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附件四机密国投华靖电力控股股份有限公司董事会、监事会成员津贴方案北大纵横管理咨询公司二00三年一月目录第一章总则..............................................2第二章津贴标准..........................................2第三章津贴支付方式和条件................................3第四章附则..............................................4I国投华靖电力控股股份有限公司董事会、监事会成员津贴方案第一章总则第一...
广西创新港湾工程有限公司管理咨询项目执行董事秘书岗位说明书岗位名称执行董事秘书所在部门执行董事办公室直接上级执行董事直接下级岗位定员所辖人员一、职责与工作任务：协助执行董事处理日常工作事务职责一职责表述：协助执行董事行使职权，为公司重大决策提供咨询和建议占全部工作时间的百分比：40%工作任务负责组织公司发展战略研究，参与公司战略研讨会参与公司年度经营目标的讨论并提出建议组织对公司的重大产权投资项目...
广西创新港湾工程有限公司管理咨询项目岗位说明书岗位名称执行董事秘书所在部门执行董事办公室直接上级执行董事直接下级岗位定员所辖人员一、职责与工作任务：协助执行董事处理日常工作事务、联络和外部事务职责一职责表述：文字工作占全部工作时间的百分比：40%工作任务撰写交办的工作文书，经批准后，办理相关的发文工作承办经批准的文件整理送达执行董事应保存的文件资料职责二职责表述：联络工作占全部工作时间的百分比：30...
广西创新港湾工程有限公司管理咨询项目执行董事秘书岗位说明书岗位名称执行董事秘书所在部门执行董事办公室直接上级执行董事直接下级岗位定员1所辖人员一、职责与工作任务：协助执行董事处理日常工作事务职责一职责表述：协助执行董事行使职权，为公司重大决策提供咨询和建议占全部工作时间的百分比：40%工作任务负责组织公司发展战略研究，参与公司战略研讨会参与公司年度经营目标的讨论并提出建议组织对公司的重大产权投资项...
上市公司董事应承担哪些义务和责任《公司法》关于董事义务与民事责任的规定董事的义务是以诚实信用、服务和义务本位的基本原则为基础的。就我国《公司法》而言，其在第57-63、118、212条及第214-216条等条款原则上规定了董事对公司负有一系列义务和责任。1、董事对公司的受信托义务。董事“应当遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利”，即董事对公司负有受信托义务。受信托义务...
建立更强大的董事会2001-11-27（国研网）指出董事会的理想形式以及如何与管理层共事是件棘手的事情，关于这一点众口不一。不同的公司对董事会的要求不同；有的需要主动型的董事会，有的则偏向于更沉静型董事会。面对股东对良好业绩要求的持续压力，CEO们应该更用心地思考一下他们的董事会应该起到什么样的作用。在这个问题上美国的公司总的来讲分为三大阵营。不少CEO倾向于他们的董事会仅起到咨询的作用即可。而第二类CEO们则由...
清华大学中国企业研究中心《董事在公司法人治理结构中的职能》董事在公司法人治理结构中的职能赵平卢耀祖一、董事与股东是什么关系1．董事是什么董事在公司的内部组织结构中是什么角色呢？董事是公司董事会的组成人员，是公司重大决策制定的参与者，也是对公司决策执行人员进行监督的参与者。可见，董事是控制公司的人，也是监督决策执行的人。代表股东对公司进行管理是董事的最基本职能。董事应该是具有较高的经营管理能力并直...
董事会的结构及运作第一届董事会成员之任命直接由公司发起人委任，其后的董事由董事会委任。董事会对各股东负责，以公司和股东的利益为目标是他们的最大使命。香港联合交易所对上市公司董事的要求非常严格。董事发行人的董事会须共同负责管理与经营发行人的业务。联交所要求董事须共同与个别地履行诚信责任及以应有技能、谨慎和勤勉行事的责任，而履行上述责任时，至少须符合香港法例所确立的标准：(a)诚实、善意地以公司的整体...
董事和董事会上市公司是一种在财产的所有权和经营权分立制度下，所有者（委托人）与管理者（受托人）遵循诚信义务理念确立相互之间的权责关系和制约机制，并在此基础之上，由管理者以企业法人的名义，对受托管理的他人资产实行集中统一运营的公众投资组织形式。因此上市公司董事履行诚信、勤勉义务和董事会的规范运作显得尤为重要。《上市公司治理准则》第二章《董事与董事会》对董事和董事会作了原则性的规定。中国证监会颁布...
