议决议浙江新和成股份有限公司2001年第一次董事会于2001年2月11日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到7人，三位监事、总经理助理和董事会秘书列席会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，董事会经过认真讨论，集思广益，以举手表决方式...
浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要时间：1999年2月26日地点：新昌白云山庄出席人：全体股东胡柏藩（新昌县合成化工厂董事长）张平一（发起自然人）袁益中（发起自然人）石程（发起自然人）胡柏剡（发起自然人）石观群（发起自然人）王学闻（发起自然人）石三夫（发起自然人）崔欣荣（发起自然人）王旭林（发起自然人）列席人：蒋永舟、张方治、周江明主持人：胡柏藩记录：石三夫一、体改委领导宣读浙江省人民政府证券委员...
浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要时间：1999年2月26日地点：新昌白云山庄出席人：全体股东胡柏藩（新昌县合成化工厂董事长）张平一（发起自然人）袁益中（发起自然人）石程（发起自然人）胡柏剡（发起自然人）石观群（发起自然人）王学闻（发起自然人）石三夫（发起自然人）崔欣荣（发起自然人）王旭林（发起自然人）列席人：蒋永舟、张方治、周江明主持人：胡柏藩记录：石三夫一、体改委领导宣读浙江省人民政府证券委员...
浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（2002）01号关于召开2001年度股东大会的通知股东：根据本公司董事会决议，定于2002年月日上午9:00召开2001年度股东大会年会。具体事项通知如下：一、会议地点：新昌县城关镇江北路4号公司会议室二、会议主要议程：1、审议2001年度董事会工作报告；2、审议2001年度监事会工作报告；3、审议关于2001年度财务决算和2002年度财务预算的报告；4、审议2001年度利润分配方案；5、审议滚...
浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（2001）02号2000年度股东大会决议浙江新和成股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月18日在公司一楼会议室召开。出席会议的股东代表和股东共10人，代表公司8402万股股份，占公司总股本的100%，公司法律顾问和公司发行上市主承销商代表列席了会议会议由董事长主持，以记名表决方式审议通过了以下决议：通过2000年董事会工作报告。赞成8402万股，占出席会议有表决权股份数的100%，...
浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（2000）号1999年度股东大会决议浙江新和成股份有限公司1999年度股东大会于2000年6月20日在浙江省新昌县本公司办公楼3楼会议室召开，与会的股东及股东代表共10人，代表股份8402万股，占公司总股本8402万股的100％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经大会审议，以记名方式投票表决，以普通决议案形式审议通过了以下事项：1、批准公司1999年度董事会工作报告；赞成8402万股，...
浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（2000）号1999年度股东大会决议浙江新和成股份有限公司1999年度股东大会于2000年6月20日在浙江省新昌县本公司办公楼3楼会议室召开，与会的股东及股东代表共10人，代表股份8402万股，占公司总股本8402万股的100％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经大会审议，以记名方式投票表决，以普通决议案形式审议通过了以下事项：1、批准公司1999年度董事会工作报告；赞成8402万股，...
1999年度第一次临时股东大会记录时间：1999年7月10日地点：新昌县白云山庄3楼会议室出席股东及股东代表：10人，代表股份8402万股，占公司总股本8402万股的100%。法人股东：合成化工厂股东代表胡柏藩代表有表决权股份7878万股自然人股东：9人张平一代表有表决权股份120万股袁益中代表有表决权股份100万股石程代表有表决权股份100万股胡柏剡代表有表决权股份63万股石观群代表有表决权股份48.2万股王学闻代表有表决权股份44.3万股...
关于浙江新和成股份有限公司筹建情况的报告建立产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度是企业发展的需要，为此，我厂于1998年9月21日成立了股份有限公司筹备领导小组。组长：胡柏藩副组长：张平一、石程、袁益中成员：胡柏剡、王学闻、石观群、崔欣荣、王旭林、石三夫以1998年6月30日为评估基准日，委托浙江资产评估公司对新昌县合成化工厂拟投入股份公司的经营性资产和相关负债进行评估（不包括土地资产）。经...
浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（1999）号浙江新和成股份有限公司1999年度第二次临时股东大会浙江新和成股份有限公司1999年度股东大会于1999年7月10日在浙江省新昌县本公司办公楼3楼会议室召开，与会的股东及股东代表共10人，代表股份8402万股，占公司总股本8402万股的100％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经大会审议，以记名方式投票表决，以特别决议案形式审议通过了以下事项：1、审议通过公司申请作...
浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（1999）号浙江新和成股份有限公司1999年度第二次临时股东大会浙江新和成股份有限公司1999年度第二次临时股东大会于1999年7月10日在浙江省新昌县本公司办公楼3楼会议室召开，与会的股东及股东代表共10人，代表股份8402万股，占公司总股本8402万股的100％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经大会审议，以记名方式投票表决，以特别决议案形式审议通过了以下事项：1、审议通过...
浙江新和成股份有限公司监事会文件浙新和成监（1999）01号浙江新和成股份有限公司第一届监事会第一次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届监事会于1999年2月26日在新昌白云山庄召开第一次会议，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和公司章程的规定。经全体监事以记名表决方式选举产生：石三夫为监事会主席。赞成三票，占总数的100%。弃权0票，占0%。反对0票，占0%。浙江新和成股份有限公司监事会一九九九年二月二...
关于浙江新和成股份有限公司的股权结构的说明我公司由新昌县合成化工厂联合9名自然人发起设立，公司股权结构情况如下：股东名称持股数量持股比例合成化工厂7878万97.33%张平一120万1.43%袁益中100万1.19%石程100万1.19%胡柏剡63万0.75%石观群48.2万0.57%王学闻44.3万0.53%石三夫22万0.26%崔欣荣14.5万0.17%王旭林12万0.14%其中合成化工厂为股份合作制企业，由职工持股会100%控股。特此说明。浙江新和成股份有限公司2001年10月
安徽新和成皖南药业有限公司药品品种表药品名称批准文号规格质量标准有效期无极膏皖药准字[2001]第X002651号《卫生部药品标准》（92）3年皮炎平霜皖药准字[2001]第X002652号《安徽省药品标准》（91）3年防裂护肤霜皖药准字[2001]第X002653号15%《安徽省药品标准》（92）3年优力肤霜皖药准字[2001]第X002654号10g:1g《安徽省药品标准》（93）3年红霉素软膏皖药准字[2001]第X002656号1%《中国药典》（2000版）5年醋酸氟轻松软膏皖...
浙江新和成股份有限公司项目建议书2003.5此报告供客户内部使用。未经远卓管理顾问书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。机密抓住上市的发展契机，建设持续发展的具有国际竞争力的企业1WWW.BEXCEL.COM远卓非常荣幸为浙江新和成股份有限公司提交本项目建议书，在阅读本建议书前，请确认已理解并认可此知识产权条款本项目建议书宜严格保密。浙江新和成股份有限公司(下简称“新和成”）同意不向非新和成及其他相关公司责任...
浙江新和成股份有限公司项目启动会2003年6月认识管理咨询和远卓顾问，共同追求咨询项目成功2WWW.BEXCEL.COM项目启动会议程安排开场白远卓的资历与项目组成员介绍本项目基本情况和主要任务本项目工作计划咨询项目的关键成功因素新和成领导李放贺晓宏贺晓宏王浩时间主持人10分钟25分钟40分钟10分钟30分钟3WWW.BEXCEL.COM项目启动会议程安排开场白远卓的资历与项目组成员介绍本项目基本情况和主要任务本项目工作计划咨询项目的关键...
浙江新和成股份有限公司机密2003.8浙江中期报告第一部分明确发展战略，形成多板块的业务格局，夯实管理基础2WWW.BEXCEL.COM1.2.3.4.1.2.3.4.战略部分结构战略思考的宏观经济环境和行业环境背景战略思考的角度及原则新和成的战略定位新和成战略规划和战略目标分解新和成发展战略3WWW.BEXCEL.COM一个有实际价值的战略是引导企业保持在正确方向上取得高速发展的首要因素，包括远景、使命、业务组合和战略计划等元素改善人类生存环...
浙江新和成股份有限公司机密2003.7浙江中期报告第一部分明确发展战略，形成多板块的业务格局，夯实管理基础2WWW.BEXCEL.COM中期报告背景简述2003年6月18日，远卓管理顾问（以下简称“远卓”）和新和成股份有限公司（以下简称“新和成”）就双方战略与内部管理改善项目合作达成协议并签订合同，远卓管理顾问将在16周的时间里为新和成提供战略咨询服务。通过前面9周的双方共同努力工作，作为项目的重要成果，远卓提交本次中期...