董事报酬披露和批准事项●报酬委员会应代表董事会每年向股东提交报告。报告应作为公司年度报告和审计报告的组成部分或附录。公司据报酬委员会的报告，订立董事报酬，履行向股东负责的职责。●报酬委员会的年度报告应载明公司对经理层的报酬政策，包括报酬水平、供参考的类比公司、个人报酬构成、业绩的考察指标和量度标准、养老金规定、劳动合约和提前解聘所给予的报酬补偿。●报酬委员会的年度报告应该提供各名董事报酬的具体...
董事會如何改頭換面面對怒火中燒的投資人，公司董事避得了一時，躲不了一世RobertFelton,MarkWatson本文譯自Changeacrosstheboard麥肯錫季刊,2002年第4季董事會到底還要揹多久的惡名？一連串的醜聞嚴重侵蝕美國企業界的誠信，程度之嚴重僅見於上世紀壟斷企業一手主導信用破產的年代。投資人眼見連番下挫的股價重擊資本市場和退休計劃，紛紛要求政府須將改革的承諾化為實際行動。連著幾樁引人側目的醜聞已引起世人紛紛質疑美國資...
Fax收件人：远卓管理顾问公司发件人：山西恒康乳业有限公司传真：总页数：3电话：日期：July24,2001关于：“恒康项目合作中几个问题的回复”抄送：紧急请审阅请批注请答复请传阅李放、陈韬、陶宽:阁下于2001年7月5日发来的《治理结构建议》、《监督委员会工作条例》、《原奶收购流程》、《项目回顾》等文件均已拜读，并已转至相关部门。现对我们项目合作中的有关问题回复如下：到目前为止在项目合作中，远卓顾问方面...
东风汽车有限公司零部件事业部董事管理暂行办法（草稿）第一章总则第一条为了完善的公司法人治理结构，建立适应现代企业制度的管理体制，以确保合资公司的董事会工作效率和科学决策，根据《公司法》及国家有关法律、法规和东风汽车公司司发[2002]27号文件精神，保障东风汽车有限公司的股东权益不受侵害，实现东风汽车有限公司对外的投资项目的资产保值和增值目标，保证外派的董事能够公正、廉洁、高效地开展工作，忠实地履行出...
东风汽车公司派出董事管理暂行办法第一章总则第一条为进一步加强和完善东风汽车公司（以下简称公司）对外投资项目的管理，实现资本的保值增值和投资收益的回收，保证派出董事公正、廉洁、高效地开展工作，特制定本办法。第二条派出董事是公司在外产权的受托人，依据《公司法》、《中外合资经营企业法》、合资公司合同、章程及公司相关的管理办法开展工作。派出董事受公司委托主要通过参加董事会贯彻公司意图，参与子公司（企业...
东风公司零部件管理部董事管理办法（草稿）第一章总则第一条零部件管理部是经东风公司授权对所辖范围内的12家子公司、2个专业厂等对外投资项目承担直接管理职责的归口管理部门。为进一步加强和完善零部件管理部对外投资项目的管理，保障东风公司的股东权益不受侵害，实现外投资产的保值和增值，保证外派的董事能够公正、廉洁、高效地开展工作，根据《公司法》及国家有关法律法规，结合东风公司实际情况，特制定本办法。第二条鉴...
访谈纪要新和成咨询项目客户内部访谈提纲一、访谈对象简介罗经理，皖南药业总经理，一直在成品药，年初到新，研究、新药开发、市场信息分析、开拓、外贸、办公室、车间、财务原来的班子的老总是原来皖南药业的人，经营情况不好，班子调整计划中是有盈利二、主要结论1.经营情况正在好转访谈要点：根据访谈对象的不同而重点访谈不同的话题。2.新和成总部内部对成品药在的看法很不一致3.药业战略板块并没有形成，而是相对独立地在...
浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2000-09）-05号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第九次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第九次会议于2000年11月12日在新昌县城关镇公司3楼会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了“聘请黄剑虹、梁志刚同志为公司名誉董事”的决议：公司董事会认为，黄剑虹同志和梁志刚同志为公司前身新...
五矿有色金属股份有限公司岗位职位说明书制度文件岗位职责说明书文件编号职位子公司董事职位编号管辖部门使命与职责•代表五矿有色金属股份有限公司在做担任职务的投资企业董事会行使股东权力•领导设立投资企业的远期目标，并根据这一目标制定相应的战略和管理制度流程•培养、选拔和保留优秀的投资企业管理人才，制定精简、高效的组织结构•传递五矿有色金属股份公司的企业文化，培养投资企业员工的归属感工作职责描述•履行...
